Ухвала суду № 69728701, 24.10.2017, Богуславський районний суд Київської області

гСправа № 358/1422/17 Провадження № 1-кс/358/193/17

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 жовтня 2017 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області Корбут В.М., при секретарі судового засідання Ведмеденко І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Підопригори І.В., погоджене начальником Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Ковальським В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №42017111190000242 від 16.08.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23 жовтня 2017 року слідчий слідчого відділення Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Підопригора І.В. (далі - слідчий) звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», місцезнаходження юридичної особи за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 28.03.2017 року до 11.08.2017 року, з метою встановлення місця зняття грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття грошей, необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у офісі ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю її вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що Богуславським відділенням поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017110090000242 від 16.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення сесії сільської ради №183-15-УІІ від 24.01.2017 р. «Про створення комунального підприємства «Медвин розвиток» Медвинської сільської ради Богуславського району Київської області» створено комунальне підприємство (далі КП) «Медвин розвиток». Вказаним рішенням сільської ради затверджений Статут КП «Медвин розвиток», а також затверджено розмір статутного капіталу підприємства в сумі 100 000 грн., який в подальшому був перерахований на рахунок підприємства Медвинською сільською радою.

На підставі довідки від 29.03.2017 р. № 17032981109010900, виданою ПАТ КБ «ПриватБанк» КП «Медвин розвиток» (ЄДРПОУ/ДРФО 41200147), було відкрито рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 від 28.03.2017 р.

Відповідно до п.1.2. Статуту КП «Медвин розвиток» засновником підприємства є Медвинська сільська рада, яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл Медвин та Дібрівка та здійснює управління об'єктом комунальної власності

Згідно п.4.1. Статуту майно підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл Медвин та Дібрівка, власником якого є Медвинська сільська рада

Відповідно до п.4.4 Статуту для забезпечення діяльності підприємства створюється статутний капітал у розмірі 100000 грн., в тому числі надання засновником майна на праві господарського відання, необхідного для виконання покладених на підприємство завдань.

Згідно п.4.7 Статуту відчуження майна підприємства (списання, передача тощо) та проведення інших майнових операцій щодо володіння та розпорядження об'єктами комунальної здійснюється згідно з особливостями та вимогами чинного законодавства України,у порядку встановленому Засновником.

30.06.2017 року на запит Медвинської сільської ради від КП «Медвин розвиток» надійшла службова записка щодо використання статутного капіталу, згідно якої станом на 30.06.2017 року було використано 35 385,08 грн. на купівлю транспортного засобу, при цьому невикористаний залишок статутного капіталу складає 64 614 грн. 92 коп.

В той же час, згідно виписки з рахунку КП «Медвин розвиток», наданої ПАТ КБ «Приватбанк», станом на 30.06.2017 року на рахунку підприємства перебуває залишок коштів в сумі 66,87 грн.

З огляду на викладене в діях службових осіб КП «Медвин розвиток» вбачаються ознаки розтрати коштів сумі 64 549 грн., тобто ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем), що спричинило збитки інтереси територіальним громадам сіл Медвин та Дібрівка Богуславського району.

Крім того, встановлено, що відповідно до рішення сесії виконкому сільської ради від 28.01.2017 року на посаду керівника КП «МЕДВИН РОЗВИТОК» за результатами конкурсу було призначено ОСОБА_3. 14.03.2017 року між сільською радою в особі голови ОСОБА_4 з одного боку та ОСОБА_3 з іншого боку укладено контракт терміном дії до 14.03.2020 року.

Відповідно до п. 5.1 Статуту керівник КП «Медвин розвиток», несе відповідальність за результатами роботи перед трудовим колективом та Медвинською сільською радою, а відповідно до п.п 17 п.5.4 Статуту звітує сільському голові. В той же час з показань в.о. сільського голови ОСОБА_5 встановлено, що жодних звітів про діяльність та результати роботи підприємства до сільської ради подано не було.

Відповідно до п. 4.1 Статуту майно підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл Медвин та Дібрівка, власником якого є Медвинська сільська рада. Відповідно до п. 4.2 Статуту майно належить Підприємству на правах господарського відання і закріплено за ним відповідно до договору на закріплення майна.

Крім того, встановлено, що з показань в.о. сільського голови Медвинської сільської ради ОСОБА_6, головного бухгалтера Медвинської сільської ради ОСОБА_7, депутатів Медвинської сільської ради встановлено, що на неодноразові усні звернення до ОСОБА_3 про надання до сільської ради звітності фінансово-господарської діяльності підприємства та, зокрема, фінансової звітності про використання коштів ОСОБА_3 не реагував та жодних документів не надав, окрім однієї службової записки про витрату 35 385, 08 гривень на купівлю автобуса марки ПАЗ 32051-110. Жодних документів, які б підтверджували технічні характеристики, ціну вказаного транспортного засобу та його місце знаходження, ОСОБА_3 надано не було. /'

Тому, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме перевірки факту доходів та витрат КП «МЕДВИН РОЗВИТОК», необхідно володіти інформацією про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк», НОМЕР_1, який зареєстрований на КП «МЕДВИН РОЗВИТОК», код ЄДРПОУ 32167927, який відкрито 28.03.2017 року та з якого в період часу з дати відкриття рахунка, тобто з 28.03.2017 року до моменту прийняття Медвинською сільською радою рішення про припинення комунального підприємства «Медвин Розвиток», тобто до 11.08.2017 року, з метою встановлення місця зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі ПАТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи те, що дані відомості можуть становити банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий просить розглянути клопотання без її участі та в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів (інформації), без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні яких знаходяться документи по картковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк», НОМЕР_1.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Виклик посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» у володінні яких знаходяться документи по картковому рахунку НОМЕР_1, який зареєстрований на КП «МЕДВИН РОЗВИТОК», не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий довела про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) знаходиться документація, в якій містяться відомості про рух коштів в період з 28.03.2017 року до 11.08.2017 року по картковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк», НОМЕР_1, який зареєстрований на КП «МЕДВИН РОЗВИТОК», код ЄДРПОУ 32167927, які необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказані обставини та норми кримінально-процесуального права, слідчий суддя з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та перевірки факту доходів та витрат КП «МЕДВИН РОЗВИТОК», вважає за необхідне надати дозвіл слідчому поліції на ознайомлення та вилучення вищевказаних документів, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Підопригорі Інні Володимирівні тимчасовий доступ до речей та документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», що розташовано за адресою: 01001, м.Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх вилучення, а саме, про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 28.03.2017 року до 11.08.2017 року у вигляді інформації в паперовому та електронному вигляді у офісі ПАТ КБ «ПриватБанк», з метою встановлення місця зняття грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття грошей.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити керівнику чи посадовій особі, яка тимчасово виконує його обов'язки Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», місцезнаходження юридичної особи за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області через Богуславський районний суд Київської області протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Головуючий: суддя Слідчий суддя В. М. Корбут