Вирок № 69728681, 10.10.2017, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №359/978/17

Провадження №1-кп/359/167/2017

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2017 року м. Бориспіль

Бориспільський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді Вознюка С.М.,

при секретарі Тоцької К.О.,

за участю прокурора Сьоміча А.А., обвинуваченого ОСОБА_1, захисників - адвокатів Рябенок В.М. та Онуфрієнка А.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні з технічною фіксацією в залі суду кримінальне провадження за №42016000000002115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2016 року, що надійшло до суду з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості, відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Дніпропетровськ, працюючого в ПрТА «Дніпрометіс» майстром, з середньо-технічною освітою, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_2, громадянина України, українця, раніше не судимого, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи НОМЕР_1, -

по обвинуваченню у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч.2 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 205 та ч.1 ст. 205-1 КК України, за наступних обставин.

В березні 2016 року до ОСОБА_1, який на той час перебував поряд зі своїм будинком за місцем проживання - АДРЕСА_3, звернувся його знайомий на ім'я ОСОБА_1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, із пропозицією стати одноособовим засновником та директором підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому особа на ім'я ОСОБА_1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, керувався метою схилити ОСОБА_1 шляхом переконання та надання грошової винагороди до придбання юридичної особи без наміру здійснювати господарську діяльність та забезпечити, з використанням її реквізитів прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з отриманням незаконного прибутку, шляхом обготівковування грошових коштів, з використанням реквізитів підприємства.

Діючи з указаною метою, знайомий ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, запропонував йому придбати корпоративні права на 100 % часток у статутному капіталі суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНО-ПРОД» код ЄДРПОУ 40276550 (далі - ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД»), тобто стати одноособовим засновником та директором цього товариства без справжнього наміру здійснювати господарську та поточну діяльність товариства, яка передбачена статутом даного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за щомісячну грошову винагороду у розмірі 5000 гривень.

ОСОБА_1, діючи з корисливими мотивами та бажаючи отримати указану грошову винагороду, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, у тому числі те, що внаслідок придбання ним юридичної особи без наміру здійснювати господарську діяльність, особа на ім'я ОСОБА_1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, здобуде фактичний контроль над ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД», який використовуватиме для прикриття незаконної діяльності, а саме умисного ухилення від сплати податків суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки, погодився на указану пропозицію і таким чином вступив із ОСОБА_1 у попередню змову, спрямовану на фіктивне підприємництво та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, на виконання досягнутої домовленості щодо придбання ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» з указаною метою та підроблення документів, необхідних для державної реєстрації цієї юридичної особи, 30 березня 2016 року ОСОБА_1, у невстановлений під час досудового розслідування час, разом з особою на ім'я ОСОБА_1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, на автомобілі останнього - «GEELY, JL7162», державний номерний знак НОМЕР_2, прибули до робочого місця приватного нотаріуса ОСОБА_4 у АДРЕСА_4.

В приміщенні нотаріальної контори за вказаною адресою ОСОБА_1, діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, достовірно знаючи про відсутність у нього коштів і майна, які необхідні для придбання товариства, фінансових можливостей, освіти та досвіду для проведення фінансово-господарської діяльності, виконуючи відведену йому роль у придбанні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану злочинних дій за попередньою змовою із особою на ім'я ОСОБА_1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, за вказівкою останнього власноручно підписав попередньо складені невстановленими особами у формі, визначеній чинним законодавством, реєстраційні та інші документи, необхідні для придбання ОСОБА_1 суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД», та здійснення державної реєстрації такої зміни засновника та директора указаного підприємства, а саме: протокол № 30/30 загальних зборів учасників ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) від 30.03.2016, договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) від 30.03.2016, наказ №2 ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) від 01.04.2016, та передав їх невстановленій особі на ім'я ОСОБА_1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження.

Таким чином ОСОБА_1 вніс до документів, які були підставою для подальшої зміни реєстраційних даних ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД», завідомо неправдиву інформацію про своє волевиявлення набути повноважень засновника та директора вказаної юридичної особи, хоча насправді не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність як службова особа цього підприємства, усвідомлював, що його реквізити використовуватиме ОСОБА_1 для прикриття злочинної діяльності та він же - ОСОБА_1, фактично здобуде контроль над юридичною особою.

При цьому ОСОБА_1 усвідомлював, що внаслідок підписання ним указаних документів, подальшого нотаріального оформлення та державної реєстрації зміни складу засновників товариства, він офіційно, відповідно до норм Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про підприємництво» від 02.07.1991, «Про господарські товариства» від 19.09.1991 та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 набуде повноважень засновника та директора ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) та корпоративних прав на 100 % часток у статутному капіталі зазначеної юридичної особи. Також, ОСОБА_1 усвідомлював, що не мав наміру займатись господарською діяльністю в якості засновника та директора ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550), натомість реквізити підприємства будуть використовуватись ОСОБА_1 або іншими особами, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, для прикриття незаконної діяльності, з метою отримання незаконного прибутку, шляхом обготівковування грошових коштів, використовуючи банківські рахунки підприємства.

У подальшому, 30.03.2016 невстановленою слідством особою, вказані документи, а саме: протокол № 30/30 загальних зборів учасників ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) від 30.03.2016, договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) від 30.03.2016, наказ № 2 ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) від 01.04.2016 були надіслані Державному реєстратору Бориспільської районної Державної адміністрації (08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, буд.74), що призвело до державної реєстрації зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, у вигляді офіційного визнання державою змін складу засновників та службових осіб суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис № 13541070001005954 від 30.03.2016, із якого вбачається, що ОСОБА_1 є засновником та директором ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550).

Крім того 19.04.2016 ОСОБА_1, продовжуючи злочинні дії, виконуючи злочинні вказівки неустановленої особи на ім'я ОСОБА_1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану злочинних дій, за вказівкою останнього власноручно підписав попередньо складені невстановленими особами у формі, визначеній чинним законодавством документи, протокол № 9/04 Загальних зборів учасників ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) від 19.04.2016, реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) від 19.04.2016 та підписав опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», від 19.04.2016, які в подальшому були надіслані Державному реєстратору Бориспільської районної Державної адміністрації (08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, буд.74), що призвело до державної реєстрації зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, у вигляді офіційного визнання державою змін складу засновників та службових осіб суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550).

Продовжуючи злочинні дії, 21 квітня 2016 року ОСОБА_1, діючи відповідно до досягнутої із ОСОБА_1 домовленості, разом з останнім прибули до одного з відділень ПАТ «Альфа-банк» у м. Дніпро, вул. Глинки, 7, з метою відкриття рахунку ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550). Знаходячись у відділенні банківської установи, ОСОБА_1 надав службовим особам банківської установи копію паспорту та довідки про присвоєння ІПН, копії документів, що необхідні для відкриття банківського рахунку, які власноручно завірив, та підписав необхідні документи. Тим самим створивши умови для протиправної діяльності ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550).

У подальшому, ОСОБА_1, діючи відповідно до досягнутої домовленості із ОСОБА_1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, та на виконання його вказівок, у період з 01.05.2016 по грудень 2016 року вживав заходів, спрямованих на створення всіх умов, необхідних для забезпечення протизаконного функціонування ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550), створеного з метою прикриття незаконної діяльності.

За місцем реєстрації ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Промислова, буд. 3, кв. (офіс) кабінет 41, фактична діяльність підприємства не велась, документи первинного та бухгалтерського обліку не складались.

ОСОБА_1, за місцем реєстрації ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався. Водночас, з метою безперешкодного та безпідставного зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД», відкритого у ПАТ «Альфа-банк», ОСОБА_1 передав отриману в банківській установі чекову книжку та ключ «клієнт банк» не встановленій особі на ім'я ОСОБА_1, що надало змогу останньому, фактично керувати суб'єктом підприємницької діяльності, використовуючи вказані документи та печатку, вести незаконну діяльність з обготівковування грошових коштів, шляхом використання банківських рахунків ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550), з метою незаконного збагачення.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України, фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, скоєне за попередньою змовою групою осіб.

Також у березні 2016 року до ОСОБА_1, який на той час перебував поряд зі своїм будинком за місцем проживання - АДРЕСА_3, звернувся його знайомий на ім'я ОСОБА_1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, із пропозицією стати одноособовим засновником та директором підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому особа на ім'я ОСОБА_1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, керувався метою схилити ОСОБА_1 шляхом переконання та надання грошової винагороди до придбання юридичної особи без наміру здійснювати господарську діяльність та забезпечити, з використанням її реквізитів прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з отриманням незаконного прибутку, шляхом обготівковування грошових коштів, з використанням реквізитів підприємства.

Діючи з указаною метою, знайомий ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, запропонував йому придбати корпоративні права на 100 % часток у статутному капіталі суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНО-ПРОД» код ЄДРПОУ 40276550 (далі - ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД»), тобто стати одноособовим засновником та директором цього товариства без справжнього наміру здійснювати господарську та поточну діяльність товариства, яка передбачена статутом даного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за щомісячну грошову винагороду у розмірі 5000 гривень.

ОСОБА_1, діючи з корисливими мотивами та бажаючи отримати указану грошову винагороду, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, у тому числі те, що внаслідок придбання ним юридичної особи без наміру здійснювати господарську діяльність, особа на ім'я ОСОБА_1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, здобуде фактичний контроль над ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД», який використовуватиме для прикриття незаконної діяльності, а саме умисного ухилення від сплати податків суб'єктами господарської діяльності реального сектору економіки, погодився на указану пропозицію і таким чином вступив із ОСОБА_1 у попередню змову, спрямовану на фіктивне підприємництво та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

У подальшому, на виконання досягнутої домовленості щодо придбання ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» з указаною метою та підроблення документів, необхідних для державної реєстрації цієї юридичної особи, 30 березня 2016 року ОСОБА_1, у невстановлений під час досудового розслідування час, разом з особою на ім'я ОСОБА_1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, на автомобілі останнього - «GEELY, JL7162», державний номерний знак НОМЕР_2, прибули до робочого місця приватного нотаріуса ОСОБА_4 у АДРЕСА_4.

В приміщенні нотаріальної контори за вказаною адресою ОСОБА_1, діючи відповідно до раніше досягнутих домовленостей, достовірно знаючи про відсутність у нього коштів і майна, які необхідні для придбання товариства, фінансових можливостей, освіти та досвіду для проведення фінансово-господарської діяльності, виконуючи відведену йому роль у придбанні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану злочинних дій за попередньою змовою із особою на ім'я ОСОБА_1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, за вказівкою останнього власноручно підписав попередньо складені невстановленими особами у формі, визначеній чинним законодавством, реєстраційні та інші документи, необхідні для придбання ОСОБА_1 суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД», та здійснення державної реєстрації такої зміни засновника та директора указаного підприємства, а саме: протокол № 30/30 загальних зборів учасників ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) від 30.03.2016, договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) від 30.03.2016, наказ № 2 ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) від 01.04.2016, та передав їх невстановленій особі на ім'я ОСОБА_1, матеріали якого виділенні в окреме провадження.

Таким чином, ОСОБА_1 вніс до документів, які були підставою для подальшої зміни реєстраційних даних ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД», завідомо неправдиву інформацію про своє волевиявлення набути повноважень засновника та директора вказаної юридичної особи, хоча насправді не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність як службова особа цього підприємства, усвідомлював, що його реквізити використовуватиме ОСОБА_1 для прикриття злочинної діяльності та він же - ОСОБА_1, фактично здобуде контроль над юридичною особою.

При цьому ОСОБА_1 усвідомлював, що внаслідок підписання ним указаних документів, подальшого нотаріального оформлення та державної реєстрації зміни складу засновників товариства, він офіційно, відповідно до норм Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про підприємництво» від 02.07.1991, «Про господарські товариства» від 19.09.1991 та «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 набуде повноважень засновника та директора ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) та корпоративних прав на 100 % часток у статутному капіталі зазначеної юридичної особи. Також, ОСОБА_1 усвідомлював, що не мав наміру займатись господарською діяльністю в якості засновника та директора ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550), натомість реквізити підприємства будуть використовуватись ОСОБА_1 або іншими особами, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, для прикриття незаконної діяльності, з метою отримання незаконного прибутку, шляхом обготівковування грошових коштів, використовуючи банківські рахунки підприємства.

У подальшому, 30.03.2016 невстановленою слідством особою, вказані документи, а саме: протокол № 30/30 загальних зборів учасників ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) від 30.03.2016, договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) від 30.03.2016, наказ № 2 ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) від 01.04.2016 були надіслані Державному реєстратору Бориспільської районної Державної адміністрації (08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, буд. 74), що призвело до державної реєстрації зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, у вигляді офіційного визнання державою змін складу засновників та службових осіб суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис № 13541070001005954 від 30.03.2016, із якого вбачається, що ОСОБА_1 є засновником та директором ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550).

Крім того 19.04.2016 ОСОБА_1, продовжуючи злочинні дії, виконуючи злочинні вказівки неустановленої особи на ім'я ОСОБА_1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, діючи на виконання заздалегідь обумовленого плану злочинних дій, за вказівкою останнього власноручно підписав попередньо складені невстановленими особами у формі, визначеній чинним законодавством документи, протокол № 9/04 Загальних зборів учасників ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) від 19.04.2016, реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) від 19.04.2016 та підписав опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», від 19.04.2016, які в подальшому були надіслані Державному реєстратору Бориспільської районної Державної адміністрації (08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, буд.74), що призвело до державної реєстрації зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності, у вигляді офіційного визнання державою змін складу засновників та службових осіб суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550).

Продовжуючи злочинні дії, 21 квітня 2016 року ОСОБА_1, діючи відповідно до досягнутої із ОСОБА_1 домовленості, разом з останнім прибули до одного з відділень ПАТ «Альфа-банк» у м. Дніпро, вул. Глинки, 7, з метою відкриття рахунку ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550). Знаходячись у відділенні банківської установи, ОСОБА_1 надав службовим особам банківської установи копію паспорту та довідки про присвоєння ІПН, копії документів, що необхідні для відкриття банківського рахунку, які власноручно завірив, та підписав необхідні документи. Тим самим створивши умови для протиправної діяльності ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550).

У подальшому, ОСОБА_1, діючи відповідно до досягнутої домовленості із ОСОБА_1, матеріали щодо якого виділені в окреме провадження, та на виконання його вказівок, у період з 01.05.2016 по грудень 2016 року вживав заходів, спрямованих на створення всіх умов, необхідних для забезпечення протизаконного функціонування ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550), створеного з метою прикриття незаконної діяльності.

За місцем реєстрації ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550) за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Промислова, буд. 3, кв. (офіс) кабінет 41, фактична діяльність підприємства не велась, документи первинного та бухгалтерського обліку не складались.

ОСОБА_1, за місцем реєстрації ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався. Водночас, з метою безперешкодного та безпідставного зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД», відкритого у ПАТ «Альфа-банк», ОСОБА_1 передав отриману в банківській установі чекову книжку та ключ «клієнт банк» не встановленій особі на ім'я ОСОБА_1, що надало змогу останньому, фактично керувати суб'єктом підприємницької діяльності, використовуючи вказані документи та печатку, вести незаконну діяльність з обготівковування грошових коштів, шляхом використання банківських рахунків ТОВ «ЗЕРНО-ПРОД» (код 40276550), з метою незаконного збагачення.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений частиною 2 статті 205-1 КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

Розгляд справи по суті відбувся у підготовчому судовому засіданні зважаючи на вимоги ст. 314 КПК України, яке підтримане обвинуваченим, захисниками та прокурором під час підготовчого судового засідання. Вказані обставини не порушують прав обвинуваченого та інших осіб, оскільки останній проти цього не заперечував.

31 січня 2017 року в даному кримінальному провадженні між прокурором - заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Сьомічем Арсенієм Андрійовичем та обвинуваченим ОСОБА_1, у присутності захисника Онуфрієнка А.А. укладено угоду про визнання винуватості відповідно до вимог ст. 468 КПК України.

В угоді про визнання винуватості від 31 січня 2017 року прокурор та обвинувачений в присутності його захисника виклали формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України, які ніким не оспорюються, зазначили істотні для даного кримінального провадження обставини. Згідно угоди про визнання винуватості ОСОБА_1 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у зазначених діяннях та зобов'язався беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри в судовому провадженні та сприяти розслідуванню кримінального провадження.

В угоді про визнання винуватості прокурор Сьоміч А.А. та обвинувачений ОСОБА_1 в присутності захисника Онуфрієнка А.А. узгодили призначення обвинуваченому покарання за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За ч. 2 ст. 205-1 КК України у вигляді обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік. На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого призначити остаточне покарання - у виді 3 років обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік.

Враховуючи тяжкість вчинених ОСОБА_1 злочинів, які є злочинами невеликої та середньої тяжкості, особу обвинуваченого, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, перебував у складних життєвих обставинах, розкаявся у вчиненні злочинів, активно сприяє їх розкриттю, сторони погодились про звільнення останнього, на підставі ст. 75 КК України від відбування призначеного основного покарання у виді обмеження волі, з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном в 1 рік, з покладенням на нього обов'язків відповідно до п. 1, п. 2 ч. 1 та п. 2, п. 3 ст. 76 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою провину в скоєнні злочину, який йому інкримінуються, та передбачені ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України, визнав повністю, щиро розкаявся. Угоду про визнання винуватості підтримав та просив її затвердити.

Захисники не заперечували проти укладення угоди та її затвердження судом.

Прокурор в судовому засіданні просив угоду про визнання винуватості затвердити і призначити обвинуваченому узгоджене в угоді покарання, оскільки при укладенні даної угоди дотримані вимоги та правила КПК України та КК України.

Судом з'ясовано, що обвинувачений ОСОБА_1 цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, визначені п.1 ч.1 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

В судовому засіданні суд переконався у тому, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Так, злочини, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_1 згідно ст. 12 КК України відносяться до злочинів невеликої та середньої тяжкості, оскільки санкції ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років, що дає можливість підписання даної угоди. Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК України, враховуючи тяжкість злочину, відсутність потерпілого, та у випадку завдання злочином шкоди лише державним та суспільним інтересам, може бути укладено угоду про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим.

Обставин, які пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_1 відповідно ст. 66 КК України є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставин, які обтяжують відповідно ст. 67 КК України покарання обвинуваченого ОСОБА_1 за вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України є вчинення злочину групою осіб, інших обставин при проведенні досудового розслідування не встановлено.

При перевірці угоди про визнання винуватості на відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України судом встановлено, що угода у повному обсязі відповідає вимогам вказаного законодавства, дії обвинуваченого ОСОБА_1 вірно кваліфіковані за ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, відсутні будь-які підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, обвинувачений спроможний виконати взяті на себе за угодою зобов'язання, узгоджене сторонами покарання відповідає загальним засадам призначення покарання та санкцій ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, суд прийшов до висновку, що укладена між прокурором Сьомічем А.А. та обвинуваченим ОСОБА_1 угода про визнання винуватості підлягає затвердженню.

По кримінальному провадженню також проводилась судово-почеркознавча експертиза № 11 від 24.01.2017 вартість якої становить 1760 грн. 80 коп., які є процесуальними витратами, і підлягають стягненню з обвинуваченого на користь Держави України.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого не обирався. Речових доказів в кримінальному провадженні не виявлено, про них не зазначив і прокурор.

Керуючись ст.ст. 100, 122, 124, 126, 318, 322, 342-351, 358, 363-368, 473-475 КПК України, суд

у х в а л и в :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 31.01.2017 року, підписану в кримінальному провадженні №42016000000002515, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2016 року, укладену між заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Сьомічем Арсенієм Андрійовичем та підозрюваним ОСОБА_1.

ОСОБА_1, визнати винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 та ч.2 ст. 205-1 КК України, та призначити покарання:

за ч.1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) грн. 00 коп.;

за ч.2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити остаточне покарання у виді 3 (три) роки обмеження волі з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на один рік.

Звільнити на підставі ст. 75 КК України засудженого ОСОБА_1 від відбування призначеного основного покарання у виді обмеження волі, з випробуванням, встановивши іспитовий строк терміном в 1 (один) рік, з покладенням на нього, відповідно до ст. 76 КК України обов'язку: за місцем проживання періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано відповідну посаду (роботу); повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи чи навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Іспитовий строк ОСОБА_1 рахувати з моменту проголошення вироку.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи НОМЕР_1), на користь держави (р/р 31112106700004, одержувач: Бориспільське УДКСУ /м. Бориспіль/21081100, ЄДРПОУ 38007070, МФО 821018, назва: адміністративні штрафи та інші санкції), - 1760 (одна тисяча сімсот шістдесят) грн. 80 коп. витрат на залучення експерта.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Київської області протягом 30 днів з дня його проголошення через Бориспільський міськрайонний суд Київської області шляхом подачі апеляційної скарги у порядку, визначеному КПК України з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Суддя С.М.Вознюк