Ухвала суду № 69763891, 24.10.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/22203/17

Провадження 1-кс/127/9559/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Кисляка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ КБ «ПриватБанк»: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

18.10.2017, слідчий Кисляк С.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Березюком М.А. про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020000000360, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 31 серпня 2017 року близько 18:00 год., ОСОБА_2, працюючи на посаді державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби м. Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області відповідно до наказу № 1596/6 від 06.10.2016, будучи службовою особою, перебуваючи за місце своєї роботи, в приміщені адміністративної будівлі, розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 15а, діючи за попередньою змовою із старшим державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби міста Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, використовуючи своє службове становище, вимагали від ОСОБА_4 перерахувати на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7572 7196 7830 відкритий на ОСОБА_5 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 7000 гривень, за закриття виконавчих проваджень що перебували в нього на примусовому виконанні відносно боржника ОСОБА_6

В подальшому, 31 серпня 2017 року, близько 18:30 год. ОСОБА_2 діючи у змові з ОСОБА_3 отримали від ОСОБА_4 перераховані на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7572 7196 7830 відкритий на ОСОБА_5 частину грошових коштів в якості неправомірної вигоди в сумі 2000 гривень.

Крім того, 4 вересня 2017 року, близько 14:30 год. ОСОБА_2 перебуваючи за місце своєї роботи, в приміщені адміністративної будівлі, розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 15а, діючи за попередньою змовою із старшим державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби міста Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії направлені на отримання неправомірної вигоди, вимагали від ОСОБА_4 перерахувати на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7572 7196 7830 відкритий на ОСОБА_5 решту грошових коштів в сумі 5000 гривень, за винесення постанови про повернення виконавчого документа стягувачу по виконавчому провадженню номер за АСВП: 53622418 відносно боржника ОСОБА_6.

4 вересня 2017 року о 18 год. 30 хв., ОСОБА_2 та ОСОБА_3, було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозвязку, 5 вересня 2017 року ОСОБА_2 та ОСОБА_7, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

04.09.2017 в приміщенні службового кабінету № 614, розташованого в адміністративній будівлі за адресою м. Вінниця, вул. Соборна 15а, було проведено огляд місця події в ході якого було виявлено та вилучено:

- банківську картку «Приватбанк» видану на імя ОСОБА_2 № 4149 4978 2934 9150;

- банківські картки «ПриватБанк» номер 5168 7573 1096 9151 та 4149 4378 5548 8159, які належать ОСОБА_7;

Таким чином у ході розслідування установлено у ПАТ КБ «Приватбанк», відкрито карткові рахунки у ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, а саме: у ОСОБА_3 № 5168 7573 1096 9151 та № 4149 4378 5548 8159, у ОСОБА_2 № 4149 4978 2934 9150, у ОСОБА_5 № 5168 7572 7196 7830.

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по карткових рахунках ОСОБА_3 № 5168 7573 1096 9151 та № 4149 4378 5548 8159, ОСОБА_2 № 4149 4978 2934 9150 та ОСОБА_5 № 5168 7572 7196 7830, які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк», а саме до:

юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаних карткових рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

виписки про рух коштів по карткових рахунках за період з моменту відкриття та по 14.09.2017, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, імя, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, повязаних з даними рахунками);

відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;

інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;

відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування та банкоматів щодо фіксації поповнення, перерехування, зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках за період часу з 01.01.2017 по 14.09.2017;

інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по карткових рахунках з наданням інформації про синхронізацію з банком за період 01.01.2017 по 14.09.2017, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси компютерів з яких відбувалось зєднання з системою з зазначенням дати та часу.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк»: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ «ПриватБанк»: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ КБ «ПриватБанк»: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8, або членам слідчої групи ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_1, ОСОБА_18, ОСОБА_19, на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ «ПриватБанк»: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, по відкритих карткових рахунках ОСОБА_3 (ідентифікаційний № НОМЕР_1) № 5168 7573 1096 9151 та № 4149 4378 5548 8159, ОСОБА_2 (ідентифікаційний № НОМЕР_2) № 4149 4978 2934 9150 та ОСОБА_5 № 5168 7572 7196 7830, які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк», а саме до:

юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаних карткових рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

виписки про рух коштів по карткових рахунках за період з моменту відкриття та по 14.09.2017, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, імя, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, повязаних з даними рахунками);

відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;

інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;

відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування та банкоматів щодо фіксації поповнення, перерехування, зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках за період часу з 01.01.2017 по 14.09.2017;

інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по карткових рахунках з наданням інформації про синхронізацію з банком за період 01.01.2017 по 14.09.2017, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси компютерів з яких відбувалось зєднання з системою з зазначенням дати та часу.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя