Ухвала суду № 69774708, 20.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61605/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В., за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури №6 Каніковським В.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки в провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в ході здійснення досудового розслідування було здійснено аналіз документів, вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ «ВТБ Банк», на підставі ухвали Печерського районного суду.

Проведеним аналізом встановлено перелік осіб, яким протягом 2015 року було анульовано (списано) борг, зокрема встановлено, що ПАТ «ВТБ Банк» анулював борг у 2015 році на загальну суму понад 80 млн. гривень НОМЕР_2 (код НОМЕР_1).

Під час допиту НОМЕР_2 (код НОМЕР_1) повідомив, що отримані кошти за договором кредиту було використано з метою купівлі автобусів для пасажирських перевезень. В подальшому вказані автобуси були внесені у статутний фонд спільного українсько-турецького підприємства у формі ТОВ «Шеріф ТУР LTD» (23778162).

Крім того, встановлено, що спільне українсько-турецьке підприємство у формі ТОВ «Шеріф ТУР LTD» (23778162) здійснює пасажирські перевезення за маршрутом м. Донецьк (непідконтрольна територія) - м. Москва (Російська Федерація), м. Москва (Російська Федерація) - м. Донецьк (непідконтрольна територія).

Також встановлено, що грошові кошти від діяльності спільного українсько-турецького підприємства у формі ТОВ «Шеріф ТУР LTD» (23778162) за межами території України перераховуються на рахунки підприємства, відкриті у ПАТ «ВТБ Банк».

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, щоспільне українсько-турецьке підприємство у формі ТОВ «Шеріф ТУР LTD» (23778162) має відкриті розрахункові рахунки:

№26051020016793, №26050010046793, №26056301026022, №26001301026022, №26040020046793, №26005010046793 (українська гривня), №26005010046793 (російський рубль) в банківській установі ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

У зв'язку з вищевикладеним, слідчий в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до речей та документівз метою встановлення осіб, які здійснювали підготовку та складення документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин спільного українсько-турецького підприємства у формі ТОВ «Шеріф ТУР LTD» (23778162)з підприємствами реального сектору економіки.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку Михайлу Вадимовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767)та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття банківських рахунків спільного українсь ко-турецького підприємства у формі ТОВ «Шеріф ТУР LTD» (23778162):

- №26051020016793, №26050010046793, №26056301026022, №26001301026022, №26040020046793, №26005010046793 (українська гривня), №26005010046793 (російський рубль) в банківській установі ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за період з дня відкриття рахунків по день оголошення ухвали, а саме:

● заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

● картки із зразками підписів та відбитка печатки;

● договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

● договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

●платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

● заявок на видачу готівкових коштів;

● документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

●роздруківок руху коштів на рахунках з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, крім того, надати додатково в електронному вигляді;

●інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештовах) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку;

Строк дії ухвали прошу визначити тривалістю тридцять днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61605/17-к

Примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань