Ухвала суду № 69735158, 19.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59842/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Кутенця В.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кутенця В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кутенця В.В. про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні у володінні ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, за адресою: Контрактова площа, 10А. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Діамантбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001279, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України за фактами незаконного заволодіння грошовими коштами службовими особами ряду підприємств за підтримки представників Фонду соціального страхування при наданні послуг у сфері IT на адресу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у сумі понад 8 млн. грн., що є особливо великим розміром, а також здійснення службовими особами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності спільно з представниками пов'язаних комерційних структур комплексу антиконкурентних узгоджених дій під час проведення закупівельних процедур, спрямованих на придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг за цінами, які значно перевищують ринкові з подальшим переведенням грошових коштів у готівку і заволодінням надлишково сплаченими коштами.

Слідчий зазначив, що у кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, які безпосередньо направлені на зібрання доказів щодо здійснення протягом 2015 - 2017 років фінансово-господарської діяльності між Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та ТОВ «Айкюжн» (ЄДРПОУ 35908770), ТОВ «Айкюжн-ІТ» (ЄДРПОУ 40026988), ТОВ «Новини 24 години» (ЄДРПОУ 33786517), в результаті якої в подальшому через низку суб'єктів господарювання, зокрема, ТОВ «Укрконсалт» (ЄДРПОУ 38098037), ТОВ «Софтлайн-ІТ» (ЄДРПОУ 23721848), ТОВ «Ріторно» (ЄДРПОУ 37265858), ТОВ «МТТ-Строй» (ЄДРПОУ 37212083), ТОВ «Фірма «Поділля-16» (ЄДРПОУ 37882209), ТОВ «Трембіта-ОПТ» (ЄДРПОУ 38098215), ТОВ «Джі-Ес-Сі» (ЄДРПОУ 38826077), ТОВ «БМС Консалтінг» (ЄДРПОУ 24932263), ТОВ «ІТ-Інфраструктура» (ЄДРПОУ 35998528), ТОВ «Інформаційне мереживо» (ЄДРПОУ 36089007), ТОВ «Лінер» (ЄДРПОУ 38299961) грошові кошти виведено на рахунки офшорних компаній на Кіпрі.

Так, 18.09.2017 з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності надійшла відповідь на запит слідчого, відповідно до якої у Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у ПАТ «Діамантбанк» відкрито в грудні 2016 року рахунок № 26047300000619. Слідчий зазначив, що виникла необхідність у встановленні суми грошових коштів на банківських рахунках, відкритих Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також в отриманні інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках за період з моменту їх відкриття і до цього часу з метою перевірки законності здійснення цих операцій службовими особами Виконавчої дирекції цього Фонду, що має важливе значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «Діамантбанк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кутенця В.В. про тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кутенцю В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, за адресою: Контрактова площа, 10А, м. Київ, а саме: виписки руху коштів по рахунку № 26047300000619 за період з моменту відкриття і по цей час, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; договору про відкриття рахунку № 26047300000619, а також усіх додатків до нього., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Діамантбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/59842/17-к

Прим.2 - Слідчому Кутенцю В.В.

Копія: ПАТ «Діамантбанк» Виконавець: Остапчук Т.В.

19.10.2017р.