Ухвала суду № 69749372, 24.10.2017, Чортківський районний суд Тернопільської області

Чортківський районний суд Тернопільської області

копія

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2017 року Справа № 608/2817/14-к

Номер провадження1-кс/608/721/2017

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області Запорожець Л. М. , з участю секретаря Росляк Т. Б., сторін кримінального провадження: прокурора Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання старшого слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12014210190000320 від 25 червня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 233, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що 24.01.2009 року на позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «Чортківський цукровий завод», які відбувалися за адресою м. Київ, вул. Березнева, 10 було прийнято рішення про припинення Відкритого акціонерного товариства «Чортківський цукровий завод» шляхом реорганізації через перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Чортківський цукровий завод», після чого було приватизоване майно заводу.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014210190000320 від 25 червня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 233 КК України, тобто незаконна приватизація державного майна.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно встановити, чи отримувало ВАТ «Чортківський цукровий завод» (Тернопільська область, Чортківський район, смт. Заводське, вул. ОСОБА_3, ЄДРПОУ 05429587) у відділеннях АТ «УКРЕКСІМБАНК» протягом 2009 року кредит, якщо так, то на яку суму, чи погашений даний кредит, якщо ні то яка сума залишилась не погашеною.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до них із можливість зняття копій.

Слідчий Урбан О. М. та прокурор Кашлюк Л. В. клопотання підтримують, просять задоволити.

Представник ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» на розгляд клопотання не зявився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, думку прокурора про задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що згадані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України», що в м. Київ вул. Антоновича 127, 03150, а саме:

- інформацію про те, чи являється ВАТ «Чортківський цукровий завод» (Тернопільська область, Чортківський район, смт. Заводське, вул. Ів. Франка 1, ЄДРПОУ 05429587) клієнтом АТ «УКРЕКСІМБАНК»;

- інформацію про те, чи отримувало ВАТ «Чортківський цукровий завод» (Тернопільська область, Чортківський район, смт. Заводське, вул. Ів.Франка 1, ЄДРПОУ 05429587) у відділеннях АТ «УКРЕКСІМБАНК» протягом 2009 року кредит, якщо так, то на яку суму, чи погашений даний кредит, якщо кредит не погашено, то яка сума залишилась не сплаченою;

- тимчасовий доступ до кредитної справи ВАТ «Чортківський цукровий завод» (Тернопільська область, Чортківський район, смт. Заводське, вул. Ів. Франка 1, ЄДРПОУ 05429587).

Вказані документи надати із можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», що у м. Тернопіль.

Тимчасовий доступ надати до інформації, яка становить банківську таємницю старшому слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_2 та о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4, о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6, ст. о/у СКП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів ( договорів, кредитної справи і інших).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом пяти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №12014210190000320 від 25 червня 2014 року.

Ухвала набрала законної сили " " ______ року.

Слідчий суддя: Л. М. Запорожець

Копію ухвали видано " " ______ року.

Секретар: