Ухвала суду № 69727805, 24.10.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/11912/17

1-кс/295/4588/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Синюк А.М., за участі слідчого Коцюбко К.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12017060020001073 слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 зазначає, що СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017060020001073 від 02.03.2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, 19.03.2015 року Правлінням Національного банку України прийнято постанову №188 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «ВіЕйБі Банк».

На підставі вказаної постанови виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 20.03.2015 року прийнято рішення №63 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», відповідно до якого, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» є ОСОБА_2.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №213 від 22.02.2016 року продовжено строки здійснення процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та повноваження ОСОБА_2, як ліквідатора ПАТ «ВіЕйБі Банк» до 19.03.2018 року.

Встановлено, що 07.05.2008 року між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Мясна експедиція» укладено кредитний договір №58.

За умовами вказаного договору ПАТ «ВіЕйБі Банк» (кредитодавець) надав ТОВ «Мясна експедиція» (позичальник) грошові кошти в сумі 289092,30 грн. для проведення розрахунку за договором купівлі продажу автомобіля LEXUS RX350 в розмірі 289092,30 грн.

Для забезпечення виконання кредитних зобовязань, 07.05.2008 року між кредитодавцем та позичальником було укладено договір застави автомобіля марки LEXUS RX350, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1.

ТОВ «Мясна експедиція порушило кредитні зобовязання за договором №58 від 07.05.2008 року, в звязку з чим утворилася заборгованість перед Банком ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Рішенням господарського суду Житомирської області від 20.12.2010 року в справі №2/1494 задоволено позовні вимоги Банку та стягнуто з ТОВ «Мясна експедиція» заборгованість в розмірі 274755,93 грн.

Під час виконання рішення господарського суду Житомирської області, органами Державної виконавчої служби не було знайдено майно ТОВ «Мясна експедиція», яке знаходиться в заставі Банку ПАТ «Всеукраїнський ОСОБА_3», а саме - автомобіль марки LEXUS RX350, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1, про що державним виконавцем зазначено в постанові про повернення виконавчого документа стягувачеві.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Мясна експедиція» вчинили незаконні дії щодо майна, яке знаходиться в заставі ПАТ «ВіЕйБі Банк» - автомобіля марки LEXUS RX350, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1.

Також слідчий в клопотанні зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ «ВіЕйБі Банк» наявний оригінал кредитного договору №58 від 07.05.2008 року, укладеного між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Мясна експедиція» та оригінал Договору застави від 07.05.2008 року автомобіля марки LEXUS RX350, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1. Дані документи містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні і зберігаються лише в банківській установі ПАТ«ВіЕйБі Банк» (МФО 380537, код ЄДРПОУ19017842,юридична адреса: м.Київ, Харківське шоссе 49, ін. 02096) та мають значення по кримінальному провадженню, а також вказаний кредитний договір та договір застави є речовими доказами та іншим способом неможливо отримати вказану інформацію.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, та те, що вилучення оригіналів зазначених в клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, а також оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ, за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів:

-оригіналу кредитного договору №58 від 07.05.2008 року, з усіма додатками до нього, укладеного між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та ТОВ «Мясна експедиція»;

-оригіналу договору застави від 07.05.2008 року, з усіма додатками до нього, автомобіля марки LEXUS RX350, 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1,

які знаходяться в приміщенні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537, код ЄДРПОУ19017842,юридична адреса: м. Київ, Харківське шоссе 49, ін.02096), з метою проведення їх огляду, проведення почеркознавчих експертиз, для використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах, шляхом їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 23.11.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: