Ухвала суду № 69768489, 19.10.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/5640/17

н/п 1-кс/766/10299/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., за участю слідчого Колокота Д.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №22017230000000004 старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речейідокументів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №22017230000000004 від 08.02.2017 р. старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), та вилучення копій документів, а саме:

- реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149 6258 1163 8210;

- реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, інн. НОМЕР_1.

- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» на імя громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149 6258 1163 8210, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» на імя громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149 6258 1163 8210, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.

- документів, щодо укладення з банком угод на віддалене управління рахунками, із наданням даних доступу (логін, пароль та інші) до такої системи управління;

- відео- та фотоматеріалів, що свідчать про відкриття ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунків у вказаний вище період, зарахування, перерахування та зняття ним грошових коштів з рахунків у відділеннях, банкоматах та терміналах державного банку «Приватбанк».

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017230000000004 від 08.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період з жовтня 2014 року по даний час громадянин України ОСОБА_2, 05.08.1985року народження, мешканець Херсонської області, вступив та приймає участь у діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», де будучи у складі «1-го Словянського батальйону ДНР» та «7 ОМСБр 2 АК ЛНР» вчиняв збройні напади на підрозділи ЗС України та правоохоронних органів, які задіяні в проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

В листопаді 2014 року, останнього призначили заступником командира по роботі з особовим складом т.зв. «1-го Словянського батальйону» (з м.д. у м. Шахтарськ Донецької області) та присвоїли «військове звання капітан» (позивний «Лис»).

Протягом січня-лютого 2015 р. ОСОБА_2 брав активну участь у наступальній операції терористичної організації «ДНР» на позиції ЗС України у напрямку м. Дебальцеве Донецької області.

Наразі, ОСОБА_2 обіймає посаду заступника командира по роботі з особовим складом т.зв. «7 ОМСБр 2 АК ЛНР» (розміщується у м. Дебальцеве Донецької області), за що отримує щомісячну грошову винагороду.

На вказаній посаді до обовязків ОСОБА_2 входить підбір та працевлаштування радикально налаштованих осіб до лав терористичної організації «ДНР/ЛНР», контроль за дотриманням військової дисципліни в підрозділах, проведення службових розслідувань тощо.

Зазначене дає обґрунтовано вважати ОСОБА_2 причетним до участі у діяльності терористичної організації «ДНР».

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування здобуто відомості, які дають підстави вважати, що речі і документи, що мають значення для предмету доказування можуть перебувати у володінні юридичної особи державного банку «Приватбанк».

Крім того встановлено, що громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, інн. НОМЕР_1,з метою переказу грошових коштів з тимчасово окупованоїтериторії Донецької області до території Херсонської області використовує картку державного банку «Приватбанк» VisaGold(дійсна до 05/2019), № 4149625811638210 (підтверджується відповіддю оперативного підрозділу № 71/15/472-1724 від 20.06.2017).

З метою отримання фактичних даних щодо відкриття рахунків в ПАТ КБ «Приватбанк» на імя громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149625811638210, руху грошових коштів по відповідним рахункам в ПАТ КБ «Приватбанк», що має суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що, згідно з п. 2 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Посилаючись на викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) знаходяться документи, що містять банківську таємницю стосовно вказаних вище рахунків, що мають значення для встановлення обєктивної істини у провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів за період з жовтня 2014 року по 19.10.2017 року, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, та відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №22017230000000004 від 08.02.2017 р. вбачається, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 258-3 КК України було вчинено у період з жовтня 2014 р. по даний час, та слідчим в клопотанні необґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів за період з моменту відкриття вказаних у клопотанні рахунків, відповідно клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №22017230000000004 від 08.02.2017 року старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_1, іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні підполковнику юстиції ОСОБА_3, майору юстиції ОСОБА_4, майору юстиції ОСОБА_5, капітану юстиції ОСОБА_6, старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7, старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8,лейтенанту ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), та можливість вилучення копій документів, а саме:

- реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149 6258 1163 8210;

- реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, інн. НОМЕР_1;

- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» на імя громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149 6258 1163 8210, за період з жовтня 2014 року по 19.10.2017 року, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ «Приватбанк» на імя громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149 6258 1163 8210, за період з жовтня 2014 року по 19.10.2017 року, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період;

- документів, щодо укладення з банком угод на віддалене управління рахунками, із наданням даних доступу (логін, пароль та інші) до такої системи управління;

- відео- та фотоматеріалів, що свідчать про відкриття ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунків у вказаний вище період, зарахування, перерахування та зняття ним грошових коштів з рахунків у відділеннях, банкоматах та терміналах державного банку «Приватбанк».

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10