Ухвала суду № 69766655, 25.10.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2286/17

Провадження № 1-кс/591/3406/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В., за участю секретаря Могиленець А.М., слідчого Терещенко О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1у кримінальному провадженні №42017200000000189 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017200000000189 від 13.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України стосовно службових осіб ТОВ «Нафтопродукт», які за попередньою змовою з ТОВ «Лебединський нафтомаслозавод», зловживаючи службовим становищем, організували незаконне виготовлення машинних мастил шляхом змішування імпортованих нафтопродуктів з продуктами переробки відпрацьованих нафтопродуктів та розміщення небезпечних відходів від процесу переробки у лісових масивах Лебединського району, подаючи до Міністерства екології та природних ресурсів України завідомо недостовірні відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для здійснення господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, на підставі яких товариство отримало ліцензію.Окрім того, ТОВ «Нафтопродукт» і ТОВ «Лебединський нафтомаслозавод» внесли завідомо недостовірні відомості до договорів та актів виконаних робіт щодо утилізації небезпечних відходів від виробництва машинних мастил ТОВ «Нафтопродукт».

В ході досудового розслідування відповідно до доручення слідчого до ОАС ОУ ГУ ДФС у Сумській області, останніми здійснено аналіз контрагентів ТОВ «Лебединський нафтомаслозавод» ЄДРПОУ 22589938 та ТОВ «Нафтопродукт» ЄДРПОУ 23640044, за період з 01.01.2016 до 30.06.2017, та відповідно складено аналітичні довідки № 156/07-1205 та № 157/07-1205, які також проаналізовано УЗЕ в Сумській області та відповідно до інформації, яка міститься в них встановлено взаємовідносини одних і тих же контрагентів у ТОВ «ЛЕНМЗ» та ТОВ «Нафтопродукт», тому для встановлення повноти та реальності проведених операцій між підприємствами, виникла необхідність у отриманні документації щодо руху коштів по рахунках ТОВ «Нафтопродукт», ТОВ «ЛЕНМЗ».

Так, у слідства виникла необхідність отримання та вивчення інформації за період часу 01.01.2016 до 30.06.2017 щодо руху коштів по рахунках ТОВ «Нафтопродукт» ЄДРПОУ 23640044 та ТОВ «Лебединський нафтомаслозавод» ЄДРПОУ 22589938, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-Банк» № 26005799975164, відкритий 11.04.2012, № 26004799971620, відкритий 11.04.2012, № 26000799976016, відкритий 11.04.2012, № 26000799950407, відкритий 11.04.2012, № НОМЕР_1, відкритий 07.02.2011; № 22006799976775, відкритий 11.04.2012, № 26007799990374, відкритий 11.04.2012, № 26009799968326, відкритий 11.04.2012, № 26009799975278, відкритий 11.04.2012, № 26053799991167, відкритий 11.04.2012, № 26054799991166, відкритий 11.04.2012, № 26055799991165, відкритий 11.04.2012.

Виходячи з вищевикладеного у слідства виникли підстави вважати, що вказана інформація щодо руху коштів по рахункам ТОВ «Лебединський нафтомаслозавод» та ТОВ «Нафтопродукт», зберігається у ПАТ КБ «Правекс-Банк».

З метою додержання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення певних документів для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості становлять банківську таємницю, яку банк зобовязаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, вчиненого особою - власником вказаних рахунків, неможливо.

Суд погоджується з доводами слідчого про необхідність перевірити обставини, які було встановлено в ході досудового розслідування.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано для проведення судових експертиз, в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо обєктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42017200000000189 тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Правекс-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, за період часу 01.01.2016 до 30.06.2017 щодо руху коштів по рахунках наступних підприємств:

1.2.ТОВ «Нафтопродукт» ЄДРПОУ 23640044, а саме:

№ 26005799975164, відкритий 11.04.2012,

№ 26004799971620, відкритий 11.04.2012,

№ 26000799976016, відкритий 11.04.2012,

№ 26000799950407, відкритий 11.04.2012,

№ НОМЕР_1, відкритий 07.02.2011,

1.3.ТОВ «Лебединський нафтомаслозавод» ЄДРПОУ 22589938, а саме:

№ 22006799976775, відкритий 11.04.2012,

№ 26007799990374, відкритий 11.04.2012,

№ 26009799968326, відкритий 11.04.2012,

№ 26009799975278, відкритий 11.04.2012,

№ 26053799991167, відкритий 11.04.2012,

№ 26054799991166, відкритий 11.04.2012,

№ 26055799991165, відкритий 11.04.2012.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_1

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер