Ухвала суду № 69736443, 18.10.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/22031/17

Провадження №1-кс/127/9481/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю слідчого Бойка В.О.,

розглянувши клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції України у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що ВВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017020010003642 від 26.07.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що міжнародна благодійна фундація «Світло Миру» (Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, вул. Дзержинського, 36) протягом 2015-2017 років неодноразово отримувала від іноземних компаній : «Lotridge Family Foundation» (США) та «COMPASSIONATE RESOURCE WAREHOUSE» (Канада) гуманітарні вантажі, а саме : вживаний одяг, білизну, іграшки, інвалідні візки, спальні мішки, шкільні набори та ін.

З метою визнання отриманих вантажів гуманітарною допомогою службовими особами МБФ «Світло Миру» надавались відповідні листи до Вінницької ОДА, у яких зазначалось, що гуманітарна допомога буде розподілена також на потреби біженцям з Донецької та Луганської областей, які проживають у Вінницькій області та до зони АТО через представників волонтерів.

Проведеним аналізом копій документів щодо використання та розподілу гуманітарної допомоги встановлено, що частину гуманітарної допомоги використано не за призначенням, шляхом внесення недостовірних відомостей до документів, які підтверджують її розподіл кінцевим набувачам.

Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про внесення неправдивих відомостей до документів щодо розподілу гуманітарного вантажу, а також надання невстановленими особами завідомо неправдивих відомостей до органів державної влади в особі Вінницької ОДА та Міністерства соціальної політики України, з метою визнання вантажу гуманітарним та, як наслідок одержання пільг щодо податків (митних платежів) під час його розмитнення.

За даними отриманими під час досудового розслідування МБФ «Світло миру» має відкриті банківські рахунки в АТ «ОСОБА_2 МКБ»(м.Київ).

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_2 МКБ», (МФО 300658, адреса: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, б.8, конт. тел. (044) 2382589).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, а також те, що у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2015-2016 років, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та обєктивного розслідування, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ «ОСОБА_2 МКБ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити їх(здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ «ОСОБА_2 МКБ»(МФО 300658, адреса: 04070, м. Київ, вул. Іллінська, б.81/1, конт.тел. (044) 2382589), а саме:

-завірених копій документів, які стали підставою для відкриття міжнародною благодійною фундацією «Світло Миру» (код ЄДРПОУ 26545139, Вінницька область, Томашпільський район, смт. Вапнярка, вул. Дзержинського, 36) банківських рахунків №№26004034100048 (долар США), 26004034100048 (Євро), 26004034100048 (українська гривня), а саме: договорів на відкриття та обслуговування рахунку, карток зі зразками підписів);

-виписки (роздруківки) руху коштів(в письмовому та електронному варіанті) по рахунках №№26004034100048 (долар США), 26004034100048 (Євро), 26004034100048 (українська гривня) за період часу з 01.01.2015 по 01.09.2017 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, контрагентів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя