Ухвала суду № 69717359, 21.10.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/10315/17

Провадження № 1-кс/727/3045/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2017 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області Вельничука Я.І. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№12016260040000279 від 28.01.2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення - слідчий Вельничук Я.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №12016260040000279 від 28.01.2016 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Малик Н.В.

Вказує, що працівники ТзОВ «Фінанс-Люкс», ПП «Депозитгруп», ТзОВ «Кредо-Центр», ПП «Зедос», ПП «Шансор», ТОВ «Вітлен», ПП «Інком-Б.С.», ТОВ «Проспера-А.В.», ПП «Лав Лас», ТОВ «Сітігруп ЛТД», ТОВ «Фінанс-Люкс», ТОВ «Американ Інвест», ТОВ «Юніон Грейд», ПП «Капітал Груп», ПП «Аваль Інвест», ТОВ «Мега Груп Компані», ПП «Укрфін Лайт», ТОВ «Глобал-Альянс» ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, по АДРЕСА_2, під приводом оформленням кредиту, шахрайським шляхом заволоділи коштами громадян на суму понад 500 000 грн.

Відповідно до наданих договорів та платіжних документів, наявні наступні реквізити, на які громадяни сплачували кошти, а саме: №050978 від 11.06.2014 року та №050981 від 07.07.2014 року між ОСОБА_14 та ПП «Зедос» юр.адреса м.Київ вул.М.Раскової,23, ЄДРПОУ 390403365, МФО 351005 в ПАТ «УкрСиббанк» на р/р 26003500812200; №100887 від 12.11.2014 року між ОСОБА_14 та ПП «Шансор» юр.адреса м.Київ вул.О.Теліги,39-А, ЄДРПОУ 39221477, МФО 351005 в ПАТ «УкрСиббанк» на р/р 26004514285101; №003902 від 28.06.2014 року між ОСОБА_14 та ПП «Лав Лас» юр.адреса м.Київ бульв.Дружби народів,23, ЄДРПОУ 39039632, МФО 351005 в ПАТ «УкрСиббанк» на р/р 26004500813800; №0013 від 05.02.2016 року та №0013 від 29.02.2016 року між ОСОБА_15 та ТОВ «Американ Інвест» юр. адреса м.Чернівці вул.Головна,101 офіс 2; ЄДРПОУ 40203283, МФО 351005 в ПАТ «УкрСиббанк» на р/р 26006597618500.

Крім цього, 13.10.2017 року, в ході проведення обшуку за місцем діяльності ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, згідно якої ТОВ «Американ Трейдинг» (ЄДРПОУ 40687837) має відритий поточний рахунок в ПАТ «УкрСиббанк» №26009621094600.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», а саме до: періодичних виписок про стан рахунку, роздруківок руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки: ПП «Зедос» юр.адреса м.Київ вул.М.Раскової, 23, ЄДРПОУ 390403365, МФО 351005 р/р 26003500812200; ПП «Шансор» юр.адреса м.Київ вул.О.Теліги,39-А, ЄДРПОУ 39221477, МФО 351005 р/р 26004514285101; ПП «Лав Лас» юр.адреса м.Київ бульв.Дружби народів,23, ЄДРПОУ 39039632, МФО 351005 р/р 26004500813800; ТОВ «Американ Інвест» юр. адреса м.Чернівці вул.Головна,101 офіс 2, ЄДРПОУ 40203283, МФО 351005 р/р 26006597618500, ТОВ «Американ Трейдинг» юр. адреса м.Чернівці вул.Руська,245-А, ЄДРПОУ 40687837, МФО 351005 р/р 26009621094600 - грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по даний час; платіжних доручень по цих рахунках на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; документів, які містять інформацію по електронній системі "Банк-клієнт" вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по теперішній час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з'єднання по яких з'єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2014 року по теперішній час; матеріалів юридичної справи клієнтів банку - ПП «Зедос» юр.адреса м.Київ вул.М.Раскової,23, ЄДРПОУ 390403365; ПП «Шансор» юр.адреса м.Київ вул.О.Теліги,39-А, ЄДРПОУ 39221477; ПП «Лав Лас» юр.адреса м.Київ бульв.Дружби народів,23, ЄДРПОУ 39039632; ТОВ «Американ Інвест» юр. адреса м.Чернівці вул.Головна,101 офіс 2; ЄДРПОУ 40203283, ТОВ «Американ Трейдинг» юр. адреса м.Чернівці вул.Руська, 245-А, ЄДРПОУ 40687837, в тому числі договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємств, доручень на право керування підприємствами, накази про призначення директорів і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах, тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання їх копій.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» за адресою м.Харків проспект Московський, 60. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області Вельничуку Я.І., Пославському А.А., Щербунчаку М.С., Тонієвичу О.Т., Лудчак М.А. дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» за адресою м.Харків проспект Московський, 60, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- періодичних виписок про стан рахунку, роздруківок руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки: ПП «Зедос» юр.адреса м.Київ вул.М.Раскової, 23, ЄДРПОУ 390403365, МФО 351005 р/р 26003500812200; ПП «Шансор» юр.адреса м.Київ вул.О.Теліги,39-А, ЄДРПОУ 39221477, МФО 351005 р/р 26004514285101; ПП «Лав Лас» юр.адреса м.Київ бульв.Дружби народів,23, ЄДРПОУ 39039632, МФО 351005 р/р 26004500813800; ТОВ «Американ Інвест» юр. адреса м.Чернівці вул.Головна,101 офіс 2, ЄДРПОУ 40203283, МФО 351005 на р/р 26006597618500, ТОВ «Американ Трейдинг» юр. адреса м.Чернівці вул.Руська,245-А, ЄДРПОУ 40687837, МФО 351005 р/р 26009621094600 - грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по даний час;

- платіжних доручень по цих рахунках на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів;

- документів, які містять інформацію по електронній системі "Банк-клієнт" вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з'єднання по яких з'єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- матеріалів юридичної справи клієнтів банку - ПП «Зедос» юр.адреса м.Київ вул.М.Раскової,23, ЄДРПОУ 390403365; ПП «Шансор» юр.адреса м.Київ вул.О.Теліги,39-А, ЄДРПОУ 39221477; ПП «Лав Лас» юр.адреса м.Київ бульв.Дружби народів,23, ЄДРПОУ 39039632; ТОВ «Американ Інвест» юр. адреса м.Чернівці вул.Головна,101 офіс 2; ЄДРПОУ 40203283, ТОВ «Американ Трейдинг» юр. адреса м.Чернівці вул.Руська, 245-А, ЄДРПОУ 40687837, в тому числі договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємств, доручень на право керування підприємствами, накази про призначення директорів і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.