Ухвала суду № 69765874, 25.10.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/17100/17

Номер провадження:1-кс/521/4788/17

УХВАЛА

24 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Корой В.Д., при секретарі Ковач Е.В., за участю прокурора Фатєєва А.В., представника митниці Ткаченка О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 Фатєєва А.В. по кримінальному провадженню №12017160470003749 від 13.09.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що оперативним управлінням ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області проведено перевірку законності ввезення Благодійним фондом «Воля і Єдність» гуманітарної допомоги у вигляді товарів народного споживання у 2016 році.

Так, в ході проведення заходів встановлено, що Благодійним фондом «Воля і Єдність» у 2016 році було завезено гуманітарна допомога у вигляді товарів народного споживання з Китаю на суму 47852, 2 доларів США.

Співробітниками оперативного управління ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснено виїзд за податковою адресою підприємства Благодійний фонд «Воля і Єдність» м. Одеса, вул. Далекосхідна, 5 буд. 1, в результаті чого встановлено, що за даною адресою знаходиться приватний житловий будинок, зареєстрований на ім'я ОСОБА_3, який є керівником Благодійного фонду «Воля і Єдність». Однак введення господарської діяльності підприємством Благодійний фонд «Воля і Єдність» за вказаною адресою не встановлено, зі слів сусідки громадянин ОСОБА_3 не проживає за даною адресою та дуже рідко з'являється, контактних телефонів з ним не має.

Крім того, до Одеської митниці ДФС направлено запит від 22.06.2017 року щодо отримання копій відповідних документів на підставі яких здійснювалось ввезення гуманітарної допомоги у виді товарів народного споживання підприємством Благодійний фонд «Воля і Єдність».

Відповідно до отриманих матеріалів з Одеської митниці ДФС встановлено, що гуманітарна допомога, яку отримав Благодійний Фонд «Воля і Єдність» була направлена до Громадської організації інвалідів «Всеукраїнської асоціації працездатних інвалідів», які у свою чергу зробили розподіл за набувачами, а саме: Чернігівський обласний осередок, ГО «Спілка інвалідів з дитинства та їх рідних Лебідонька» (Запорізька область, м. Мелітопіль), Волинської обласної благодійної організації стомовних інвалідів «Астом-Волинь» (Волинська область, м. Луцьк), МБФ «Віртус» (м. Київ) в рівних частинах для кожного набувача.

На підтвердження або спростування отримання даної гуманітарної допомоги направлено запит до Волинської обласної благодійної організації стомовних інвалідів «Астом-Волинь» (Волинська область, м. Луцьк), ГО «Спілка інвалідів з дитинства та їх рідних Лебідонька» (Запорізька область, м. Мелітополь), МБФ «Віртус» (м. Київ).

Згідно відповіді Волинської обласної благодійної організації стомовних інвалідів «Астом-Волинь» (Волинська область, м. Луцьк), дану гуманітарну допомогу вони не отримували. Також у телефонній розмові з керівником ГО «Спілка інвалідів з дитинства та їх рідних Лебідонька» (Запорізька область, м. Мелітополь), та Чернігівського обласного осередку Громадської організації інвалідів «Всеукраїнської асоціації працездатних інвалідів» була отримана інформація про те, що вказана гуманітарна допомога до них не надходила.

За даним фактом, 13.09.2017 року Малиновським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160470003749за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Таким чином, з метою перевірки обставин вчиненого злочину виникла необхідність у вилученні оригіналів документів на підставі яких здійснювалось ввезення гуманітарної допомоги у виді товарів народного споживання підприємством Благодійний фонд «Воля і Єдність» у 2016 році, що перебувають у володінні Одеської митниці ДФС за адресою: м. Одеса, вулиця Івана та Юрія Лип, 21-А.

Прокурор підтримав клопотання та вважав за необхідне його задовольнити.

Представник Одеської митниці ДФС, у володіння якої знаходяться документи, не заперечував в задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання та надані документи, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що Малиновським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області обґрунтовано внесені дані про вчинення злочину, під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів для встановлення обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що оригінали документів на підставі яких здійснювалось ввезення гуманітарної допомоги у виді товарів народного споживання підприємством Благодійний фонд «Воля і Єдність» у 2016 році мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину, а також виявлення осіб причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Фатєєву Андрію Вікторовичу або за його дорученням співробітникам ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у Одеській митниці, за адресою: м. Одеса, вулиця Івана та Юрія Лип, 21-А з можливістю вилучення оригіналів документів на підставі яких здійснювалось ввезення гуманітарної допомоги у виді товарів народного споживання підприємством Благодійний фонд «Воля і Єдність» (Код ЄДРПОУ 39360738) у 2016 році.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 24.10.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 23.11.2017 року.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Корой В.Д.