Ухвала суду № 69753965, 24.10.2017, Снятинський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 351/2139/17

Номер провадження №1-кс/351/456/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2017 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області Калиновський М.М. за участі:

секретаря судового засідання - Равлюк М.І.

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції Малофія Г.М., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017090230000378 від 19.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції Малофій Г.М. в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017090230000378 від 19.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк».

В обгрнтування клопотання вказано, що до Снятинського відділення поліції Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківської області звернувся директор приватного підприємства "Ярослав і К" ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, житель с. Попельники Снятинського району, який повідомив, що 18 жовтня 2017 року, невідома особа, яка представилася представником ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40942833) під приводом купівлі-продажу дизельного палива ДП-Л-Євро5-ВО в кількості 29 100 (двадцять дев'ять тисяч сто) дм3, переслідуючи корисливу мету, заволодіння чужим майном шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 556 800 (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч вісімсот) гривень, які він перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 ПАТ КБ «Приватбанк», відкритий на ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ», чим завдала потерпілому ОСОБА_2 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. ОСОБА_2 повідомив, що 12.10.2017 до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася представником ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ» та назвалася ОСОБА_3. В ході телефонної розмови ОСОБА_2 та особа, яка представилася представником ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ» домовилися про купівлю-продаж дизельного палива в кількості 29 100 (двадцять дев'ять тисяч сто) дм3 , після чого працівник ПП «Ярослав і К» на електронну пошту ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ» відправила гарантійний талон з реквізитами та зразком відтиску печатки ПП «Ярослав і К» в електронному варіанті. 18.10.2017р. ОСОБА_2 з банківського рахунку НОМЕР_2 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», який відкритий на ПФ «Ярослав і К» перечислив грошові кошти на рахунок НОМЕР_3 ПАТ КБ «Приватбанк», який відкритий на ТОВ «АКЦЕПТ ІНВЕСТ».

Таким чином у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме:

- копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3;

- копії договору про відкриття рахунку НОМЕР_3;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період з 01.01.2017р. по 22.10.2017р.;

- копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку НОМЕР_3 в період з 01.01.2017р. по 22.10.2017р., місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Вище вказана інформація знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Строки досудового розслідування ще не закінчились.

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором Мельником І.Л.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, та просив судове засідання просив провести без його участі та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, слідчий суддя вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України). Вказані документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому суд виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З'ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 20 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до:

- копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3;

- копії договору про відкриття рахунку НОМЕР_3;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період з 01.01.2017р. по 22.10.2017р.;

- копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку НОМЕР_3 в період з 01.01.2017р. по 22.10.2017р., місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції Малофія Г.М.

Ухвала діє протягом 20 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду Калиновський М.М.