Ухвала суду № 69763785, 17.10.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/20716/17

Провадження №1-кс/127/8862/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Баранова В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні управління ДКСУ у Крижопільському районі Вінницької області за адресою: Вінницька область, м. Крижопіль, вул. Соборна, 20, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Баранов В.О. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Камінським В.С., мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72017020000000012 від 19.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході розгляду досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДУ «Крижопільський виправний центр (№113)» (код ЄДРПОУ 14316862, Вінницька область, Крижопільський район, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 106), в період з 30.11.2016 по 24.03.2017, отримано від Державного підприємства «Підприємство ДКВС України №113» (код ЄДРПОУ 08679630, Вінницька область, Крижопільський район, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 106) по накладним паливно-мастильні матеріали на загальну суму 80245, 29 гривень, які використано, однак по бухгалтерському обліку вказаної установи ці господарські операції не проведено, розрахунок за паливно-мастильні матеріали не здійснено.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ДУ «Крижопільський виправний центр (№113)» по господарських операціях здійснювали розрахунки через рахунки: №35210037017017069, №37115088017069, №31256237217069, №35225237017069, №35229374017069, №35222274017069, №35217074017069, №31253374117069, №31253274217069, №37319088017069, №607102000113, №607103000113 (валюта українська гривня), відкриті в управлінні ДКСУ у Крижопільському районі Вінницької області.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів по рахунках, які містять банківську таємницю в управлінні ДКСУ у Крижопільському районі Вінницької області за адресою: Вінницька область, м. Крижопіль, вул. Соборна, 20, щодо Державної установи «Крижопільський виправний центр (№113)».

В судовому засіданні слідчий Баранов В.О. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник управління ДКСУ у Крижопільському районі Вінницької області в судове засідання не зявився, хоч про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином. Однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 72017020000000012 від 19.09.2017, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в управлінні ДКСУ у Крижопільському районі Вінницької області.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи, які перебувають у володінні в управлінні ДКСУ у Крижопільському районі Вінницької області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_2, начальнику слідчого відділу управління ДКВС України Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по рахунках: №35210037017017069, №37115088017069, №31256237217069, №35225237017069, №35229374017069, №35222274017069, №35217074017069, №31253374117069, №31253274217069, №37319088017069, №607102000113, №607103000113 (валюта українська гривня), які містять банківську таємницю в управлінні ДКСУ у Крижопільському районі Вінницької області за адресою: Вінницька область, м. Крижопіль, вул. Соборна, 20, щодо Державної установи «Крижопільський виправний центр (№113)» (код ЄДРПОУ 14316862, Вінницька область, Крижопільський район, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 106), за період з 30.11.2016 по 25.09.2017, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 30.11.2016 по 25.09.2017;

- копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (заяви на відкриття рахунку; договори; статутні та реєстраційні документи; довіреності на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб вказаного підприємства; в разі користування послугами «Клієнт банку», копію договору на його установлення та користування; та інші документи) за період з 30.11.2016 по 25.09.2017;

- копій документів, які підтверджують надходження коштів на вказані рахунки (платіжні доручення, квитанції або інші документи) за період з 30.11.2016 по 25.09.2017;

- копій документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків або подальше їх перерахування контрагентам (чеки, платіжні доручення та т.п.) за період з 30.11.2016 по 25.09.2017;

- копій карток з зразками підписів осіб, які мають (мали) право користування вказаними рахунками за період з 30.11.2016 по 25.09.2017.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: