Ухвала суду № 69774066, 25.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61437/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Нагірняка Б.М.. , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочников Д.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим відділом Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002925 за фактом створення групою осіб на території України суб'єктів підприємницької діяльності, які використовуючи протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту електронних товарів і послуг, в тому числі шляхом внесення до договорів недостовірних даних щодо виду та обсягу товару, отриманих послуг з використанням банківських установ, небанківських фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, незаконно виводять за державний кордон України грошові кошти в особливо великих розмірах, що спричиняє велику матеріальну шкоду, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_2 у змові з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг банками, небанківськими фінансовими установами та іншими суб'єктами господарювання.

Зокрема, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг (комп'ютерних ігор) суб'єктами господарювання до договорів вносяться недостовірні дані щодо виду та обсягу товару. Так, приймання платежів від користувачів резидентом здійснюється за послуги гри або аудіовізуальної продукції, а перерахування коштів за кордон здійснюється за послуги нерезидента не пов'язані з розробником або іншим правовласником гри, медіа-контенту. Крім того, резидентами до звітних документів вносяться завищені дані щодо обсягу отриманих послуг, що дозволяє використовувати вказаний механізм для виведення за кордон брудних коштів.

Також, отримано дані щодо суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для незаконного виведення коштів за кордон шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (договори на реалізацію товарів або послуг, податкові накладні, акти виконаних робіт і т.і.) за безтоварними операціями, об'єктами продажу за якими є цифрові товари (роботи та/або послуги), а саме:

- ТОВ «Леджент» (код 40110126, м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, офіс 194, директор ОСОБА_6, р/р 26002053149406 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 3321842);

- ТОВ «Тайм Солюшн» (код 40172120, м. Львів, вул. Галицька, буд. 5, засновник компанія «Санбінг Інкорпорейшн» (Беліз), р/р 26000053134617 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 3321842);

- ТОВ «Офолд» (код 40816871, м. Київ, вул. Петра Болбочана, б. 4-А, приміщення 1, директор - ОСОБА_7, п/р №26009015541801 в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300346);

- ТОВ «Епрікот» (код 40322821, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 4, н/п №53, директор - ОСОБА_8);

- ТОВ «Вестарі» (код 40396804, м. Київ, вул. Шовковична, б. 46/48, директор - ОСОБА_9);

- ТОВ «Дефрей» (код 39911765, м. Київ, вул. Шовковична, б. 46/48, директор - ОСОБА_10);

- ТОВ «Лексузель» (код 40184067, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, б. 5-б, оф. 11, директор - ОСОБА_11);

- ТОВ «Пенівайз» (код 40950210, м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 131, директор - ОСОБА_12);

- ТОВ «Дарт Вейдер» (код 37739209, м. Київ, Печерський узвіз, буд. 5, кв. 109, директор - ОСОБА_13);

- ТОВ «Міратум» (код 40417750, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 16-літ. А, директор ОСОБА_14);

- ТОВ «Фай волл» (код 40295547, м. Київ, вул. Філатова, буд. 10-А, офіс 2/39, директор - ОСОБА_15);

- ТОВ «Леогеймінг» (код 39532039, м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, оф. 195, керівник - ОСОБА_4).

Вказані підприємства реалізовують цифрові товари через термінальні мережі за допомогою платіжних організацій ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283), ТОВ «ГлобалМані» (код 36425142), ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020), ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» (код 39405417), ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436), ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп» (код 39008887),

ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539).

Щодобовий обіг вказаних підприємств становить близько 20 млн. грн. Вказані кошти перераховуються на агентський банківський рахунок №29096015123701 в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

В подальшому отримані кошти перераховуються на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та виведення брудних коштів за кордон на рахунки офшорних компаній.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_2 змовилась із ОСОБА_16 та використовують підконтрольні ОСОБА_2 фіктивні підприємства для обготівковування грошових коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино під брендом «Парі-Матч», які заборонені в Україні.

Встановлено, що ОСОБА_16 у змові із ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_19, організували на території України діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у букмекерських конторах та в електронному (віртуальному) казино, яка здійснюється в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також в мережі Інтернет з використанням знаку для товарів і послуг «Парі-матч» та комп'ютерну програму «Програмний комплекс для ведення букмекерського бізнесу», власником яких є ТОВ «Парі-матч» (код 23504252).

З метою функціонування протиправного механізму проведення азартних ігор ОСОБА_16, крім підприємств підконтрольних ОСОБА_20, використовує можливості групи осіб, до складу якої входять ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 та ОСОБА_24, які організували протиправну діяльність ряду платіжних сервісів в мережі інтернет, за допомогою яких здійснюється незаконна конвертація грошових та електронних коштів в готівку, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитних», з їх подальшою легалізацією шляхом виведення за територію України до РФ.

Зокрема, встановлені інтернет-ресурси, які включають в себе здійснення оплати користувачами за допомогою заборонених НБУ електронних коштів «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець»:

? www.interkassa.com - система приймання платежів «interkassa» (адреса головного офісу м. Москва, Ленінградський проспект, б. 9, в Україні - м. Київ, вул. Білоруська, 2);

? www.walletone.com - ООО «Единая касса» (м. Москва, вул. Горбунова, б. 2, українська юрадреса - Єдиний гаманець W-1 ТОВ «Діджитал пеймент системс», код 36859032, зареєстроване за адресою: Донецька область, Великоновосілівський район, смт. Велика Новоселівка, вул. Леніна, б. 56, кв. 5, фактично, м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 20);

? www.paymega.com.

З метою прийняття грошових коштів та їх подальшим транзитом використовується ряд підприємств задіяних в схемі, а саме:

? ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (код 39694741);

? ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр» (код 35076430);

? ТОВ «Єдиний гаманець» (код 38865907);

? ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (код 38346843);

? ТОВ «Діджитал пеймент системс» (код 36859032);

? ТОВ «Парі-пей» (код 38291716);

? ТОВ «Файннест» (код 38751033);

? ТОВ «Інтеркасса» (код 36591442);

? ТОВ «Пеймент солюшин» (код 39694605);

? ТОВ «Інтвей Україна» (код 34430941);

? ТОВ «С.І.ДЖЕНЕРАЛ LTD» (код 21639203);

? ТОВ «Сістем інтегрейшн» (код 23395780);

? ТОВ «Інтернет сервіс Україна» (код 32049555);

? ТОВ «Акадекс» (код 32308577).

З метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільного позову), чи стягнення з юридичної особи отримання неправомірної вигоди, за твердженням органу досудового розслідування, виникла об'єктивна необхідність отримання тимчасового доступу до руху коштів на розрахункових рахунках ТОВ «ФК Фенікс» ( код 35075436), ТОВ «ФК «Контрактовий дім» ( код 35442539), ТОВ «Файннест» ( код 39751033), відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова,9), з метою встановлення сум грошових коштів, які зараховуються та у подальшому спрямовуються на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження, в даному випадку тимчасового доступу до речей та документів, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування здійснюється відносно невстановлених осіб за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

ТОВ «ФК Фенікс» ( код 35075436), ТОВ «ФК «Контрактовий дім» ( код 35442539), ТОВ «Файннест» ( код 39751033), до банківських рахунків яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не внесені до ЄРДР в якості юридичних осіб, відносно яких здійснюється досудове розслідування.

Отже, всупереч вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, якою визначені основні вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять належних та допустимих доказів на підтвердження доводів клопотання про ймовірну причетність посадових осіб ТОВ «ФК Фенікс» ( код 35075436), ТОВ «ФК «Контрактовий дім» ( код 35442539), ТОВ «Файннест» ( код 39751033), до вчинення злочинів за викладених в клопотанні органу досудового розслідування обставин.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ «ФК Фенікс» ( код 35075436), ТОВ «ФК «Контрактовий дім» ( код 35442539), ТОВ «Файннест» ( код 39751033), про який йдеться в клопотанні органу досудового розслідування, а відтак відмовляє в його задоволенні.

Керуючись ст. ст. 107, 132, 134, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець