Ухвала суду № 69715827, 19.10.2017, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/6113/17

Провадження №1-кс/639/1877/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря - Косенко С.М., прокурора - Огороднікова А.Д., представника Акціонерного банку "ПІВДЕННИЙ" - ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Огороднікова А.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Огороднікова А.Д., про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42017221080000188 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42017221080000188 від 07.06.2017 за ч.4 ст.190 КК України за фактом шахрайських дій посадових осіб комунального підприємства, які шляхом укладання фіктивних договорів з ланкою фізичних осіб-підприємців та підприємств, а саме: ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, КП "Харківський дата центр", ТОВ «Ентехеко», ТОВ «ЦПС Ентехеко» спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами комунальних підприємств, шляхом укладання фіктивних договорів з ланкою фізичних осіб-підприємців та підприємств, а саме: ФОП ОСОБА_3 (ІК НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (ІК НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (ІК НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (ІК НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (ІК НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (ІК НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_9 (ІК НОМЕР_7), КП "Харківський дата центр" (ЄДРГІОУ 40848524), ТОВ «Ентехеко» (ЄДРПОУ 23754598), ТОВ «ЦПС Ентехеко» (ЄДРПОУ 37458205) шахрайським шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2016-2017 здійснено розкрадання державних грошових коштів, отриманих у вигляді субсидій та грошових коштів, отриманих від населення у вигляді сплати за комунальні послуги на загальну суму понад 5 млн. грн.

Так, встановлено, що протягом 2016 - 1 квартал 2017 року КП «Жилкомсервіс» було перераховано в адресу ТОВ «ЦПС Ентехеко» 6 364 776 грн. за послуги з розробки додаткових функцій АСУП ЖКЕ КП «Жилкомсервіс» для автоматизації співставлення матеріальних активів та договорів з об'єктами ЖКГ.

Аналізом звітних документів ТОВ «ЦПС Ентехеко» встановлено, що протягом 2016 - 1 квартал 2017 року підприємством перераховано 1 298 700 грн. в адресу ТОВ «Ентехеко» (пов'язані підприємства - однакова адреса реєстрації) за послуги в сфері інформатизації модифікації програмних модулів ПЗ АСУП ЖКГ, перераховано в адресу інших суб'єктів господарювання 1 599 030 грн. за послуги в сфері інформаційних технологій та комп'ютерних систем та сплачено заробітної платні персоналу в сумі 980 000 грн. Остаток грошових коштів в сумі понад 2,5 млн. грн. привласнено.

КП «Жилкомсервіс» перераховано 1 484 118 грн. в адресу КП «Харківський дата центр», директором якого є колишній директор КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_10, за доступ до використання та супроводження програмного забезпечення АСУП ЖКЕ. В свою чергу КП «Харківський дата центр» перераховано 809 910 грн. в адресу ТОВ «ЦПС Ентехеко» за послуги з технічної підтримки та програмного супроводження АСУП ЖКГ. Остаток грошових коштів в сумі 674 208 грн. привласнено.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення ( час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

З огляду на викладене, прокурор зазначає, що для встановлення істини по справі в частині перерахування КП «Жилкомсервіс» грошових коштів на адресу ФОП ОСОБА_3 та іншим зазначеним суб'єктам господарювання, отримання грошових коштів з Державного бюджету України, подальшого розпорядження бюджетними грошовими коштами, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковими рахунками ФОП ОСОБА_3 (ІК НОМЕР_1): НОМЕР_8, НОМЕР_10за період з 01.01.2016 по теперішній час, який знаходиться у Акціонерному банку "ПІВДЕННИЙ"ЄДРПОУ(20953647), МФО 328209 за адресою: м. Одеса, вул.Краснова, 6/1, у зв'язку з чим він просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

ПредставникАкціонерного банку "ПІВДЕННИЙ" - ОСОБА_1 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до інформації.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати прокурор, може знаходиться у володінні Акціонерного банку "ПІВДЕННИЙ" .

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, ст.ст. 60-62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Огороднікова А.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Огороднікову Андрію Дмитровичу, Яковцю Кирилу Івановичу або оперативному працівнику за відповідним дорученням до руху коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_8, НОМЕР_10, ФОП ОСОБА_3 (ІК НОМЕР_1), за період з 01.01.2016 по 19.10.2017, який знаходиться у Акціонерному банку " ПІВДЕННИЙ"ЄДРПОУ(20953647), МФО 328209 за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, 6/1. (електрона адреса: 307030@pivdenny.ua), з одночасною можливістю вилучити їх електрону копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів, з вказаних рахунків, банківські картки які прив'язані до вказаних рахунків.

Зобов'язати Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" ЄДРПОУ(20953647), МФО 328209 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками26001030008751, НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_3 (ІК НОМЕР_1), за період з 01.01.2016 по 19.10.2017, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Огороднікову А.Д., зобов'язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику Акціонерного банку "ПІВДЕННИЙ" .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко