Ухвала суду № 69716847, 20.10.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3496/17

№ провадження 1-кс/646/4993/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.10.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Волошко К.І., за участю слідчого Сластіна Ю.О., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Харківської області Сластіна Ю.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах матеріалів кримінального провадження №42017220000000232 від 17.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Харківської області Сластін Ю.О., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором прокуратури Харківської області Жорняком М.С., в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, та перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, юридична адреса м.Харків, вул Червоношкільна набережна, 16/вул. Малом'ясницька, 2-а, відносно карткового рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2015 по 19.10.2017, а саме до: документів юридичної справи, оригіналів платіжних доручень, довіреностей власників вказаної картки на осіб, які мають право отримувати відомості, інформацію про рух коштів, отримувати готівку, грошових чеків на зняття готівки власника вказаної картки, інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу здійснення операції, ПІБ або назви контрагентів та їх даних, з одночасною можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що У провадженні прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000232 від 17.03.2017, за фактом неправомірних дій посадових осіб державних лісогосподарських підприємств області, які спричинили тяжкі наслідки, за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, директор ДП «Жовтневе лісове господарство» ОСОБА_4 здійснює списання коштів з державного підприємства на ФОП ОСОБА_5 за послуги, які фактично не надавалися. При цьому відповідно до даних досудового розслідування рахунком ОСОБА_5 розпоряджається ОСОБА_4 шляхом замовлення виготовлення банківської картки.

Слідчий зазначив, що вивченням даних щодо руху грошових коштів ФОП ОСОБА_5, код НОМЕР_1, на рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, за період з 01.01.2014 по 09.06.2017 встановлено, що більшість надходжень здійснюється з ДП «Жовтневе лісове господарство», рахунок №26008000075379 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, а у подальшому грошові кошти знімаються через банкомати та касу банку.

ОСОБА_4, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ДП «Жовтневе лісове господарство», діючи з власних корисних мотивів, попередньо досягнувши домовленості з ФОП ОСОБА_5 на використання розрахункового рахунку останнього - НОМЕР_3 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, в своїх особистих цілях, приблизно о 12-00 год. 27.04.2016 заволодів грошових коштів у сумі 36 600 грн., здійснивши за допомогою послуги інтернет-банкінгу ПАТ «Укрсоцбанк» з використанням логіну «ІНФОРМАЦІЯ_1» через ip-адресу НОМЕР_5, переказ на розрахунковий рахунок НОМЕР_6, відкритий у ПАТ «Комінвестбанк» МФО 312248, на ім'я ФОП ОСОБА_6 за надання послуг у готелі «ІНФОРМАЦІЯ_2» «ІНФОРМАЦІЯ_3» (Закарпатська область) на користь себе та своєї родини.

Своїми діями директор ДП «Жовтневе лісове господарство» ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами у сумі 36 600 грн., чим завдав державі в особі ДП «Жовтневе лісове господарство» матеріальні збитки на вказану суму.

22.08.2017 та 11.10.2017 ОСОБА_4, а 03.10.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 191 КК України.

17.10.2017 заступником прокурора області продовжено строк розслідування кримінального провадження до шести місяців, тобто до 22.02.2018.

Допитаний 17.10.2017 свідок ОСОБА_3, колишній працівник ТОВ «Лісовози» (директор ОСОБА_7, дружина ОСОБА_4.) повідомив, що він був особою, який за усним дорученням ОСОБА_5 поповнював його рахунок НОМЕР_3 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, за рахунок коштів, які надходили від ОСОБА_5 на його картковий рахунок НОМЕР_2 у ПАТ «Приватбанк».

Слідчий зазначив, що з метою перевірки свідчень ОСОБА_3 та встановлення використання ОСОБА_5 грошових коштів, які могли перераховуватися на його рахунок як заробітна плата за безперешкодне використання його податкових пільг як приватного підприємця.

Слідчий зазначив, що з цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_3 за період часу з 01.01.2015 по 19.10.2017 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку;заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Дана інформація знаходиться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533 (юридична адреса м.Харків, вул Червоношкілька набережна, 16/вул. Малом'ясницька, 2-а).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №42017220000000232 від 17.03.2017, були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України .

Згідно вимог п. 4 ст. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України те що документи перебувають у володінні юридичної особи - Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, юридична адреса: м.Харків, вул Червоношкільна набережна, 16/вул. Малом'ясницька, 2-а, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: витягом з кримінального провадження №42017220000000232 від 17.03.2017, копією протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 17.10.2017.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Харківської області Сластіна Ю.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації відносно карткового рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2015 по 19.10.2017, а саме до: документів юридичної справи, оригіналів платіжних доручень, довіреностей власників вказаної картки на осіб, які мають право отримувати відомості, інформацію про рух коштів, отримувати готівку, грошових чеків на зняття готівки власника вказаної картки, інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу здійснення операції, ПІБ або назви контрагентів та їх даних, які перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, юридична адреса: м.Харків, вул Червоношкільна набережна, 16/вул. Малом'ясницька, 2-а, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Виконання ухвали доручити слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області Сластіну Юрію Олександровичу, Орлову Ігорю Леонідовичу або прокурору відділу прокуратури Харківської області Жорняку Михайлу Сергійовича.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест