Ухвала суду № 69773974, 17.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60854/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Таратутенко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенка О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000199, -

В С Т А Н О В И В :

13.10.2017 слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенко О.В., за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Станкевичем Ю.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до договорів про відступлення прав вимоги (договорів про купівлю-продаж права вимоги) за кредитними договорами № 49.4/169/07-Сз, №11185837000, № 49.28/194/C-Н-06, №49.4/148/06-Z, № 1021-Ф, №11243845000 від інших банківських установ до ПАТ "Дельта", всіх додатків до зазначених договорів та всіх документів, які надавались для їх укладення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (код за ЄДРПОУ 34047020), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5), з можливістю вилучення належним чином завірених банківською установою копій.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000199

від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється перевірка за фактом вчинення службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за попередньою змовою із представниками акредитованих суб'єктів оціночної діяльності дій, спрямованих на штучне зниження вартості об'єктів ліквідованих банків, що призвело до тяжких наслідків.

Під час досудового розслідування встановлено, що Національним банком України 02.03.2015 прийнято рішення про визнання ПАТ "Дельта Банк" неплатоспроможним, цього ж дня виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в цьому банку, а 02.10.2015 Національним банком України прийнято рішення про ліквідацію ПАТ "Дельта Банк".

До ліквідаційної маси ПАТ "Дельта Банк" серед інших включено права вимоги за наступними кредитними договорами: - № 49.4/169/07-Сз, укладеним 27.12.2007 ПАТ "Кредитпромбанк" з ОСОБА_3; - № НОМЕР_1, укладеним 19.07.2007 АКБ "Укрсиббанк" з ОСОБА_4; - № 49.28/194/C-Н-06, укладеним 01.08.2006 ПАТ "Кредитпромбанк" з ОСОБА_5;

- №49.4/148/06-Z, укладеним 05.12.2006 ПАТ "Кредитпромбанк" з ОСОБА_6; - № 1021-Ф, укладеним 26.10.07 ПАТ "ТАС ІнвестБанк" з ОСОБА_7; - № 11243845000, укладеним 31.10.2007 АКБ "УкрСибБанк" з ОСОБА_8

Заставним майном за кредитним договором № 49.4/169/07-Сз від 27.12.2007 є три земельні ділянки у с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області загальною площею 5,5 га, оцінка яких на балансі банку становила 70 877 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 17 758 818 грн.

Заставним майном за кредитним договором № НОМЕР_1 від 19.07.2007 є трикімнатна квартира АДРЕСА_1, оцінка якої на балансі банку становила 3 812 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 905 340 грн.

Заставним майном за кредитним договором № 49.28/194/C-Н-06 від 01.08.2006 є квартира АДРЕСА_2, оцінка якої на балансі манку становила 2 400 066 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 532 948 грн.

Заставним майном за кредитним договором № 49.4/148/06-Z від 05.12.2006 є нежитлове приміщення загальною площею 304,6 кв.м. за адресою: м. Київ, АДРЕСА_3, літера А, балансова вартість якого на балансі банку становила 93 290 592,63 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 35 994 401 грн.

Заставним майном за кредитним договором № 1021-Ф від 26.10.07 є дві земельні ділянки в межах Броварської міської ради (площею 7,7598 га, акт НОМЕР_2 від 20.02.2007 та площею 8 га, акт НОМЕР_3 від 20.02.2007), балансова вартість яких на балансі банку становила 42 472 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 11 251 561 грн.

Заставним майном за кредитним договором № 11243845000 від 31.10.2007 є квартира № АДРЕСА_4, балансова вартість якої на балансі банку становила 3 357 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 287 796 грн.

Обставини, які мають значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, відображені у договорах про відступлення права вимоги (договорах купівлі-продажу права вимоги) за переліченими кредитними договорами від ВАТ "Кредитпромбанк", АКБ "Укрсиббанк", ЗАТ "ТАС-ІнвестБанк" до ПАТ "Дельта Банк".

Зважаючи на викладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до договорів про відступлення прав вимоги за переліченими кредитними договорами, які знаходяться у ПАТ "Дельта Банк".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ "Дельта Банк", мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

7 Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенка О.В., погоджене з старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Станкевичем Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000000199 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенку О.В., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (код за ЄДРПОУ 34047020), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5), а саме: до договорів про відступлення прав вимоги (договорів про купівлю-продаж права вимоги) за кредитними договорами № 49.4/169/07-Сз, №11185837000, № 49.28/194/C-Н-06, №49.4/148/06-Z, № 1021-Ф, №11243845000 від інших банківських установ до ПАТ "Дельта", всіх додатків до зазначених договорів та всіх документів, які надавались для їх укладення.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60854/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенку О.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

17.10.2017