Ухвала суду № 69749742, 23.10.2017, Новотроїцький районний суд Херсонської області

662/2022/17

1-кс/662/279/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року слідчий суддя Новотроїцького районного суду Херсонської області Тимченко О.В, секретар судового засідання Дружицька Н.А., з участю слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, прокурора Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Новотроїцьке внесене в кримінальному провадженні № 12017230220000842 клопотання слідчого СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, яке погоджене прокурором Генічеської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять батьківську таємницю та їх вилучення -

ВСТАНОВИВ:

23.10.2017 року слідчий СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 звернулася до суду із вказаним клопотанням, що погоджене прокурором Генічеської місцевої прокуратури вказуючи на те, що у провадженні слідчого відділу Новотроїцького відділення поліції Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230220000842 від 21.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2017 до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від виконавчого директора ОСОБА_3 про те, що 18.10.2017 ДП «Альфа Фарм» перерахувало грошові кошти у сумі 826599,6 грн. на п/р № 26002012163134 ТОВ «УТС ЛТД», код ЄДРПОУ 36143082, юридична адреса: прос. Центральний, 98, м. Миколаїв, за добрива «Сульфат амонію» та «Діамофосу», які до цього часу не отримали.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що 17.10.2017 йому на мобільний телефон зателефонував чоловік на ім'я Іван, який представився менеджером з продажу добрив ТОВ «УТС ЛТД». Вони домовилися про поставку добрив «Сульфат амонію» та «Діамофосу» протягом 20-21 жовтня у звязку із чим були підписані договори купівлі-продажу. За дані добрива бухгалтер підприємства перерахувала на рахунок ТОВ «УТС ЛТД» кошти у сумі 826599,6 грн. однак, на даний час добрива так і не були поставлені, а мобільний телефон чоловіка на ім'я Іван заблоковано.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18-19 жовтня 2017 року між ТОВ «УТС ЛТД» в особі керівника ОСОБА_4 та ДП «Альфа Фарм» в особі директора ОСОБА_3 укладено договори купівлі-продажу № УЛ-0003016 та № УЛ-0003020 добрив «Сульфат амонію». Відповідно до специфікацій № 1 від 18.10.2017 та № 1 від 19.10.2017, які є невід'ємними частинами договорів купівлі-продажу, продавець ТОВ «УТС ЛТД» зобовязався поставити у строк 19.10.2017-21.10.2017 покупцеві ДП «Альфа Фарм» товар: Сульфат амонію біг-бег (гранульований) загальною кількістю 100 т на загальну суму 609999,6 грн.

Згідно платіжних доручень №№ 329, 334 від 19.10.2017 Дочірнім підприємством «Альфа Фарм» на виконання умов вказаних договорів перераховано ТОВ «УТС ЛТД» на рахунок № 26002012163134 суму у розмірі 609999,6 грн. (за купівлю добрив «Сульфат амонію»).

Крім того, ДП «Альфа Фарм» за купівлю добрива «Діамофосу» перерахувало 19.10.2017 на рахунок ТОВ «УТС ЛТД» кошти у сумі 216600 грн. (платіжне доручення № 335).

Однак, станом на 23.10.2017 товар ДП «Альфа Фарм» так і не поставлений.

Таким чином, дочірньому підприємству «Альфа Фарм» завдано шкоди у розмірі 826599,6 грн.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) та становлять банківську таємницю, а саме:

інформація, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 26002012163134(код валюти 980 Українська гривня) за період з 18.10.2017 по 23.10.2017.

інформація про власника рахунку № 26002012163134, а також договір про відкриття вказаного рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати інформацію, що містить банківську таємницю, тому органу досудового розслідування немає можливості в інший спосіб їх отримати. Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення ( здійснення виїмки).

З метою збереження таємниці слідства, клопотання розглядається у відсутність представника ПАТ «Укрсоцбанк» у володінні, якого знаходиться банківська таємниця.

Слідчий СВ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонскій області ОСОБА_1 в судовому засіданні повністю підтримала заявлене клопотання, обґрунтовуючи його належно завіреними копіями документів та просила його задовольнити, оскільки іншими заходами неможливо встановити всі обставини провадження.

Прокурор Чорна А.С. клопотання підтримала та просила його задовольнити, оскільки для встановлення обставин злочину необхідно отримати інформацію яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Вислухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши належно завірені копії документів, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з наступних підстав. Інформація, яка міститься у документах про рух коштів на вказаних рахунках, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - персональний рахунок № 26002012163134 та надати документи, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, та містять вказані вище відомості старшому оперуповноваженому СКП Новотроїцького ВП Генічеського ВПГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: виписки про рух коштів як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по персональному рахунку № 26002012163134 (код валюти 980 Українська гривня) за період з 18.10.2017 по 23.10.2017.

2.Надати документи подані власником персонального рахунку № 26002012163134 для його відкриття, договір між власником, та ПАТ «УКРСОЦБАНК» про відкриття вказаного рахунку.

3.Розгляд даного клопотання провести без представників банківської установи, у звязку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Розяснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвалу суду виконати протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О.В. Тимченко