Ухвала суду № 69763991, 19.10.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22264/17

Провадження №1-кс/127/9601/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю слідчого Карпенка Є.О.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017020000000076 від 22.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що службові особи ТВБВ № 10001/0160 (м. Вінниця, вул. Київська, 114, код ЄДРПОУ 09302607) філії Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк», на протязі 2015 року, за попередньою змовою з ОСОБА_2, зловживаючи службовим становищем, шляхом підроблення депозитних договорів та касових документів, незаконно заволоділи грошовими коштами банківської установи на загальну суму 808 871, 97 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до витягу з акту документальної ревізії від 01.12.2015 встановлено, що ОСОБА_2 являвся клієнтом даного відділення банку, маючи ряд депозитних рахунків за №№26300000090152, 26302000043743, 26306008889701, 26303009245701, які були закриті у 2013 році. В жовтні 2015 він звертається з позовом до Вінницького міського суду про стягнення з банку коштів, які зберігаються на його депозитних рахунках, відкритих у ТВБВ №10001/0160 ВОУ АТ «Ощадбанк» на загальну суму 194 547,15 доларів США за наступними депозитними договорами:

-№ 201 від 30.05.2015 на вклад «Депозитний» - залишок коштів 55 111,32 доларів США, депозитний рахунок №2630191024273,

-№ 419 від 01.07.2015 на вклад «Депозитний» - залишок коштів 45117,81 доларів США, депозитний рахунок №2630221039417,

-№ 685 від 03.08.2015 на вклад «Депозитний» - залишок коштів 35006,82 доларів США, депозитний рахунок №2630901027461,

-№ 703 від 04.09.2015 на вклад «Депозитний» - залишок коштів 35321,92 доларів США, депозитний рахунок №2630902048974.

Рішенням Вінницького міського суду від 26.04.2016 ОСОБА_2 у задоволенні позову відмовлено.

Не погодившись із вказаним рішенням суду, він оскаржив його до Апеляційного суду Вінницької області. При розгляді апеляційної скарги ОСОБА_2 подав заяву про відмову від позову в частині позовних вимог на суму 144635,95 дол. США, що складалася з 55 111,32 доларів США по договору №201, 45117,81 доларів США по договору №419 та 35006,82 доларів США по договору № 685.

12.12.2016 рішенням Апеляційного суду Вінницької області по справі № 127/24828/15-ц (провадження № 22-ц/772/1945/2016), з ПАТ «Державний ощадний банк України» на користь ОСОБА_2 за депозитним договором №703 від 04.09.2015 стягнуто заборгованість в сумі 35321,92 грн., що еквівалентно 808871,97 грн.

Проведеною внутрішньобанківською перевіркою встановлено, що службові особи ТВБВ №10001/0160 депозитні рахунки на імя клієнта ОСОБА_2 у системі АБС «БАРС-Мілленіум» за номерами: №2630191024273 по депозитному договору № 201, 2630221039417 - №419, №2630901027461 - № 685, №2630902048974 - № 703 не реєстрували, кошти належним чином не оприбутковували та відповідно на депозитні вклади не розміщували. Даний факт підтверджується касовими звітами, які сформованими на кінець операційного дня.

Крім цього, ОСОБА_2 до суду надано депозитні договори укладені від імені працівника відділення банку, яка на момент їх підписання в банку не працювала.

У звязку із вище викладеним, виникла необхідність проведенню ряд криміналістичних експертиз по кримінальному провадженню за участю оригіналів документів щодо відкриття, закриття, руху коштів (зарахування, зняття, переведення), які були відкритті на імя ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, які у справі № 127/24828/15-ц (провадження № 22-ц/772/1945/2016) перебувають в Вінницькому міському суді Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського буд.17, код ЄДРПОУ 38054707.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у Вінницькому міському суді Вінницької області.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до справи № 127/24828/15-ц (провадження № 22-ц/772/1945/2016), яка знаходиться у Вінницькому міському суді Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського буд.17, код ЄДРПОУ 38054707,з можливістю вилучити її.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя