Ухвала суду № 69774745, 19.10.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3431/17

ун. № 759/15417/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В., при секретарі Немировській А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Коркуна Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32017100080000052, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

19.10.2017 р. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві Мартинюка П.В. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей ТОВ «Ло Кепітал» (код 41261351) слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку П.В., або за його дорученням оперуповноваженим ОУ ДПІ у Шевченківської районі ГУ ДФС у м. Києві, провести тимчасовий доступ до документів, та можливість вилучити їх стосовно ТОВ «Ло Кепітал» (код 41261351) які перебувають в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної ТОВ «Ло Кепітал» (код 41261351), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи. У разі їх відсутності документів, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів. Дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів речей, документів та отримання відомостей.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32017100080000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Невстановлені слідством особи створили суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Спиринг ЛТД» (код 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код 41201486), ТОВ «Екстон» (код 41190485) та ТОВ «Рондас» (код 41327328) з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, встановлено інші підприємства з ознаками «фіктивності» серед яких ТОВ «БК» Вільнюс» (код 41289225), ТОВ «Фланер» (код 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код 41224641), ТОВ «ІГ»Трофор» (код 41288855), ТОВ «БІК»АВАК» (код 41288843), ТОВ «Роял Трейдінвест» (код 41290754), ТОВ «Артон Строй» (код 41224676), ТОВ «Бекерс Ракевер» (код 40631014), ТОВ «Агроком Пакт» (код 40870811), ТОВ «Скірос» (код 41069577), ТОВ «Джумакс» (код 41296520), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код 41075067), ТОВ «Профіцит Інвест Груп» (код 41272819), ТОВ «Спецпромторг ЛТД» (код 41201224), ТОВ «Сістемс Про» (код 40108096), ТОВ «Бестпром» (код41011286), ТОВ «Баліон Експо» (код 41051067), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код 41224641), ТОВ «Адаманс Постач» (код 40937734), ТОВ «Бік «Орлеан-Інвест» (код 41290906), ТОВ «Етернан» (код 41179723), ТОВ «Ло Кепітал» (код 41261351), ТОВ «Превена» (код 41016970), ТОВ «Тобсон» (код 41180985).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «Ло Кепітал» (код 41261351), які перебувають в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації. Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ «Ло Кепітал» (код 41261351) для прикриття незаконної діяльності та створили дане підприємство для мінімізації податкових зобов'язань надасть можливість отримати відомості, що

стосуються обставин справи, та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

Крім того, отримання оригіналів вищевказаних речей і документів дозволить призначити у кримінальному провадженні почеркознавчу експертизу, для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення.

Вищевказані речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за № 32017100080000052 від 27.07.2017, мета їх отримання - встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах.

Без застосування заходу забезпечення кримінального провадження та отримання вищевказаних речей і документів не можливо повно, всебічно та об'єктивно провести досудове розслідування та виконати завдання кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення особа яка підписувала документи ТОВ «Ло Кепітал» (код 41261351), та оскільки вказані обставини мають значення для кримінального провадження, а для їх дослідження необхідні спеціальні знання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «Ло Кепітал» (код 41261351), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Коркуна Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32017100080000052, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, ТОВ «Ло Кепітал» (код 41261351) слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку П.В., або за його дорученням оперуповноваженим ОУ ДПІ у Шевченківської районі ГУ ДФС у м. Києві, провести тимчасовий доступ до документів, та можливість з метою зробити копії їх стосовно ТОВ «Ло Кепітал» (код 41261351) які перебувають в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою зробити копії реєстраційної ТОВ «Ло Кепітал» (код 41261351), а саме: заяв, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників) вищевказаного підприємства, наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток (форма №1, №3, №4, №6, №9), довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи. Дати розпорядження про надання можливості зробити копії оригіналів речей, документів та отримання відомостей.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя