Постанова № 69746321, 05.12.2011, Київський районний суд м. Одеси

____________

Дело № 4-426/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

05.12.2011 г. Одесса

судья Киевского районного суда г. Одессы Куриленко О.М. рассмотрев представление старшего следователя СО Таировского ОМ Киевского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области майора милиции ОСОБА_1 о проведении выемки в Одесском филиале ПАО Марфин-Банк, уголовное дело №052201100082,

У С Т А Н О В И Л :

В период с 2004г. по 2008г., более точное время следствием не установлено, на сновании договоров о паевом участии в строительстве дома по адресу: г.Одесса, ул. Ак. Вильямса, 138-Б председатель правления ЖСТ Проминь- ОСОБА_2, не имея разрешения на строительство вышеуказанного дома и предоставляя заведомо ложную информацию при заключении договоров о паевом участии, мошенническим путем завладел денежными средствами гр.ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_18, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 на общую сумму 7061065грн., чем причинил материальный ущерб в особо крупном размере.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ЖСТ Проминь открыт расчетный счет № 26107279401 в Одесском филиале ПАО МАРФИН-БАНК, МФО 328168.

Принимая во внимание изложенное, а также учитывая, что сведения, находящиеся в Одесском филиале ПАО МАРФИН-БАНК, МФО 328168, содержат информацию, имеющую значение для дела, а также указывают на движение денежных средств, в связи с чем являются доказательствами по делу, а указанная информация, в свою очередь, является банковской тайной, выемка которой возможна не иначе, как по постановлению суда, следователь просил удовлетворить представление.

Прокурор в судебном заседании поддержал представление следователя.

Суд, вислушав мнение следователя, прокурора, изучив материалы уголовного дела, считает, что для установления данных, которые имеют значение по указанному уголовному делу, и укажут на движение денежных средств по расчетному счету ЖСК Промінь необходимо удовлетворить представление следователя и провести выемку указанных документов.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 130, 178 УПК УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в Одесском филиале ПАО МАРФИН-БАНК, МФО 328168, по адресу: г.Одесса, Польский спуск, 11, оригиналов следующих документов:

- юридического (учетно-регистрационного) дела ЖСТ Проминькод 30376823,

р\с 26107279401;

- карточек учета образцов подписей должностных лиц ЖСТ Проминькод 30376823,

р\с 26107279401;

- распечатки движения денежных средств с указанием контрагентов и наименованием

платежей по расчетному счету № 26107279401 ЖСТ Промінькод 30376823, в Одесском

филиале ПАО МАРФИН-БАНК, МФО 328168, за период с 24.03.2009г. по настоящее

время;

- чеков на получение денежных средств наличными по р\с № 26107279401 ЖСТ Проминь

код 30376823, за период с 24.03.2009г. по настоящее время;

- платежных поручений на перечисление денежных средств ЖСТ Проминькод 30376823,

за период с 24.03.2009г. по настоящее время.

Постановление может быть обжаловано в течении 3-х дней со дня его вынесения.

Судья