Ухвала суду № 69758348, 13.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60909/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О.,

за участю секретаря Березовської К.А.,

слідчого Ковальова А.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Самойлова М.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000277, -

В С Т А Н О В И В :

13.10.2017 старший слідчий четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Самойлова М.В., за погодженням із заступником начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Іваньковим П.В., звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту:

на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_3, а саме:

- нежитлові приміщення-апартаменти АДРЕСА_9, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 24184001119;

- нежитлові приміщення-апартаменти АДРЕСА_10, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 11906301119;

- нежитлові приміщення-апартаменти АДРЕСА_11, реєстраційний номер майна 30461856;

- нежитлові приміщення-апартаменти АДРЕСА_12, реєстраційний номер майна 30462648;

на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4, а саме:

- квартира, загальною площею 68,40 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1, частка власності ?, реєстраційний номер майна 35728165;

- квартира, загальною площею 54,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2, частка власності 1/4, реєстраційний номер майна 33477842;

на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5, а саме:

- квартира, за адресою: АДРЕСА_3;

- квартира, за адресою: АДРЕСА_4;

- автомобіль BMW X1 1995, (2011), білий, № двиг. НОМЕР_3, № куз. НОМЕР_4, д.н.з. НОМЕР_1, свідоцтво НОМЕР_5 від 24.12.2015;

- корпоративні права та частка у статутному фонді: ТОВ «Профіт Партнерз» (ЄДРПОУ 37144642) у розмірі 2500,00 грн.; ТОВ «Кредитстрім» (ЄДРПОУ 37826301) у розмірі 300,00 грн.;

на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_6, а саме:

- машиномісце, загальною площею 17,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_13, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1036893232224;

- нежитлове приміщення, загальною площею 85,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_14, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 292492732224;

- квартира, загальною площею 104 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 239419432224;

- квартира, загальною площею 103,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_15;

- корпоративні права та частка у статутному фонді: ТОВ «Екосіпан» (ЄДРПОУ 34980352) у розмірі 40091531,10 грн.; ТОВ «Таня-Лтд» (ЄДРПОУ 21496650) у розмірі 12,00 грн.;

на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_7, а саме:

- будинок, загальною площею 148 кв.м., (частка 12/25) за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер майна 10613781;

- гараж, загальною площею 37,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_16, реєстраційний номер майна 10615379;

- автомобіль BMW X5 2993, (2011), коричневий, № двиг. НОМЕР_6, № куз. НОМЕР_7, д.н.з. НОМЕР_2, свідоцтво НОМЕР_8 від 16.01.2016;

на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_8, а саме:

- квартира, загальною площею 42,90 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, реєстраційний номер майна 34822766;

- квартира, яка знаходиться в процесі будівництва та стане власністю у майбутньому, розташована на 17 поверсі, тип квартири 3А-6, за адресою: будинок АДРЕСА_17;

- квартира, за адресою: АДРЕСА_8.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000277 від 01.03.2017 за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_9, у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою колишнього начальника Загального відділу ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_10, колишніх членів кредитного комітету: ОСОБА_8 (першого заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_3 (заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_6 (директора Департаменту Казначейства - члена Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_5 (директора Департаменту ризик-менеджменту - Члена Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_4 (директора Фінансового Департаменту - Члена Правління ПАТ «Банк Михайлівський»), ОСОБА_7 (начальника Департаменту безпеки ПАТ «Банк Михайлівський») у вчиненні пособництва розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, та складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

25 вересня 2017 року у вказаному кримінальному провадженні складено повідомлення про підозру ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_3, у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що підозрюваним на праві приватної власності належить майно, щодо якого подано клопотання.

Санкцією ч. 2 ст. 191 КК України, яка інкримінована підозрюваним передбачена конфіскація майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на санкцію ч. 2 ст. 191 КК України, якою передбачено конфіскацію майна, та на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що підозрюваним на праві власності належить вказане у клопотанні майно, на яке з метою конфіскації майна, просить накласти арешт.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі підозрюваного.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши наявні в наданих матеріалах дані, враховуючи відповідно до вимог ст.173 КПК України наявність даних про належність майна на праві власності підозрюваним ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_3, обґрунтованість підозри ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_12, ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, слідчий суддя вважає наявними передбачені п.3 ч.2, ч.5 ч. 11 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаного майна, за виключенням корпоративних прав та часток у статутному капіталі вказаних у клопотанні товариств.

При цьому, слідчий суддя, враховуючи мету та підстави арешту даного майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та можливі наслідки такого обмеження, вважає за належне заборонити особам, яким належить відповідне право, відчужувати вказане майно.

Не підлягають задоволенню як безпідставні вимоги клопотання в частині арешту з метою забезпечення подальшої конфіскації корпоративних прав та часток статутному фонді (капіталі) зазначених у клопотанні товариств з обмеженою відповідальністю як майна підозрюваного.

Відповідно до чинного законодавства України, ГК України, Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про акціонерні товариства», статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю, а відтак і його частки, є власністю господарського товариства, а не його засновників та учасників, яким, в свою чергу належать майнові та немайнові права в розмірі пропорційному їх участі. Поряд з цим, відповідно ЗУ «Про акціонерні товариства» корпоративні права мають виключно акціонери - власники акцій акціонерних товариств.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Самойлова М.В., погоджене із заступником начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Іваньковим П.В., про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017100000000277 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_3, а саме:

- нежитлові приміщення-апартаменти АДРЕСА_9, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 24184001119;

- нежитлові приміщення-апартаменти АДРЕСА_10, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 11906301119;

- нежитлові приміщення-апартаменти АДРЕСА_11, реєстраційний номер майна 30461856;

- нежитлові приміщення-апартаменти АДРЕСА_12, реєстраційний номер майна 30462648, - шляхом заборони особам, яким належить відповідне право відчужувати вказане майно.

Накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4, а саме:

- квартира, загальною площею 68,40 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1, частка власності ?, реєстраційний номер майна 35728165;

- квартира, загальною площею 54,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2, частка власності 1/4, реєстраційний номер майна 33477842;

на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5, а саме:

- квартира, за адресою: АДРЕСА_3;

- квартира, за адресою: АДРЕСА_4;

- автомобіль BMW X1 1995, (2011), білий, № двиг. НОМЕР_3, № куз. НОМЕР_4, д.н.з. НОМЕР_1, свідоцтво НОМЕР_5 від 24.12.2015 - шляхом заборони особам, яким належить відповідне право відчужувати вказане майно.

Накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_6, а саме:

- машиномісце, загальною площею 17,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_13, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1036893232224;

- нежитлове приміщення, загальною площею 85,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_14, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 292492732224;

- квартира, загальною площею 104 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 239419432224;

- квартира, загальною площею 103,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_15, - шляхом заборони особам, яким належить відповідне право відчужувати вказане майно.

Накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_7, а саме:

- будинок, загальною площею 148 кв.м., (частка 12/25) за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер майна 10613781;

- гараж, загальною площею 37,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_16, реєстраційний номер майна 10615379;

- автомобіль BMW X5 2993, (2011), коричневий, № двиг. НОМЕР_6, № куз. НОМЕР_7, д.н.з. НОМЕР_2, свідоцтво НОМЕР_8 від 16.01.2016 - шляхом заборони особам, яким належить відповідне право відчужувати вказане майно.

На майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_8, а саме:

- квартира, загальною площею 42,90 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7, реєстраційний номер майна 34822766;

- квартира, яка знаходиться в процесі будівництва та стане власністю у майбутньому, розташована на 17 поверсі, тип квартири 3А-6, за адресою: будинок АДРЕСА_17;

- квартира, за адресою: АДРЕСА_8, - шляхом заборони особам, яким належить відповідне право відчужувати вказане майно.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 42017100000000277.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя К.О. Москаленко