Ухвала суду № 69773554, 24.10.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16188/17

УХВАЛА

24 жовтня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідуванн злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідуванн злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_1, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділенням Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017180010002166 від 28.03.2017, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2017 року громадянин ОСОБА_3, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на сайті «rivne.prom.ua» знайшов оголошення про продаж товару та оформив заявку. Після чого даному громадянину зателефонував продавець на імя Антон (095-710-51-29) та повідомив, що умовою придбання товару є передоплата за товар, на що громадянин ОСОБА_3 погодивсь та перерахував грошові кошти у сумі 15389,00 грн. на рахунок ТОВ «Екогрейн» (код ЄРДПОУ 40391717) №26002002345701, відкритий в ПАТ "Айбокс Банк", МФО 322302. В подальшому продавець на звязок не виходив. Замовлений товар громадянин ОСОБА_3 не отримав, а грошові кошти не повернуті.

26 квітня 2017 року в ПАТ ОСОБА_4", МФО 322302 проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ «Екогрейн» (код ЄРДПОУ 40391717) з виписками по рахунку №26002002345701. У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ «Екогрейн», з метою подальшої легалізації, грошові кошти перераховувались на рахунок №26000010993 ТОВ «Соцбудтранс» відкритий в АБ «Кліринговий дім».

08 червня 2017 року в АБ «Кліринговий дім» проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ «Соцбудтранс» (ЄДРПОУ 40259682) з виписками по рахунку 26000010993 за період з 01.03.17 по 11.05.17. У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ «Екогрейн» (код ЄРДПОУ 40391717) грошові кошти в сумі близько 1500000 грн., з метою подальшої легалізації, було перераховано на вказаний вище рахунок ТОВ «Соцбудтранс». У подальшому грошові кошти різними сумами з рахунку ТОВ «Соцбудтранс» перераховувались на рахунок 26001056131062 ТОВ «Сувон Трейд» (ЄДРПОУ 40693479), відкритий в Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО380775).

22.09.2017 року у Філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО380775) проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ «Сувон Трейд» (ЄДРПОУ 40693479) з виписками по рахунку 26001056131062 за період з 10.02.17 по 05.05.17. У ході проведеного аналізу встановлено, що у подальшому грошові кошти різними платежами в сумі понад 500000,00 гривень з метою подальшої легалізації з рахунку ТОВ «Сувон Трейд» (ЄДРПОУ 40693479) перераховувались на рахунок 26001560586001 ТОВ «Арго» (ЄДРПОУ 20480491), відкритий в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО339500), офіс якого знаходиться в м. Київ по вул. С.Петлюри 30.

Окрім цього, у ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів по рахунку26001560586001 ТОВ «Арго» (ЄДРПОУ 20480491), відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО339500), центральний офіс якого знаходиться в м. Київ по вул. С. Петлюри, 30 з метою здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по ньому, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Підстави та законність операцій щодо руху коштів юридичних осіб можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.

У відповідності до ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Беручи до уваги те, що у АТ «Таскомбанк» (МФО339500), офіс якого знаходиться в м. Київ по вул. С. Петлюри, 30 знаходяться банківські документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку 26001560586001 відкритого ТОВ «Арго», а саме пакети документів по відкриттю рахунків, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку (ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком), інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.01.2017 по 18.10.2017 та вказані документи містять відомості, що мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задоволити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у АТ «Таскомбанк» (МФО339500), центральний офіс якого знаходиться в м. Київ по вул. С. Петлюри, 30, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку 26001560586001 відкритого ТОВ «Арго» (ЄДРПОУ 20480491), а саме пакети документів по відкриттю рахунку, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку (ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком), інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.01.2017 по 19.10.2017, - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук