Ухвала суду № 69773571, 24.10.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16305/17

УХВАЛА

24 жовтня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Є.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016180000000034 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що впродовж 2016-2017 років житель Рівненської області ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, неодноразово здійснював замовлення через Інтернет та подальше отримання через мережу експрес-доставки ТОВ «Нова пошта» оптових партій контрабандно ввезених в Україну психотропних речовин з метою організації подальшого їх збуту на території м. Вараш Рівненської області із використанням так званого «безконтактного» механізму, який полягав у наступному.

Придбані у вищевказаний спосіб психотропні речовини ОСОБА_4 особисто та інші залучені ним особи з метою запобігання виявлення їх протиправної діяльності правоохоронними органами розфасовували у поліетиленові пакетики та розміщували у тайниках, облаштованих у підїздах багатоквартирних житлових будинків у м. Вараш, тим самим, заздалегідь готуючи їх до збуту. У подальшому, ОСОБА_4, використовуючи засоби мобільного звязку, шляхом відправки текстових повідомлень здійснював у вказаний період часу розповсюдження «прайс-листу» з переліком психотропних речовин та їх вартості так званим «покупцям», після чого приймав від останніх замовлення на їх придбання. Після отримання від замовника грошових коштів за придбану партію психотропних речовин, ОСОБА_4 повідомляв координати місця, де знаходився заздалегідь підготовлений тайник із закладкою.

Водночас, ОСОБА_4 та його спільниками були встановлені чіткі правила поведінки, використовувались обумовлені раніше заходи конспірації з метою недопущення витоку інформації про протиправну діяльність останніх стороннім особам. Як наслідок, збут зазначених психотропних речовин здійснювався виключно, так званим «постійним клієнтам», а іншим особам, які не включені до вказаного списку психотропні речовини не реалізовувалися.

Зокрема, на початку серпня 2017 року невстановлена слідством особа, діючи згідно з визначеною їй роллю, відправила з м. Києва через установу поштового звязку ТОВ «Нова Пошта» поштове відправлення, у якій містилися замовлені ОСОБА_4 психотропні речовини вагою близько 100 грам, та яка адресувалася останньому у населений пункт за місцем його проживання.

Згідно з висновком експерта УНДІ СТСЕ СБ України від 04.08.2017 № 158/8, вилучені із вказаного відправлення порошкоподібні речовини помаранчевого та зеленого кольорів масою 0,04780 грама, містять у своєму складі PVP (2(-1-піролідиніл) валерофенон) загальною масою 0,4419 грама та концентрація PVP (2(-1-піролідиніл) валерофенон) у зазначених речовинах становить 92,5% та 92,4% відповідно.

Відповідно до списку 2 Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно з Таблицею № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188, психотропна речовина «PVP», вагою понад 15 грам є особливо великим розміром.

Надалі, ОСОБА_4, чітко усвідомлюючи протиправність своїх дій та усі їх суспільно-небезпечні наслідки, в порушення вимог Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, отримав 05.08.2017 у відділенні № 1 м. Вараш Рівненської області зазначену посилку з психотропними речовинами, після чого на транспортному засобі марки «Nissan», д.н.з. НОМЕР_1, який перебував у його користуванні, перевіз її до місця свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, мікрорайон ПеремогиАДРЕСА_1.

У подальшому, ОСОБА_4, діючи з метою збуту зазначених психотропних речовин, у період з 05.08.2017 по 11.08.2017 розфасував частину вказаної партії психотропів у пакетики з різною вагою, після чого деякі з них помістив у схованках різних підїздів багатоквартирних житлових будинків м. Вараш Рівненської області для реалізації із використанням механізму «безконтактного» збуту. Інші психотропні речовини зберігав за місцем свого фактичного проживання та у гаражному приміщенні № 201 гаражного кооперативу «Енергетик, що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Вараш, вул. Правика, буд. 4.

Діючи у такий спосіб, упродовж 05-11.08.2017 ОСОБА_4, після отримання на рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» грошових коштів, незаконно збув психотропні речовини жителям ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншим особам.

У подальшому, 13.08.2017 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, пересилання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно.

У матеріалах кримінального провадження наявні відомості про те, що у період з 01.01.2016 по 11.08.2017 ОСОБА_4 та інші особи використовували у ході вказаної протиправної діяльності такі абонентські номери: +380952189789; +380501968818; +380931573131; +380501968818; +380660352560; +380682300035; +380734950599; +380931573131; +380951492622; +380952189789; +380960920181; +380961217400; +380964767919; +380966957575; +380973103176; +380977554443; +380989387230; +380501968818; +380686472047; +380963763686; +380677898708; +380689337461; +380981753878; +380985789112; +380689335394; +380967731830; +380977647733; +380731223659; +380502106082; +380991922810; +380639907108; +380986342206; +380969948060; +380677839538; +380639907108; +380734185535; +380982509990; +380967224384; +380954474700; +380993025665; +380675771822; +380989782623; +380686299210; +380979455015; +380934546686; +380673631244; +380971931286; +380966423290; +380666425433; +380639114728; +380635808561; +380688608515; +380967521916; +380994767406; +380974271861; +380967703562; +380954558490; +380666344474; +380687029749; +380933562939; +380687037619; +380961118330; +380634336498; +380680174565; +380981301315; +380688548028; +380734950599; +380989699995; +380734950600; +380989699998; +380934546686; +380934548020; +380734950601; +380938618635; +380630794011; +380634819082; +380638439009; +380935746096; +380930068851; +380976370250; +380983122378; +380987875621; +380968722986; +380989710350; +380680162038; +380970162956; +380963063010; +380686022667; +380960930944; +380940136261; +380735554411; +380947776644; +380944455099; +380947011422; +380944455990.

Крім того, у ході проведення 11-12 серпня 2017 року санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 вилучено картки ПАТ КБ «Приватбанк» з такими номерами: 5168 7420 2510 5358; 5168 7423 1993 2400; 4149 6054 6103 7095; 5168 7423 1701 0423; 5168 7572 4090 2611; 5168 7553 5888 6493, 5168 7572 9841 6621.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та інші на даний час невстановлені досудовим розслідуванням особи у період з 01.01.2016 по 11.08.2017 використовували для вказаної протиправної діяльності рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» з такими номерами: 5168 7423 4739 7469; 5168 7423 1993 2400; 5168 7572 9363 0077; 4731 2171 0558 9822, 5168 7572 9841 6621.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 22016180000000034 ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 КК України, які згідно з ч. 4 та ч. 5 ст. 12 КК України, є тяжкими та особливо тяжким злочинами відповідно, та санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

З огляду на викладене, у даному провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів перерахунку підозрюваним та іншими особами через вказані номери рахунків та карток ПАТ КБ «Приватбанк» грошових коштів щодо придбання та збуту психотропних речовин, здійснення інших банківських операцій, які можуть свідчити про їх причетність до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у період з 01.01.2016 по 11.08.2017, забезпеченні можливої конфіскації шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти підозрюваного, що можуть бути розміщені на вказаних рахунках, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження .

Як наслідок, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 «Д») щодо:

-відомостей про персональні дані власника/власників рахунків ПАТ КБ «Приватбанк»: 5168 7420 2510 5358; 5168 7423 1993 2400; 4149 6054 6103 7095; 5168 7423 1701 0423; 5168 7572 4090 2611; 5168 7553 5888 6493; 5168 7423 4739 7469; 5168 7572 9363 0077; 4731 2171 0558 9822, 5168 7572 9841 6621, копій банківських документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках;

-роздруківок руху коштів по рахунках ПАТ КБ «Приватбанк»: 5168 7423 1993 2400; 5168 7572 9363 0077; 4731 2171 0558 9822, 5168 7572 9841 6621 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів з наданням фото/відеоматеріалів щодо таких осіб), сум, призначення платежів за період з 01.01.2016 по 11.08.2017;

-абонентських номерів телефонів, до яких були прикріплені номери рахунків ПАТ КБ «Приватбанк»: 5168 7423 1993 2400; 5168 7572 9363 0077; 4731 2171 0558 9822, 5168 7572 9841 6621 у період з 01.01.2016 по 11.08.2017 для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи «Приват 24» із зазначенням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів;

-фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ПАТ КБ «Приватбанк»: 5168 7423 1993 2400; 5168 7572 9363 0077; 4731 2171 0558 9822, 5168 7572 9841 6621 у період з 01.01.2016 по 11.08.2017;

-відомостей про персональні дані власників/користувачів абонентських номерів: +380952189789; +380501968818; +380931573131; +380501968818; +380660352560; +380682300035; +380734950599; +380931573131; +380951492622; +380952189789; +380960920181; +380961217400; +380964767919; +380966957575; +380973103176; +380977554443; +380989387230; +380501968818; +380686472047; +380963763686; +380677898708; +380689337461; +380981753878; +380985789112; +380689335394; +380967731830; +380977647733; +380731223659; +380502106082; +380991922810; +380639907108; +380986342206; +380969948060; +380677839538; +380639907108; +380734185535; +380982509990; +380967224384; +380954474700; +380993025665; +380675771822; +380989782623; +380686299210; +380979455015; +380934546686; +380673631244; +380971931286; +380966423290; +380666425433; +380639114728; +380635808561; +380688608515; +380967521916; +380994767406; +380974271861; +380967703562; +380954558490; +380666344474; +380687029749; +380933562939; +380687037619; +380961118330; +380634336498; +380680174565; +380981301315; +380688548028; +380734950599; +380989699995; +380734950600; +380989699998; +380934546686; +380934548020; +380734950601; +380938618635; +380630794011; +380634819082; +380638439009; +380935746096; +380930068851; +380976370250; +380983122378; +380987875621; +380968722986; +380989710350; +380680162038; +380970162956; +380963063010; +380686022667; +380960930944; +380940136261; +380735554411; +380947776644; +380944455099; +380947011422; +380944455990, якщо такі використовувалися для відкриття рахунків чи перерахунку коштів у ПАТ КБ «Приватбанк», та фото таких осіб;

з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та обєктивне досудове розслідування, у звязку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

У відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, у звязку з чим можливість отримати вищевказану інформацію не представляється за можливе іншим способом як це зазначено у клопотанні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задоволити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_7, слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_8, слідчому в особливо важливих справах капітану юстиції ОСОБА_9, слідчому лейтенанту ОСОБА_10, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1 «Д») щодо:

-відомостей про персональні дані власника/власників рахунків ПАТ КБ «Приватбанк»: 5168 7420 2510 5358; 5168 7423 1993 2400; 4149 6054 6103 7095; 5168 7423 1701 0423; 5168 7572 4090 2611; 5168 7553 5888 6493; 5168 7423 4739 7469; 5168 7572 9363 0077; 4731 2171 0558 9822, 5168 7572 9841 6621, копій банківських документів щодо відкриття та використання зазначених рахунків;

-відомостей щодо залишку грошових коштів на рахунках ПАТ КБ «Приватбанк»: 5168 7420 2510 5358; 5168 7423 1993 2400; 4149 6054 6103 7095; 5168 7423 1701 0423; 5168 7572 4090 2611; 5168 7553 5888 6493; 5168 7423 4739 7469; 5168 7572 9363 0077; 4731 2171 0558 9822, 5168 7572 9841 6621 станом на момент проведення тимчасового доступу до вказаної інформації;

-роздруківок руху коштів по рахунках ПАТ КБ «Приватбанк»: 5168 7423 1993 2400; 5168 7572 9363 0077; 4731 2171 0558 9822, 5168 7572 9841 6621 з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів з наданням фото/відеоматеріалів щодо таких осіб), сум, призначення платежів за період з 01.01.2016 по 11.08.2017;

-абонентських номерів телефонів, до яких були прикріплені номери рахунків ПАТ КБ «Приватбанк»: 5168 7423 1993 2400; 5168 7572 9363 0077; 4731 2171 0558 9822, 5168 7572 9841 6621 у період з 01.01.2016 по 11.08.2017 для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи «Приват 24» із зазначенням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів;

-відомостей про осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків ПАТ КБ «Приватбанк»: 5168 7423 1993 2400; 5168 7572 9363 0077; 4731 2171 0558 9822, 5168 7572 9841 6621 у період з 01.01.2016 по 11.08.2017 із наданням фото/відеоматеріалів про таких осіб;

-відомостей про персональні дані власників/користувачів абонентських номерів: +380952189789; +380501968818; +380931573131; +380501968818; +380660352560; +380682300035; +380734950599; +380931573131; +380951492622; +380952189789; +380960920181; +380961217400; +380964767919; +380966957575; +380973103176; +380977554443; +380989387230; +380501968818; +380686472047; +380963763686; +380677898708; +380689337461; +380981753878; +380985789112; +380689335394; +380967731830; +380977647733; +380731223659; +380502106082; +380991922810; +380639907108; +380986342206; +380969948060; +380677839538; +380639907108; +380734185535; +380982509990; +380967224384; +380954474700; +380993025665; +380675771822; +380989782623; +380686299210; +380979455015; +380934546686; +380673631244; +380971931286; +380966423290; +380666425433; +380639114728; +380635808561; +380688608515; +380967521916; +380994767406; +380974271861; +380967703562; +380954558490; +380666344474; +380687029749; +380933562939; +380687037619; +380961118330; +380634336498; +380680174565; +380981301315; +380688548028; +380734950599; +380989699995; +380734950600; +380989699998; +380934546686; +380934548020; +380734950601; +380938618635; +380630794011; +380634819082; +380638439009; +380935746096; +380930068851; +380976370250; +380983122378; +380987875621; +380968722986; +380989710350; +380680162038; +380970162956; +380963063010; +380686022667; +380960930944; +380940136261; +380735554411; +380947776644; +380944455099; +380947011422; +380944455990, якщо такі використовувалися для відкриття рахунків чи перерахунку коштів у ПАТ КБ «Приватбанк», та фото таких осіб;

з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук