Ухвала суду № 69755876, 23.10.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/13420/17

Провадження № 1-кс/638/2770/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року Дзержинський райсуд м. Харкова в складі :

головуючого суддіСеміряд І.В.

при секретаріРомановій О.В.

з участю слідчогоКрючкова І.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017220000000156 від 15.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

19.10.2017 року до Дзержинського райсуду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017220000000156 від 15.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, в якому просить зобовязати посадових осіб АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129 МФО 300465, яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Госпітальна 12г або філії ХОУ АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09351600 МФО 351823, яке розташоване за адресою: м. Харків, Конституції майдан 22 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів та завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахункам 26250501550743 відкритому на імя ОСОБА_2, 26255501555572 відкритому на імя ОСОБА_3, 26253000077780 відкритому на імя ОСОБА_4, 26251000074428 відкритому на імя ОСОБА_5, 26250000053912 та 26259501550755 відкритих на імя ОСОБА_6, 26259501555578 відкритого на імя ОСОБА_7, 26250501555856 відкритому імя ОСОБА_8, 26250501561141 відкритому на імя ОСОБА_9, 26252501561224 відкритому на імя ОСОБА_10, 26258501555557 відкритому на імя ОСОБА_11, 26252501555553 відкритому на імя ОСОБА_12, 26250501561196 відкритому на імя ОСОБА_13., 26253501561193 відкритому на імя ОСОБА_14., 26258501550994 відкритому на імя ОСОБА_15, 26259501555545 відкритому на імя ОСОБА_16, 26257000074563 відкритому на імя ОСОБА_17, 26252000069818 відкритому на імя ОСОБА_18, 26250501548960 відкритому на імя ОСОБА_19, 26254501555573 відкритому на імя ОСОБА_20, 26254501561095 відкритому на імя ОСОБА_21, 26256000077011 відкритому на імя ОСОБА_22, 26255501580882 відкритому на імя ОСОБА_23, 26259501590209 відкритому на імя ОСОБА_24, 26250000094380 відкритому на імя ОСОБА_25, 26255000070031 відкритому на імя ОСОБА_26, 26253000069572 відкритому на імя ОСОБА_27, 26256501606419 відкритому на імя ОСОБА_28, 26254501606422 відкритому на імя ОСОБА_29, 26254501610247 відкритому на імя ОСОБА_30, 26252501610261 відкритому на імя ОСОБА_31., 26254501607614 відкритомуна імя ОСОБА_32, 26255501607970 відкритому на імя ОСОБА_33, 26259501625011 відкритому на імя ОСОБА_34, 26259000083563 відкритому на імя ОСОБА_35, 26257000095456 відкритому на імя ОСОБА_36, 26253000096802 відкритому на імя ОСОБА_37, 26255000077603 відкритому на імя ОСОБА_38, 26253000075492 відкритому на імя ОСОБА_39, 26255000075229 відкритому на імя ОСОБА_40, 26252000075103 відкритому на імя ОСОБА_41, 26256000077840 відкритому на імя ОСОБА_42, 26257000076215 відкритому на імя ОСОБА_43, 26257000083811 відкритому на імя ОСОБА_44, 26257000083220 відкритому на імя ОСОБА_45, 26250000083799 відкритому на імя ОСОБА_46, 26251000083293 відкритому на імя ОСОБА_47, 26254000076605 відкритому на імя ОСОБА_48, 26254501551607 відкритому на імя ОСОБА_49, 26250501551612 відкритому на імя ОСОБА_50, 26257501551596 відкритому на імя ОСОБА_51, 26257501551604 відкритому на імя ОСОБА_52, 26259000062261 та 26253501550728 відкритих на імя ОСОБА_53, 26257000054453 відкритому на ім'я ОСОБА_54, 26253501569764 відкритому на імя ОСОБА_55, 26256501528315 відкритому на імя ОСОБА_56, 26254000075844 відкритому на ім'я ОСОБА_57 (1935 р.н.), 26256501578990 відкритому на імя ОСОБА_58, 26252501551609 відкритому на ім'я ОСОБА_59, 26252501550934 відкритому на ім'я ОСОБА_60, 26251501557325 відкритому на імя ОСОБА_61, 26253501556443 відкритому на ім'я ОСОБА_62, 26253000075975 відкритому на ім'я ОСОБА_63, 26251501542125 відкритому на ім'я ОСОБА_64, 26259000070167 відкритому на ім'я ОСОБА_65, 26251501394812 відкритому на ім'я ОСОБА_66, 26250501514411 відкритому на ім'я ОСОБА_67, 26253000041181 відкритому на ім'я ОСОБА_68 (1927 р.н.), 26255000048524 відкритому на ім'я ОСОБА_68, 26251000054288 відкритому на ім'я ОСОБА_69, 26254501551005 відкритому на імя ОСОБА_70, 26256501551003 відкритому на ім'я ОСОБА_71, 26251501550991 відкритому на ім'я ОСОБА_72, 26259501550915 відкритому на ім'я ОСОБА_73, 26255501550931 відкритому на ім'я ОСОБА_74, 26257501550940 відкритому на ім'я ОСОБА_75 (1926 р.н.), 26258501557339 відкритому на ім'я ОСОБА_76, 26254000074715 відкритому на ім'я ОСОБА_77, 26254501557247 відкритому на ім'я ОСОБА_78, 26253501568497 відкритому на імя ОСОБА_79 Р.В., 26250000097235 відкритому на імя ОСОБА_80, 26256000095242 відкритому на ім'я ОСОБА_81, 26250501548904 відкритому на ім'я ОСОБА_82, 26256501548919 відкритому на ім'я ОСОБА_83, 26253501555381 відкритому на ім'я ОСОБА_84, 26259501555590 відкритому на ім'я ОСОБА_85, 26253000040397 відкритому на ім'я ОСОБА_86, 26250501552194 відкритому на ім'я ОСОБА_87, 26258501551863 відкритому на ім'я ОСОБА_88, 2625450155099 відкритому ім'я ОСОБА_89, 26253501556368 відкритому на ім'я ОСОБА_90, 26257501536061 відкритому на імя ОСОБА_21, 26259501538874 відкритому на ім'я ОСОБА_91, № 26258501542162 відкритому на ім'я ОСОБА_92 (1928 р.н.), 26259000070532 відкритому на ім'я ОСОБА_93 (1924 р.н.), 26253000069099 відкритому на ім'я ОСОБА_94, 26253000069099 відкритому на імя ОСОБА_95, 26255501555323 відкритому на ім'я ОСОБА_96, 26257501555569 відкритому на ім'я ОСОБА_97, 26256501555582 відкритому на ім'я ОСОБА_98, 26254511393929 відкритому на ім'я ОСОБА_99, 26257000049899 відкритому на ім'я ОСОБА_100, 26250000055512 відкритому на ім'я ОСОБА_101, 26256501550725 відкритому на ім'я ОСОБА_102, 26253501550922 відкритому на імя ОСОБА_103, 26255501556076 відкритому на ім'я ОСОБА_104, 26250000095118 відкритому на ім'я ОСОБА_105, 26254501542081 відкритому на ім'я ОСОБА_106, 26256000070568 відкритому на ім'я ОСОБА_107, 26251501555413 відкритому на ім'я ОСОБА_108, 26252501555337 відкритому на ім'я ОСОБА_109, 26255501554959 відкритому на ім'я ОСОБА_110, 26257501561111 відкритому на ім'я ОСОБА_111, 26257000115507 відкритому на ім'я ОСОБА_112, 26255000048289 відкритому на ім'я ОСОБА_113, 26252000057574 відкритому на ім'я ОСОБА_114, 26250000060820 відкритому на ім'я ОСОБА_115, 26255000063435 відкритому на ім'я ОСОБА_116, 26258501550927 відкритому на ім'я ОСОБА_117, 26258501550950 відкритому на ім'я ОСОБА_118, 26255501427633 відкритому на ім'я ОСОБА_119, 26258501583303 відкритому на ім'я ОСОБА_120, 26254501542230 відкритому на ім'я ОСОБА_121, 26256501542186 відкритому на ім'я ОСОБА_122, 26256501542153 відкритому на ім'я ОСОБА_123, 26254000068925 відкритому ім'я ОСОБА_124, 26252501555326 відкритому на ім'я ОСОБА_125, 26258501555375 відкритому на ім'я ОСОБА_126, 26259501555567 відкритому на ім'я ОСОБА_127, 26250501555566 відкритому на ім'я ОСОБА_128, 26258501555579 відкритому на ім'я ОСОБА_129, 26256501561189 відкритому на імя ОСОБА_130, 26253000034615 відкритому на ім'я ОСОБА_131, 26259501523533 відкритому на імя ОСОБА_132, 26251000045736 відкритому на ім'я ОСОБА_133, 26257501552528 відкритому на ім'я ОСОБА_134, 26255000074930 відкритому на ім'я ОСОБА_135 26258501590965 відкритому на ім'я ОСОБА_136, 26255000095005 відкритому на ім'я ОСОБА_137, 26259000097117 відкритому на ім'я ОСОБА_138, 26250501540225 відкритому на ім'я ОСОБА_139, 26250501548937 відкритому на ім'я ОСОБА_140, 26252000070261 відкритому на ім'я ОСОБА_141, 26259000069651 відкритому на ім'я ОСОБА_142, 26252501548946 відкритому на ім'я ОСОБА_143 (1928 р.н.), 26257000068977 відкритому на ім'я ОСОБА_144, 26257000068148 відкритому на ім'я ОСОБА_145, 26256501555407 відкритому на ім'я ОСОБА_146, 26256501555377 відкритому на ім'я ОСОБА_147, 26257501561155 відкритому на ім'я ОСОБА_148, 26254501500249 відкритому на ім'я ОСОБА_149, 26256000049209 відкритому на ім'я ОСОБА_150, 26251000053814 відкритому на ім'я ОСОБА_151 С.К., 26252501548957 відкрито на імя ОСОБА_151, 26257000075216 відкритому на ім'я ОСОБА_152, 26256000094566 відкритому на ім'я ОСОБА_153, 26253000096147 відкритому на ім'я ОСОБА_154, 26256000094889 відкритому на ім'я ОСОБА_155, 26252000095343 відкритому на ім'я ОСОБА_156, 26257000069266 відкритому на ім'я ОСОБА_157., 26258000068578 відкритому на ім'я ОСОБА_158, 26253501555369 відкритому на ім'я ОСОБА_159, 26257501555417 відкритому на ім'я ОСОБА_160, 26257501555309 відкритому на ім'я ОСОБА_161, 26256501555333 відкритому на ім'я ОСОБА_162, 26253501555552 відкритому на імя ОСОБА_163, 26255501555583 відкритому на імя ОСОБА_164, 26257000057160 відкритому на імя ОСОБА_165, 26258501551625 відкритому на ім'я ОСОБА_166, 26252501550912 відкритому на ім'я ОСОБА_167, 26250501557315 відкритому на ім'я ОСОБА_168, 26256000068398 відкритому на ім'я ОСОБА_169, 26253000070806 відкритому на ім'я ОСОБА_170, 26259501555330 відкритому на ім'я ОСОБА_171, 26250501555317 відкритому на ім'я ОСОБА_172, 26252501555575 відкритому на ім'я ОСОБА_173, 26259501386491 відкритому на ім'я ОСОБА_174, 26257000044872 відкритому на ім'я ОСОБА_175, 26257501527854 відкритому на ім'я ОСОБА_176, 26251000041213 відкритому на ім'я ОСОБА_177, 26258000049230 відкритому на ім'я ОСОБА_178, 26252000070681 відкритому на ім'я ОСОБА_179, 26255000110678 відкритому на ім'я ОСОБА_180, 26258000010140 відкритому на ім'я ОСОБА_181, 26251000074558 відкритому на імя ОСОБА_182, 26250000076472 відкритому на імя ОСОБА_183, 26259000078040 відкритому на імя ОСОБА_184, 26259000075731 відкритому на імя ОСОБА_185, 26258000075323 відкритому на імя ОСОБА_186, 26252000075910 відкритому на імя ОСОБА_187, 26259000078200 відкритому на імя ОСОБА_188, 26259000078266 відкритому на імя ОСОБА_189, 26256000074780 відкритому на імя ОСОБА_190, 26257000077311 відкритому на імя ОСОБА_191, 26258000077859 відкритому на імя ОСОБА_192, 26251000075591 відкритому на імя ОСОБА_193, 26253501517998 відкритому на імя ОСОБА_194, 26258501578943 відкритому на імя ОСОБА_195, 26251501578951 відкритому на імя ОСОБА_196, 26256501578956 відкритому на імя ОСОБА_197, 26252000082624 відкритому на імя ОСОБА_198, 26254501578958 відкритому на імя ОСОБА_199, 26254501579065 відкритому на імя ОСОБА_200, 26257000083565 відкритому на імя ОСОБА_201, 26256501578934 відкритому на імя ОСОБА_202А, 26251501578940 відкритому на імя ОСОБА_203, 26259000083240 відкритому на імя ОСОБА_204, 26252000082538 відкритому на імя ОСОБА_205, 26257000083770 відкритому на імя ОСОБА_206, 26256501580353 відкритому на імя ОСОБА_207, 26250501580423 відкритому на імя ОСОБА_208, 26251501580347 відкритому на імя ОСОБА_209, 26256501569750 відкритому на імя ОСОБА_210, 26257000076271 на імя ОСОБА_211, 26250000076104 відкритому на імя ОСОБА_212, 26253000074459 відкритому на імя ОСОБА_213, 26254000077842 відкритому на імя ОСОБА_214, 26259000074657 відкритому на імя ОСОБА_215, 26252000075664 відкритому на імя ОСОБА_216, 26256501555571 відкритому на імя ОСОБА_217, 26252501555586 відкритому на імя ОСОБА_218, 26259501550733 відкритому на імя ОСОБА_219, 26254501550738 відкритому на імя ОСОБА_115, 26256501548890 відкритому на імя ОСОБА_101, 26254501552361 відкритому на імя ОСОБА_220, 26251501578650 відкритому на імя ОСОБА_221, 26258501578642 відкритому на імя ОСОБА_222, 26255000078163 відкритому на імя ОСОБА_223, 26255501580343 відкритому на імя ОСОБА_224, 26256501580331 відкритому на імя ОСОБА_225, 26257000077850 відкритому на імя ОСОБА_226, 26257000074518 відкритому на імя ОСОБА_227, 26254000077778 відкритому на імя ОСОБА_228, 26251000085321 відкритому на імя ОСОБА_229, 26252000085148 відкритому на імя ОСОБА_230, 26254501625016 відкритому на імя ОСОБА_231, 26253501625017, відкритому на імя ОСОБА_232, 26257501625013 відкритому на імя ОСОБА_233, 26254501624073 відкритому на імя ОСОБА_234, 26251501621046 відкритому на імя ОСОБА_235, 26250501618340 відкритому на імя ОСОБА_236, 26257501618774 відкритому на імя ОСОБА_237, 26258501620017 відкритому на імя ОСОБА_238, 26256501611040 відкритому на імя ОСОБА_239, 26256501616744 відкритому на імя ОСОБА_240, 26254501625016 відкритому на імя ОСОБА_241, 26250501613464 відкритому на імя ОСОБА_242, 26257501607592 відкритому на імя ОСОБА_243, 26259501607608 відкритому на імя ОСОБА_244, 26259501608878 відкритому на імя ОСОБА_245, 26256501607645 відкритому на імя ОСОБА_246, 26254000101202 відкритому на імя ОСОБА_247, 26251501608014 відкритому на імя ОСОБА_248, 26257501610846 відкритому на імя ОСОБА_249, 26257501607699 відкритому на імя ОСОБА_250, 26251501608274 відкритому на імя ОСОБА_251, 26252501608165 відкритому на імя ОСОБА_252, 26255501608009 відкритому на імя ОСОБА_253 26255501608883 відкритому на імя ОСОБА_254, по рахунку 26251501610284 відкритому на імя ОСОБА_255, 26255501610194 відкритому на імя ОСОБА_256, 26252501606424 відкритому на імя ОСОБА_257, 26251501606113 відкритому на імя ОСОБА_258, 26258501607319 відкритому на імя ОСОБА_259, 26257501530937 відкритому на імя ОСОБА_260, 26257000071209 відкритому на імя ОСОБА_261, 26259000070695 відкритому на імя ОСОБА_262, 26250000071176 відкритому на імя ОСОБА_263, 26257000068858 відкритому на імя ОСОБА_264 (1929 р.н.), 26255000070279 відкритому на імя ОСОБА_265 26255000070570 відкритому на імя ОСОБА_266, 26251000069068 відкритому на імя ОСОБА_267, 26255000068753 відкритому на імя ОСОБА_268, 26255000069796 відкритому на імя ОСОБА_269, 26251000070927 відкритому на імя ОСОБА_270, 26253511522531 відкритому на імя ОСОБА_271, 26257000094918 відкритому на імя ОСОБА_272, 26257000096165 відкритому на імя ОСОБА_273, 26255000094772 відкритому на імя ОСОБА_274, 26250000096322 відкритому на імя ОСОБА_275, 26253501510661 відкритому на імя ОСОБА_276, 26250501580360 відкритому на імя ОСОБА_67, 26258501579027 відкритому на імя ОСОБА_277, 26254501578925 відкритому на імя ОСОБА_278, 26256501590213 відкритому на імя ОСОБА_279, 26253501510661 відкритому на імя ОСОБА_280, 26256501515793 відкритому на імя ОСОБА_281, 26252000020385 відкритому на імя ОСОБА_282, 26259501551613 відкритому на імя ОСОБА_283, 26258000095176 відкритому на імя ОСОБА_284, 26254501549493 відкритому на імя ОСОБА_285, а саме: оригінали документів, що знаходяться в юридичних (реєстраційній) справах оформлення вищевказаних карткових рахунків; відео- та фото файли, що робились під час оформлення вищевказаних карткових рахунків та видачі карток; копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним картковим рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ\іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому носії за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали; інформацію про використання вищевказаних карткових рахунків у системі WEB-банкінг «Ощад 24/7» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою; інформацію, що утримується на фото та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вищевказаних карткових рахунків з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним картковим рахункам за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129 МФО 300465 або філії ХОУ АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09351600 МФО 351823.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 30.06.2017 року до Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області зі слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області надійшло кримінальне провадження № 22017220000000156, яке 15.06.2017 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2. ст. 200 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2015 2016 рр. окремі працівники територіального відокремленого банківського відділення №10020/0311 філії Харківське обласне управління ПАТ «Державний Ощадний банк України», що розташоване за адресою: м. Харків, просп. Перемоги 75, літ. «А 1-2», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими особами, вчинили незаконні дії із банківськими картками клієнтів із числа мешканців районів проведення АТО на території Донецької та Луганської областей.

З протоколів допиту свідка ОСОБА_286 - головного спеціаліста відділу банківської безпеки Філії ХОУ АТ «Ощадбанк» та ОСОБА_287 - заступника начальника Філії ХОУ АТ «Ощадбанк» встановлено, що в листопаді 2016 року до філії звернувся клієнт банку ОСОБА_288, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що йому стало відомо про те, що у відділенні № 10020\0311 Філії ХОУ АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: м. Харків, пр. Перемоги 75 на його імя відкрито картковий рахунок, який він не відкривав та грошові кошти з рахунку не отримував. По факту його звернення була проведена перевірка, за результатами якої складено акт ревізії від 24.11.2016 року, згідно з яким встановлено, що рахунок останнього було відкрито з порушеннями встановлених процедур, а саме: в ідентифікаційних даних клієнта були відображені не достовірні дані.

Після проведення ревізії було складено висновок від 24.11.2016 року, відповідно до якого вбачається, що станом на 10.11.2016р. по рахунку № 26255000084414 відкритому на ім'я ОСОБА_288 в ТВБВ №10020/0311 були зараховані кошти (пенсія) в сумі 82140,35 грн., які у період з 18.07.2016 р. по 20.07.2016 р. були зняті в банкоматі, який знаходиться на території ТВБВ №10020/0186 за адресою: м. Харків, вул. Деревянко 38. З протоколу допиту ОСОБА_288 вбачається, що про відкриття рахунку № 26255000084414 на йому нічого невідомо, платіжну картку та гроші не отримував, що призвело до безпідставного отримання сторонніми особами грошей на вищевказану суму.

Після проведення службового розслідування за вищенаведеним фактом, було призначено проведення в ТВБВ № 10020\0311 позапланової перевірки, за результатами якої складено два акти ревізії від 12.01.2017 р. та 26.01.2017 р. та Наказ «про результати перевірки» № 70 від 19.01.2017 року. З акту ревізії від 12.01.2017 р. Наказу «про результати перевірки» № 70 від 19.01.2017 року вбачалось, що завідувачем відділенням ОСОБА_289 та провідним економістом ОСОБА_290 при відкритті карткових рахунків внутрішньо переміщеним особам були допущені порушення вимог нормативних документів в банківській сфері.

Слідчий вважає, що з метою встановлення істини по справі, повного, обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме: факту незаконних дій з платіжними картками, в тому числі встановлення осіб, на яких були без їх згоди відкриті рахунки та з яких, в подальшому, третіми особами зняті кошти, для проведення з ними слідчих (розшукових) дій; встановлення аналогічних фактів та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення злочину; встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину; проведення ряду судових експертиз - необхідно здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмки) оригіналів та завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129 МФО 300465, яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Госпітальна 12г або філії ХОУ АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09351600 МФО 351823, яке розташоване за адресою: м. Харків, Конституції майдан 22.

Згідно з ч. 1ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно дост. 131 КПК Україниодним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно дост. 132 КПК України:

1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

2. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1). існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2). потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3). може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя, суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно дост. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи :

- знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;

- самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні;

- не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ про надання дозволу на доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017220000000156 від 15.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України - задовольнити.

Зобовязати посадових осіб АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129 МФО 300465, яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Госпітальна 12г або філії ХОУ АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09351600 МФО 351823, яке розташоване за адресою: м. Харків, Конституції майдан 22 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів та завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахункам 26250501550743 відкритому на імя ОСОБА_2, 26255501555572 відкритому на імя ОСОБА_3, 26253000077780 відкритому на імя ОСОБА_4, 26251000074428 відкритому на імя ОСОБА_5, 26250000053912 та 26259501550755 відкритих на імя ОСОБА_6, 26259501555578 відкритого на імя ОСОБА_7, 26250501555856 відкритому імя ОСОБА_8, 26250501561141 відкритому на імя ОСОБА_9, 26252501561224 відкритому на імя ОСОБА_10, 26258501555557 відкритому на імя ОСОБА_11, 26252501555553 відкритому на імя ОСОБА_12, 26250501561196 відкритому на імя ОСОБА_13., 26253501561193 відкритому на імя ОСОБА_14., 26258501550994 відкритому на імя ОСОБА_15, 26259501555545 відкритому на імя ОСОБА_16, 26257000074563 відкритому на імя ОСОБА_17, 26252000069818 відкритому на імя ОСОБА_18, 26250501548960 відкритому на імя ОСОБА_19, 26254501555573 відкритому на імя ОСОБА_20, 26254501561095 відкритому на імя ОСОБА_21, 26256000077011 відкритому на імя ОСОБА_22, 26255501580882 відкритому на імя ОСОБА_23, 26259501590209 відкритому на імя ОСОБА_24, 26250000094380 відкритому на імя ОСОБА_25, 26255000070031 відкритому на імя ОСОБА_26, 26253000069572 відкритому на імя ОСОБА_27, 26256501606419 відкритому на імя ОСОБА_28, 26254501606422 відкритому на імя ОСОБА_29, 26254501610247 відкритому на імя ОСОБА_30, 26252501610261 відкритому на імя ОСОБА_31., 26254501607614 відкритомуна імя ОСОБА_32, 26255501607970 відкритому на імя ОСОБА_33, 26259501625011 відкритому на імя ОСОБА_34, 26259000083563 відкритому на імя ОСОБА_35, 26257000095456 відкритому на імя ОСОБА_36, 26253000096802 відкритому на імя ОСОБА_37, 26255000077603 відкритому на імя ОСОБА_38, 26253000075492 відкритому на імя ОСОБА_39, 26255000075229 відкритому на імя ОСОБА_40, 26252000075103 відкритому на імя ОСОБА_41, 26256000077840 відкритому на імя ОСОБА_42, 26257000076215 відкритому на імя ОСОБА_43, 26257000083811 відкритому на імя ОСОБА_44, 26257000083220 відкритому на імя ОСОБА_45, 26250000083799 відкритому на імя ОСОБА_46, 26251000083293 відкритому на імя ОСОБА_47, 26254000076605 відкритому на імя ОСОБА_48, 26254501551607 відкритому на імя ОСОБА_49, 26250501551612 відкритому на імя ОСОБА_50, 26257501551596 відкритому на імя ОСОБА_51, 26257501551604 відкритому на імя ОСОБА_52, 26259000062261 та 26253501550728 відкритих на імя ОСОБА_53, 26257000054453 відкритому на ім'я ОСОБА_54, 26253501569764 відкритому на імя ОСОБА_55, 26256501528315 відкритому на імя ОСОБА_56, 26254000075844 відкритому на ім'я ОСОБА_57 (1935 р.н.), 26256501578990 відкритому на імя ОСОБА_58, 26252501551609 відкритому на ім'я ОСОБА_59, 26252501550934 відкритому на ім'я ОСОБА_60, 26251501557325 відкритому на імя ОСОБА_61, 26253501556443 відкритому на ім'я ОСОБА_62, 26253000075975 відкритому на ім'я ОСОБА_63, 26251501542125 відкритому на ім'я ОСОБА_64, 26259000070167 відкритому на ім'я ОСОБА_65, 26251501394812 відкритому на ім'я ОСОБА_66, 26250501514411 відкритому на ім'я ОСОБА_67, 26253000041181 відкритому на ім'я ОСОБА_68 (1927 р.н.), 26255000048524 відкритому на ім'я ОСОБА_68, 26251000054288 відкритому на ім'я ОСОБА_69, 26254501551005 відкритому на імя ОСОБА_70, 26256501551003 відкритому на ім'я ОСОБА_71, 26251501550991 відкритому на ім'я ОСОБА_72, 26259501550915 відкритому на ім'я ОСОБА_73, 26255501550931 відкритому на ім'я ОСОБА_74, 26257501550940 відкритому на ім'я ОСОБА_75 (1926 р.н.), 26258501557339 відкритому на ім'я ОСОБА_76, 26254000074715 відкритому на ім'я ОСОБА_77, 26254501557247 відкритому на ім'я ОСОБА_78, 26253501568497 відкритому на імя ОСОБА_79, 26250000097235 відкритому на імя ОСОБА_80, 26256000095242 відкритому на ім'я ОСОБА_81, 26250501548904 відкритому на ім'я ОСОБА_82, 26256501548919 відкритому на ім'я ОСОБА_83, 26253501555381 відкритому на ім'я ОСОБА_84, 26259501555590 відкритому на ім'я ОСОБА_85, 26253000040397 відкритому на ім'я ОСОБА_86, 26250501552194 відкритому на ім'я ОСОБА_87, 26258501551863 відкритому на ім'я ОСОБА_88, 2625450155099 відкритому ім'я ОСОБА_89, 26253501556368 відкритому на ім'я ОСОБА_90, 26257501536061 відкритому на імя ОСОБА_21, 26259501538874 відкритому на ім'я ОСОБА_91, № 26258501542162 відкритому на ім'я ОСОБА_92 (1928 р.н.), 26259000070532 відкритому на ім'я ОСОБА_93 (1924 р.н.), 26253000069099 відкритому на ім'я ОСОБА_94, 26253000069099 відкритому на імя ОСОБА_95, 26255501555323 відкритому на ім'я ОСОБА_96, 26257501555569 відкритому на ім'я ОСОБА_97, 26256501555582 відкритому на ім'я ОСОБА_98, 26254511393929 відкритому на ім'я ОСОБА_99, 26257000049899 відкритому на ім'я ОСОБА_100, 26250000055512 відкритому на ім'я ОСОБА_101, 26256501550725 відкритому на ім'я ОСОБА_102, 26253501550922 відкритому на імя ОСОБА_103, 26255501556076 відкритому на ім'я ОСОБА_104, 26250000095118 відкритому на ім'я ОСОБА_105, 26254501542081 відкритому на ім'я ОСОБА_106, 26256000070568 відкритому на ім'я ОСОБА_107, 26251501555413 відкритому на ім'я ОСОБА_108, 26252501555337 відкритому на ім'я ОСОБА_109, 26255501554959 відкритому на ім'я ОСОБА_110, 26257501561111 відкритому на ім'я ОСОБА_111, 26257000115507 відкритому на ім'я ОСОБА_112, 26255000048289 відкритому на ім'я ОСОБА_113, 26252000057574 відкритому на ім'я ОСОБА_114, 26250000060820 відкритому на ім'я ОСОБА_115, 26255000063435 відкритому на ім'я ОСОБА_116, 26258501550927 відкритому на ім'я ОСОБА_117, 26258501550950 відкритому на ім'я ОСОБА_118, 26255501427633 відкритому на ім'я ОСОБА_119, 26258501583303 відкритому на ім'я ОСОБА_120, 26254501542230 відкритому на ім'я ОСОБА_121, 26256501542186 відкритому на ім'я ОСОБА_122, 26256501542153 відкритому на ім'я ОСОБА_123, 26254000068925 відкритому ім'я ОСОБА_124, 26252501555326 відкритому на ім'я ОСОБА_125, 26258501555375 відкритому на ім'я ОСОБА_126, 26259501555567 відкритому на ім'я ОСОБА_127, 26250501555566 відкритому на ім'я ОСОБА_128, 26258501555579 відкритому на ім'я ОСОБА_129, 26256501561189 відкритому на імя ОСОБА_130, 26253000034615 відкритому на ім'я ОСОБА_131, 26259501523533 відкритому на імя ОСОБА_132, 26251000045736 відкритому на ім'я ОСОБА_133, 26257501552528 відкритому на ім'я ОСОБА_134, 26255000074930 відкритому на ім'я ОСОБА_135 26258501590965 відкритому на ім'я ОСОБА_136, 26255000095005 відкритому на ім'я ОСОБА_137, 26259000097117 відкритому на ім'я ОСОБА_138, 26250501540225 відкритому на ім'я ОСОБА_139, 26250501548937 відкритому на ім'я ОСОБА_140, 26252000070261 відкритому на ім'я ОСОБА_141, 26259000069651 відкритому на ім'я ОСОБА_142, 26252501548946 відкритому на ім'я ОСОБА_143 (1928 р.н.), 26257000068977 відкритому на ім'я ОСОБА_144, 26257000068148 відкритому на ім'я ОСОБА_145, 26256501555407 відкритому на ім'я ОСОБА_146, 26256501555377 відкритому на ім'я ОСОБА_147, 26257501561155 відкритому на ім'я ОСОБА_148, 26254501500249 відкритому на ім'я ОСОБА_149, 26256000049209 відкритому на ім'я ОСОБА_150, 26251000053814 відкритому на ім'я ОСОБА_151, 26252501548957 відкрито на імя ОСОБА_151, 26257000075216 відкритому на ім'я ОСОБА_152, 26256000094566 відкритому на ім'я ОСОБА_153, 26253000096147 відкритому на ім'я ОСОБА_154, 26256000094889 відкритому на ім'я ОСОБА_155, 26252000095343 відкритому на ім'я ОСОБА_156, 26257000069266 відкритому на ім'я ОСОБА_157., 26258000068578 відкритому на ім'я ОСОБА_158, 26253501555369 відкритому на ім'я ОСОБА_159, 26257501555417 відкритому на ім'я ОСОБА_160, 26257501555309 відкритому на ім'я ОСОБА_161, 26256501555333 відкритому на ім'я ОСОБА_162, 26253501555552 відкритому на імя ОСОБА_163, 26255501555583 відкритому на імя ОСОБА_164, 26257000057160 відкритому на імя ОСОБА_165, 26258501551625 відкритому на ім'я ОСОБА_166, 26252501550912 відкритому на ім'я ОСОБА_167, 26250501557315 відкритому на ім'я ОСОБА_168, 26256000068398 відкритому на ім'я ОСОБА_169, 26253000070806 відкритому на ім'я ОСОБА_170, 26259501555330 відкритому на ім'я ОСОБА_171, 26250501555317 відкритому на ім'я ОСОБА_172, 26252501555575 відкритому на ім'я ОСОБА_173, 26259501386491 відкритому на ім'я ОСОБА_174, 26257000044872 відкритому на ім'я ОСОБА_175, 26257501527854 відкритому на ім'я ОСОБА_176, 26251000041213 відкритому на ім'я ОСОБА_177, 26258000049230 відкритому на ім'я ОСОБА_178, 26252000070681 відкритому на ім'я ОСОБА_179, 26255000110678 відкритому на ім'я ОСОБА_180, 26258000010140 відкритому на ім'я ОСОБА_181, 26251000074558 відкритому на імя ОСОБА_182, 26250000076472 відкритому на імя ОСОБА_183, 26259000078040 відкритому на імя ОСОБА_184, 26259000075731 відкритому на імя ОСОБА_185, 26258000075323 відкритому на імя ОСОБА_186, 26252000075910 відкритому на імя ОСОБА_187, 26259000078200 відкритому на імя ОСОБА_188, 26259000078266 відкритому на імя ОСОБА_189, 26256000074780 відкритому на імя ОСОБА_190, 26257000077311 відкритому на імя ОСОБА_191, 26258000077859 відкритому на імя ОСОБА_192, 26251000075591 відкритому на імя ОСОБА_193, 26253501517998 відкритому на імя ОСОБА_194, 26258501578943 відкритому на імя ОСОБА_195, 26251501578951 відкритому на імя ОСОБА_196, 26256501578956 відкритому на імя ОСОБА_197, 26252000082624 відкритому на імя ОСОБА_198, 26254501578958 відкритому на імя ОСОБА_199, 26254501579065 відкритому на імя ОСОБА_200, 26257000083565 відкритому на імя ОСОБА_201, 26256501578934 відкритому на імя ОСОБА_202А, 26251501578940 відкритому на імя ОСОБА_203, 26259000083240 відкритому на імя ОСОБА_204, 26252000082538 відкритому на імя ОСОБА_205, 26257000083770 відкритому на імя ОСОБА_206, 26256501580353 відкритому на імя ОСОБА_207, 26250501580423 відкритому на імя ОСОБА_208, 26251501580347 відкритому на імя ОСОБА_209, 26256501569750 відкритому на імя ОСОБА_210, 26257000076271 на імя ОСОБА_211, 26250000076104 відкритому на імя ОСОБА_212, 26253000074459 відкритому на імя ОСОБА_213, 26254000077842 відкритому на імя ОСОБА_214, 26259000074657 відкритому на імя ОСОБА_215, 26252000075664 відкритому на імя ОСОБА_216, 26256501555571 відкритому на імя ОСОБА_217, 26252501555586 відкритому на імя ОСОБА_218, 26259501550733 відкритому на імя ОСОБА_219, 26254501550738 відкритому на імя ОСОБА_115, 26256501548890 відкритому на імя ОСОБА_101, 26254501552361 відкритому на імя ОСОБА_220, 26251501578650 відкритому на імя ОСОБА_221, 26258501578642 відкритому на імя ОСОБА_222, 26255000078163 відкритому на імя ОСОБА_223, 26255501580343 відкритому на імя ОСОБА_224, 26256501580331 відкритому на імя ОСОБА_225, 26257000077850 відкритому на імя ОСОБА_226, 26257000074518 відкритому на імя ОСОБА_227, 26254000077778 відкритому на імя ОСОБА_228, 26251000085321 відкритому на імя ОСОБА_229, 26252000085148 відкритому на імя ОСОБА_230, 26254501625016 відкритому на імя ОСОБА_231, 26253501625017, відкритому на імя ОСОБА_232, 26257501625013 відкритому на імя ОСОБА_233, 26254501624073 відкритому на імя ОСОБА_234, 26251501621046 відкритому на імя ОСОБА_235, 26250501618340 відкритому на імя ОСОБА_236, 26257501618774 відкритому на імя ОСОБА_237, 26258501620017 відкритому на імя ОСОБА_238, 26256501611040 відкритому на імя ОСОБА_239, 26256501616744 відкритому на імя ОСОБА_240, 26254501625016 відкритому на імя ОСОБА_241, 26250501613464 відкритому на імя ОСОБА_242, 26257501607592 відкритому на імя ОСОБА_243, 26259501607608 відкритому на імя ОСОБА_244, 26259501608878 відкритому на імя ОСОБА_245, 26256501607645 відкритому на імя ОСОБА_246, 26254000101202 відкритому на імя ОСОБА_247, 26251501608014 відкритому на імя ОСОБА_248, 26257501610846 відкритому на імя ОСОБА_249, 26257501607699 відкритому на імя ОСОБА_250, 26251501608274 відкритому на імя ОСОБА_251, 26252501608165 відкритому на імя ОСОБА_252, 26255501608009 відкритому на імя ОСОБА_253 26255501608883 відкритому на імя ОСОБА_254, по рахунку 26251501610284 відкритому на імя ОСОБА_255, 26255501610194 відкритому на імя ОСОБА_256, 26252501606424 відкритому на імя ОСОБА_257, 26251501606113 відкритому на імя ОСОБА_258, 26258501607319 відкритому на імя ОСОБА_259, 26257501530937 відкритому на імя ОСОБА_260, 26257000071209 відкритому на імя ОСОБА_261, 26259000070695 відкритому на імя ОСОБА_262, 26250000071176 відкритому на імя ОСОБА_263, 26257000068858 відкритому на імя ОСОБА_264 (1929 р.н.), 26255000070279 відкритому на імя ОСОБА_265 26255000070570 відкритому на імя ОСОБА_266, 26251000069068 відкритому на імя ОСОБА_267, 26255000068753 відкритому на імя ОСОБА_268, 26255000069796 відкритому на імя ОСОБА_269, 26251000070927 відкритому на імя ОСОБА_270, 26253511522531 відкритому на імя ОСОБА_271, 26257000094918 відкритому на імя ОСОБА_272, 26257000096165 відкритому на імя ОСОБА_273, 26255000094772 відкритому на імя ОСОБА_274, 26250000096322 відкритому на імя ОСОБА_275, 26253501510661 відкритому на імя ОСОБА_276, 26250501580360 відкритому на імя ОСОБА_67, 26258501579027 відкритому на імя ОСОБА_277, 26254501578925 відкритому на імя ОСОБА_278, 26256501590213 відкритому на імя ОСОБА_279, 26253501510661 відкритому на імя ОСОБА_280, 26256501515793 відкритому на імя ОСОБА_281, 26252000020385 відкритому на імя ОСОБА_282, 26259501551613 відкритому на імя ОСОБА_283, 26258000095176 відкритому на імя ОСОБА_284, 26254501549493 відкритому на імя ОСОБА_285, а саме: оригінали документів, що знаходяться в юридичних (реєстраційній) справах оформлення вищевказаних карткових рахунків; відео- та фото файли, що робились під час оформлення вищевказаних карткових рахунків та видачі карток; копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним картковим рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ\іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому носії за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали; інформацію про використання вищевказаних карткових рахунків у системі WEB-банкінг «Ощад 24/7» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою; інформацію, що утримується на фото та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вищевказаних карткових рахунків з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним картковим рахункам за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 00032129 МФО 300465 або філії ХОУ АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09351600 МФО 351823.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_291, іншим слідчим слідчої групи або іншим працівникам поліції за дорученням.

ОСОБА_226 дії ухвали до 23.11.2017 року.

На підставіст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Ухвала надрукована в нарадчій кімнаті в одному примірнику.

Слідчий суддя : І.В.Семіряд