Ухвала суду № 69774462, 11.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59995/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Янушевського О.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України старшого лейтенанта поліції Романчука Д.А., за погодженням з прокурором відділу ГПУ Колесник М.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване 25.03.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42015000000000523 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 192, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 3 ст. 212, та ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактами розтрати службовими особами ПАТ «Банк «Київська Русь» коштів банківської установи в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем і надання кредитів підконтрольним суб'єктам підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, розтрати коштів державного рефінансування, заволодіння коштами цього банку шляхом їх виведення через коррахунок, відкритий в «Meinl Bank AG», легалізації цих коштів за межами України, а також ухилення службових осіб ПАТ «Банк «Київська Русь» від сплати податків.

Одним із фактів досудового розслідування у вказаному провадженні є надання

ПАТ «Банк «Київська Русь» кредитів підконтрольним суб'єктам підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, розтрати коштів державного рефінансування.

За рахунок отримання кредиту рефінансування від НБУ на загальну суму близько 500 млн. грн. ПАТ «Банк «Київська Русь» в період 2013-2015 р.р. шляхом видачі ризикованих кредитів підконтрольним підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Контакт Сервіс», ТОВ «Террмет», ТОВ «ІВП «Фітч», ТОВ «Прана Менеджмент», ТОВ «Венчурні будівельно-технологічні інвестиції», ТОВ «Мілагро», ТОВ «ФК «Дебер», ТОВ «Енертер» та ін. не маючи гарантій повернення розтратили кошти у великих розмірах. Забезпеченням вказаних кредитів виступали цінні папери різних емітентів.

Після того як ПАТ «Банк «Київська Русь» було віднесено до неплатоспроможних з 19.03.2015 НБУ було введено тимчасову адміністрацію, у вказаній установі було проведено ряд перевірок фінансової діяльності, де встановлено, що всім указаним вище підприємствам, притаманні ознаки фіктивності, оскільки вони не мають основних засобів, не отримують прибутку від основного зареєстрованого виду діяльності, не ведуть господарську діяльність та мають від 1 до 2 працівників. Надання кредитних коштів вищевказаним компаніям відбулось для штучного покращення кредитного портфелю та зменшення розміру відрахувань до резерву під кредитні ризики.

07.07.2017 до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (КНДІСЕ) призначено ряд комплексних судових товарознавчих та економічних експертиз з метою визначення збитку ПАТ «Банк «Київська Русь».

28.08.2017 з КНДІСЕ надійшли клопотання завідувача відділу товарознавчих досліджень та досліджень об'єктів інтелектуальної власності, що виконує вище вказані експертизи для отримання додаткових матеріалів, а саме проспекту емісій емітентів цінних паперів, які були надані в забезпечення по кредитних договорах.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень у органу досудового розсілдування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і мають доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ЄДРПОУ 37956207).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ЄДРПОУ 37956207), що розташована за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Романчуку Дмитру Анатолійовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікову Дмитру Олексійовичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Янушевському Олександру Анатолійовичу на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ЄДРПОУ 37956207), що розташована за адресою: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30 а саме до проспекту емісій емітентів цінних паперів:

- інвестиційних сертифікатів ТОВ «КУА «Холдинг Груп» (35141110);

- простих іменних акцій ПАТ «Юридичні послуги» (37499765);

- простих іменних акцій ПАТ «Хоумворлд» (356452397);

- простих іменних акцій ПАТ «Київський завод газового устаткування та приладів» (05453410);

- дисконтних облігацій ТОВ «ГрандІнвест» (33550712);

- інвестиційних сертифікатів ТОВ «КУА «КФС» (35394082);

- простих іменних акцій ПАТ «Бізнес-резерв» (24918926);

- простих іменних акцій ПАТ «Український міжнародний депозитарій» (32917451);

- простих іменних акцій ПАТ «Агрохімремонт»; (05489371)

- інвестиційних сертифікатів ТОВ «Укрсоц-Капітал» (33058377);

- простих іменних акцій ТОВ «Центр обслуговування нерухомості «Норма» (33545414);

- простих іменних акцій ПАТ «Експо Нафта Продукт» (35637061);

- простих іменних акцій ПАТ «ІнвестБудсервіс» (32244833);

- простих іменних акцій ПАТ «Бюро кредитних історій «Кредит Сервіс» (34300166), з можливістю вилучення вказаних документів у копіях завірених належним чином.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/59995/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань