Ухвала суду № 69715835, 19.10.2017, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/6113/17

Провадження №1-кс/639/1875/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря - Косенко С.М., прокурора - Огороднікова А.Д., розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Огороднікова А.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Огороднікова А.Д., про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42017221080000188 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42017221080000188 від 07.06.2017 за ч.4 ст.190 КК України за фактом шахрайських дій посадових осіб комунального підприємства, які шляхом укладання фіктивних договорів з ланкою фізичних осіб-підприємців та підприємств, а саме: ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, КП "Харківський дата центр", ТОВ «Ентехеко», ТОВ «ЦПС Ентехеко» спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами комунальних підприємств, шляхом укладання фіктивних договорів з ланкою фізичних осіб-підприємців та підприємств, а саме: ФОП ОСОБА_2 (ІК НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ІК НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (ІК НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (ІК НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (ІК НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_7 (ІК НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_8 (ІК НОМЕР_7), КП "Харківський дата центр" (ЄДРГІОУ 40848524), ТОВ «Ентехеко» (ЄДРПОУ 23754598), ТОВ «ЦПС Ентехеко» (ЄДРПОУ 37458205) шахрайським шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2016-2017 здійснено розкрадання державних грошових коштів, отриманих у вигляді субсидій та грошових коштів, отриманих від населення у вигляді сплати за комунальні послуги на загальну суму понад 5 млн. грн.

Так, встановлено, що протягом 2016 - 1 квартал 2017 року КП «Жилкомсервіс» було перераховано в адресу ТОВ «ЦПС Ентехеко» 6 364 776 грн. за послуги з розробки додаткових функцій АСУП ЖКЕ КП «Жилкомсервіс» для автоматизації співставлення матеріальних активів та договорів з об'єктами ЖКГ.

Аналізом звітних документів ТОВ «ЦПС Ентехеко» встановлено, що протягом 2016 - 1 квартал 2017 року підприємством перераховано 1 298 700 грн. в адресу ТОВ «Ентехеко» (пов'язані підприємства - однакова адреса реєстрації) за послуги в сфері інформатизації модифікації програмних модулів ПЗ АСУП ЖКГ, перераховано в адресу інших суб'єктів господарювання 1 599 030 грн. за послуги в сфері інформаційних технологій та комп'ютерних систем та сплачено заробітної платні персоналу в сумі 980 000 грн. Остаток грошових коштів в сумі понад 2,5 млн. грн. привласнено.

КП «Жилкомсервіс» перераховано 1 484 118 грн. в адресу КП «Харківський дата центр», директором якого є колишній директор КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_9, за доступ до використання та супроводження програмного забезпечення АСУП ЖКЕ. В свою чергу КП «Харківський дата центр» перераховано 809 910 грн. в адресу ТОВ «ЦПС Ентехеко» за послуги з технічної підтримки та програмного супроводження АСУП ЖКГ. Остаток грошових коштів в сумі 674 208 грн. привласнено.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення ( час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

З огляду на викладене, прокурор зазначає, що для встановлення істини по справі в частині перерахування КП «Жилкомсервіс» грошових коштів на адресу ФОП ОСОБА_4 та іншим зазначеним суб'єктам господарювання, отримання грошових коштів з Державного бюджету України, подальшого розпорядження бюджетними грошовими коштами, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковими рахунками ФОП ОСОБА_4 (ІК НОМЕР_3): НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11за період з 01.01.2016 по теперішній час, який знаходиться у ПАТ "ПТБ" ЄДРПОУ (33308489), МФО 380388 за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, у зв'язку з чим він просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

ПредставникПАТ "ПТБ", у судове засідання не з'явився, про причини неявки неповідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до інформації.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати прокурор, може знаходиться у володінні ПАТ "ПТБ".

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, ст.ст. 60-62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Огороднікова А.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Огороднікову Андрію Дмитровичу, Яковцю Кирилу Івановичу або оперативному працівнику за відповідним дорученням до руху коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_4 (ІК НОМЕР_3), за період з 01.01.2016 по теперішній час, який знаходиться у ПАТ "ПТБ" ЄДРПОУ (33308489), МФО 380388 за адресою: м.Київ, вул. Амосова, 12. (електрона адреса: zapros@platinumbank.com.ua), з одночасною можливістю вилучити їх електрону копію та інформацію щодо стану т а руху грошових коштів, з вказаних рахунків, банківські картки які прив'язані до вказаних рахунків.

Зобов'язати ПАТ "ПТБ" ЄДРПОУ (33308489), МФО 380388 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковими рахункамиНОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11ФОП ОСОБА_4 (ІК НОМЕР_3), за період з 01.01.2016 по теперішній час, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Огороднікову А.Д., зобов'язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ "ПТБ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко