Ухвала суду № 69711696, 23.10.2017, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/6715/17

Провадження №1-кс/204/1314/17

УХВАЛА

іменем України

23 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Книш А.В., при секретарі Подвижній О.О., за участю прокурора Бурчака С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бурчак С.М. звернувся до суду з клопотанням про надання прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Бурчаку С.М. та слідчому СВ Чечелівського ВП Чеченку С.О. тимчасового доступу до документів, а саме до особової справи ОСОБА_3, кредитної справи ОСОБА_3, журналу реєстрації вхідної кореспонденції за 2015 рік, бухгалтерської документації пов'язаної з наданням кредитної пільги ОСОБА_3, що перебувають у володінні Державної спеціалізованої установи «Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву», який знаходиться за адресою АДРЕСА_2.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12016040000000633, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 серпня 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222, ч.1 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою одержання пільгового довготермінового кредиту молодій сім'ї/одинокому молодому громадянину на будівництво чи придбання житла ОСОБА_3 у 2013 році надав завідомо неправдиву інформацію до Дніпропетровського регіонального управління Державної спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву». На сьогодення правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України, а саме: шахрайство з фінансовими ресурсами, надання завідомо неправдивої інформації іншим кредиторам, з метою одержання кредитів, та підроблення посвідчення або іншого документа, який видається чи посвічується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Дніпропетровське регіональне управління Фонду повідомило правоохоронні органи про вчинення протиправних діянь за наступних обставин: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись на посаді заступника директора Дніпропетровського регіонального управління Фонду, подав від себе, як молодого одинокого громадянина, до Дніпропетровського регіонального управління Фонду пакет документів для участі в програмі Державного пільгового кредитування відповідно до Постанови КМУ від 29 травня 2001 року № 584, та розписався, що за достовірність цих документів він несе відповідальність. Також, ОСОБА_3 до Дніпропетровського регіонального управління Фонду подано заяву на надання йому пільгового довготермінового кредиту на будівництво житла за адресою - АДРЕСА_1 (друга черга будівництва). Так, 01 серпня 2013 року ОСОБА_3 із забудовником ТОВ «Центр молодіжного будівництва» (ЄДРПОУ 24226281) укладено договір купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно № 199 МП на квартиру № 34 за вказаною адресою. На підставі наданих ОСОБА_3 документів, Дніпропетровським регіональним управлінням Фонду винесено рішення № 399 ЗФ ДБ від 27 серпня 2013 року, схвалене Кредитним Комітетом Держмолодьжитла та погоджене на засіданні правління Держмолодьжитла, та укладено із ОСОБА_3, як позичальником, кредитний договір № 308 від 02 вересня 2013 року (щодо надання пільгового довготермінового кредиту одинокому молодому громадянину на будівництво житла відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584). Відповідно до даного кредитного договору ОСОБА_3 за рахунок бюджетних коштів надано кредит з урахуванням коштів на страхування у розмірі 203 231 грн. Зазначений кредит використано за цільовим призначенням - на будівництво житла, обов'язки щодо повернення кредитних коштів ОСОБА_3 виконував згідно умов кредитного договору та Положення 584 до січня 2015 року. Надалі, 14 січня 2015 року ОСОБА_3, знаходячись на посаді заступника директора Дніпропетровського регіонального управління Фонду, подав від себе, як позичальника за вказаним кредитним договором, до Дніпропетровського регіонального управління Фонду заяву про долучення до матеріалів кредитної справи свідоцтва про народження дитини для здійснення відповідного перерахунку за кредитом, як додаток долучено копію свідоцтва про народження. Пунктом 30 Положення 584 визначено наступні умови для надання пільги: «Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою у розмірі 3 (три) відсотки річних суми зобов'язань за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом. Крім того, у пункті 18 Положення 584 визначено, що «у разі подання кандидатом або позичальником документів, що містять неправдиві відомості, вони несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством.» Враховуючи, що ОСОБА_3 знаходився на посаді заступника директора Дніпропетровського регіонального управління Фонду, як співробітник РУ Фонду у зв'язку з виконанням ним відповідних функцій, був обізнаний про вказані умови Положення 584 щодо надання пільг при користуванні кредитом та підстав для позбавлення її, а також наслідки надання документів, що містять неправдиві відомості. На підставі поданої ОСОБА_3 заяви та копії свідоцтва про народження, виданого 03 квітня 2014 року серія НОМЕР_1 на ОСОБА_4, у якій батьком дитини зазначено ОСОБА_3 здійснено розрахунок погашення кредиту з урахуванням пільги, передбаченої п. 30 Положення 584. Застосування до ОСОБА_3 пільги зафіксовано у розрахунку погашення кредиту та сплати відсотків за користування ним. Зазначений розрахунок ОСОБА_3 підписав, чим підтвердив згоду з наявністю вказаної у розрахунку підстави для надання пільги - свідоцтва про народження. Положеннями ДРУДСФУ не передбачено обов'язок перевіряти викладених документів, однак через перевірку ДРУДСФУ контролюючими органами було встановлено, що свідоцтво про народження не відповідає дійсності. Згідно інформації, отриманої від відділу державної реєстрації актів цивільного стану встановлено, що згідно свідоцтва про народження на ім'я ОСОБА_4, від 03 квітня 2014 року серія НОМЕР_1, батьком останнього є ОСОБА_5. Таким чином, ОСОБА_3 використав підроблений документ, а саме свідоцтво про народження серія НОМЕР_1. Отже, під час досудового слідства виникла необхідність отримання доступу до речей і документів, які знаходяться в Державній спеціалізованій установі «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», а саме: особової справи ОСОБА_3, кредитної справи ОСОБА_3, журналу реєстрації вхідної кореспонденції за 2015 рік, бухгалтерської документації пов'язаної з наданням кредитної пільги ОСОБА_3, які будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Вказані документи будуть мати доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та призначення відповідних експертиз. Згідно показів свідка зазначені документи перебувають у Державній спеціалізованій установі «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», який знаходиться за адресою АДРЕСА_2. Також, у вказаних документах може міститься охоронювана законом таємниця, а саме персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних.

Заслухавши прокурора Бурчака С.М. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує орган досудового розслідування самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та їх можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а надання доступу та вилучення цих документів, окрім того необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 Бурчаку С.М. та слідчому СВ Чечелівського ВП Чеченку С.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до особової справи ОСОБА_3, кредитної справи ОСОБА_3, журналу реєстрації вхідної кореспонденції за 2015 рік, бухгалтерської документації пов'язаної з наданням кредитної пільги ОСОБА_3, що перебувають у володінні Державної спеціалізованої установи «Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву», який знаходиться за адресою АДРЕСА_2, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: