Ухвала суду № 69733474, 23.10.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/16093/17

УХВАЛА

23 жовтня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. за участю старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Герасимчука Т.В., розглянувши клопотання, яке погоджене з прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Герасимчук Т.В. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене з прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42017181010000110 від 11.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту привласнення бюджетних коштів у великих розмірах посадовими особами Рівненської міської ради та її структурного підрозділу шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні за попередньою змовою групою осіб з службовими особами суб'єктів господарювання, а саме: ПП «Галспецбуд», ВТОВ «Кантар», ТОВ «ПМЧ-БУД», ПМПФ «Спецрембуд», ПП «Рівнеспецбуд», ПП «Модена», ПП «Стіол», ТОВ «Фірма «Гольфстрім».

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Управління економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради зловживають своїм службовим становищем. А саме під час проведення засідань згідно Муніципальної програми сталого розвитку м. Рівне на 2013-2017 роки на яких здійснюється відібрання та затвердження проектів, шляхом голосування, що були подані головами ОСББ, з неофіційно погодженою ціновою пропозицією та конкретним виконавцями робіт, інтереси яких лобіюють вище зазначені посадові особи. З метою недопущення до виконання робіт інших суб'єктів господарської діяльності, які б могли більш якісно та за нижчими ціновими пропозиціями виконати роботи. Вказані посадові особи шляхом попередньої домовленості щодо лобіювання та в подальшому укладання договору з потрібними суб'єктами господарювання, штучно демпінгують ціни, чим перешкоджають іншим учасникам перемогти в конкурсі по обранні виконавців. Внаслідок попередньої домовленості групою осіб відбувається привласнення бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, являючись директором ПП «Стіол» код ЄДРПОУ 32881038, зареєстрованого: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Степана Бандери, буд. 51, кв. 26, протягом 2015-2017 року проводив фінансово-господарські операції із обєднаннями співмешканців багатоквартирних будинків м Рівне, а саме: ОСББ «Соборна 36» (ЄДРПОУ 40508262), ОСББ «Мельника 22» (ЄДРПОУ 40769668); ОСББ «Рута-Рівне» (ЄДРПОУ 38417238); ОСББ «Вербова 2» (ЄДРПОУ 40219670), предметом яких було проведення благоустрою багатоповерхових житлових будинків м. Рівного, згідно Муніципальної програми сталого розвитку, зокрема і щодо виконання наступних робіт: по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Вербова, 2 в м. Рівне, згідно договору №10 від 01.07.2016 та додаткової угоди №1 від 12.08.2016; по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку №4 по вул. Є.Коновальця, в м. Рівне, згідно договору №13 від 04.08.2016 та додаткової угоди від 03.10.2016; по капітальному ремонту житлового будинку на вул. Соборна, 36, в м. Рівне, згідно договору №7 від 13.07.2017; по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку №22 по вул. Мельника, в м. Рівне, згідно договору №6 від 10.07.2017.

Вищевказані установи в свою чергу перерахували для ПП «Стіол» на розрахунковий рахунок №26003060751766 відкритий в Рівненській філії ПАТ «ПриватБанк» кошти в сумі 158 692,5 грн. (в т.ч. ПДВ 37 138,5 грн.).

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №42017181010000110 від 11.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні Рівненської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (скорочене найменування: Рівненська філія ПАТ КБ «ПриватБанк»), МФО 333391, що за адресою: м. Рівне вул. Грушевського, 42А; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 та стосуються Приватного підприємства «Стіол» (скорочене найменування: ПП «Стіол»), код ЄДРПОУ 32881038, юридична адреса: Рівненська область, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 51, кв. 26, а саме:

1) оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахунковому рахунку №26003060751766, а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ПП «Стіол», наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів за 2015-2017 роки;

2) оригіналів документів - платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26003060751766 за 2015-2017 роки;

3) копій документів - електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Приват 24» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за 2015-2017 роки.

Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, містять відомості про осіб, що мали доступ до розрахункового рахунку та безпосередньо отримували кошти.

Дані документи містять відомості, які можуть підтвердити факт незаконного заволодіння бюджетними коштами, окрім цього вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували документи. Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ПП «Стіол» та судово-економічних експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав з підстав викладених у ньому просив його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали клопотання, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області Герасимчуку Т.В., та слідчим які входять до складу слідчої групи або іншим працівникам Національної поліції України за дорученням слідчого у кримінальному провадженні №42017181010000110 від 11.07.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Рівненської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (скорочене найменування: Рівненська філія ПАТ КБ «ПриватБанк»), МФО 333391, що за адресою: м. Рівне вул. Грушевського, 42А; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 та стосуються Приватного підприємства «Стіол» (скорочене найменування: ПП «Стіол»), код ЄДРПОУ 32881038, юридична адреса: Рівненська область, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 51, кв. 26, а саме:

1) оригіналів документів банківської справи щодо обслуговування розрахунковому рахунку №26003060751766, а саме: банківських карток зі зразками підписів, статуту ПП «Стіол», наказів про призначення керівників, протоколів загальних зборів засновників, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів за 2015-2017 роки;

2) оригіналів документів - платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26003060751766 за 2015-2017 роки;

3) копій документів - електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Приват 24» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за 2015-2017 роки.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук