Ухвала суду № 69739750, 20.10.2017, Чернігівський районний суд Запорізької області

УХВАЛА

Іменем України

20 жовтня 2017 року смт Чернігівка

Слідчий суддя Чернігівського районного суду Запорізької області Ломейко В.В., при секретарі судового засідання Богдан І.І., за участю слідчого СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Запорожського Ю.С., розглянувши у залі судових засідань Чернігівського районного суду Запорізької області клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017080130000873 від 10.03.2017 року, яке погоджено з прокурором Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.09.2016 року невстановлена особа, знаходячись у відділенні АТ «Ощадбанк» в місті Бердянськ, Запорізької області, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, шляхом обману, відрекомендувавшись працівнику банку ОСОБА_2 з каси вказаного банку «Ощадбанк» викрала грошові кошти на загальну суму 140 335 гривень 71 копійка, що належать ОСОБА_2 чим завдала потерпілому значну майнову шкоду.

Дане кримінальне правопорушення 10.03.2017 року, було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017080130000873, правова кваліфікація правопорушення - ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2, пояснив що його батько ОСОБА_3, був вкладником АТ «Дельтабанк». 02.05.2015 року правління Національного банку України визнала АТ «Дельтабанк» неплатоспроможним, і у зв'язку з цим ОСОБА_3 мав право на відшкодування вкладів в межах гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ФГВФО), однак з причини тяжкої хвороби він не встиг отримати належні йому гроші, а 15 листопада 2015 року помер. Згідно з свідоцтвом про право на спадщину вищезазначені вклади належать ОСОБА_2 як спадкоємцю. У серпні 2016 року допитаний подав заяву до ФГВФО, щоб отримати вищезазначені кошти, а 03.11.2016 року отримав відповідь від ФГВФО, у якій було зазначено що сума відшкодована за вкладами ОСОБА_3 була виплачена 02.09.2016 року у відділені банка-агента АТ «Ощадбанк». Допитаний направив до АТ «Ощадбанк» заяву, у якій просив провести службову перевірку за фактом виплати грошових коштів, на що 18.02.2017 він отримав відповідь від АТ «Ощадбанк», в якій встановлено що 02.09.2016 року до ТВБВ №10007/0339 в місті Бердянськ звернувся клієнт, який при собі мав паспорт та ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_3 з проханням виплатити йому кошти по ФГВФО. Надані громадянином паспорт та ідентифікаційний код сумнівів у касира не викликали, тому операцію було проведено.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що вона працювала у АТ «Ощадбанк» на посаді провідний економіст служби роздрібного бізнесу. У вересні 2016 року, вона знаходилась на робочому місці, а саме у відділенні АТ «Ощадбанк» розташованому за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, проспект Азовський (Леніна) 5. До неї звернувся громадянин, який представився ОСОБА_3, та повідомив що хоче отримати і розмістити вклад на грошові кошти, які отримав у касі по ФГВФО, та попросив розмістити частину з них на депозиті. Чоловік надав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_3, які не викликали сумнівів у їх оригінальності у допитаної, після чого ОСОБА_4 здійснила операції з грошовими коштами, які попросив вищевказаний чоловік.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 02.03.2015 № 150 "Про віднесення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" до категорії неплатоспроможних", виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 № 51 "Про запровадження тимчасової адміністрації у АТ "ДЕЛЬТА БАНК", згідно з яким з 03.03.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (далі - АТ "ДЕЛЬТА БАНК"), код ЄДРПОУ 34047020. МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса. 36-Б. м. Київ. 01133.

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення віл 11 серпня 2016 року № 1481 «Про подовження виплат вкладникам АТ «ДЕЛЬТА БАНК». З 15 серпня 2016 року Фонд продовжив виплати коштів вкладникам даного банку. Для отримання коштів вкладники АТ «ДЕЛЬТА БАНК» з 15 серпня 2016 року до 26 вересня 2016 року включно повинні були звернутися до установ банків-агентів Фонду: АТ «ОЩАДБАНК» та АБ «УКРГАЗБАНК». Банк, що здійснює виплату коштів, визначається залежно від місця реєстрації проживання за паспортом, вказаному вкладниками під час укладання договору банківського вкладу/рахунку з АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Згідно таблиці у Запорізькій області виплати здійснював АТ «ОЩАДБАНК».

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме: наказу про призначення на посаду провідного економіста ОСОБА_4, договору про повну матеріальну відповідальність укладеного з ОСОБА_4, банківської справи на громадянина ОСОБА_3, договору банківського вкладу (депозиту), укладеного з ОСОБА_3, руху коштів з 01.09.2016 року до 10.07.2017 року за депозитним рахунком ОСОБА_3 із вказуванням прибуткової та видаткової частин рахунку, дат надходження та використання коштів, призначень платежів, платників, реквізитів платіжних документів, документів щодо проведення банківських операцій з приводу внесення ОСОБА_3 на депозитний рахунок та зняття 02.09.2016 року грошових коштів з рахунку (заява на видачу готівки, чек), документів на підставі яких АТ «Ощадбанк» було уповноважено на виплату грошових коштів ОСОБА_3, матеріалів відео спостереження відділення Банку за 02.09.2016 року.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка шахрайським шляхом викрала грошові кошти, які належать ОСОБА_2

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до наступного.

Згідно ст.159 КІІК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п.5 ст.162 КПК України відомості, що містяться у документах, які необхідно вилучити, становлять банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 218 КПК України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення, так як в клопотанні вказано, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення у м. Бердянськ, то при визначенні місця провадження досудового розслідування застосовується правило територіальної підслідності, яким визначається, слідчий якого адміністративного району повинен вести досудове розслідування. Досудове розслідування повинно здійснюватися слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення, тобто у м. Беряднськ. А тому не має можливості встановити легітимність проведення досудового розслідування СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області, враховуючи, що невстановлена особа, знаходилася у відділенні АТ «Ощадбанк» в місті Бердянськ, та територіально не відноситься до СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Враховуючи, що слідчим не надано доказів процесуального скерування даного кримінального провадження до СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області, тому у клопотанні слід відмовити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Запорожського Ю.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Ломейко