Ухвала суду № 69710645, 20.10.2017, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/1772/17

Провадження №1-кс/173/401/2017

У Х В А Л А

іменем України

20 жовтня 2017 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області Бурхан С.М.

за участю:

секретаря судового засідання Краснощок Н.О.,

слідчого Малашова Є.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Малашова Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040430001131 від 20.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

встановив:

Слідчий Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Малашов Є.А. за погодженням з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Романовою К.С. звернулася до слідчого судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040430001131 від 20.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017040430001131 від 20.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом того, що в період з початку 2017 року по теперішній час розпорядником бюджетних коштів КП «Житловик» Верхньодніпровської районної ради ЄДРПОУ : 32570366 (юр. адреса: м. Верхньодніпровськ, вул. Слизькоухого, 36, начальник ОСОБА_3) було укладено понад 12 договорів на загальну суму понад 1000492 гривень за рахунок бюджетних коштів з ТОВ «Еліт-Буд Компані» на виконання поточних ремонтів дорожнього покриття вулиць міста Верхньодніпровська. За вказаними договорами було виготовлено дефектні акти, проектно-кошторисна документація, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт будівельних робіт ф. КБ-2, за якими здійснювалась оплата виконаних робіт. Відповідно до вказаних документів окремими пунктами включалась заробітна плата, витрати машино-годин та витрати на заробітну плату працівникам за виконання робіт. Відповідно до актів виконаних робіт прийнятих замовником та перевірених технічним наглядом роботи були оплачені - ТОВ «Еліт-Буд Компані». На момент виконання робіт на підприємстві, відповідно до документації з нарахування заробітної плати, працювало понад 10 чоловік.

21.06.2017 року було направлено запит до ТОВ «Еліт-буд Компані» про надання інформації з копіями підтверджуючих документів щодо наявності офіційного працевлаштування працівників на підприємстві, нарахування їм з/плати та відрахування податку з доходів до державного бюджету, наявності у власності (оренді) спеціальної техніки та матеріалів (шлак, щебінь, бітумна суміш тощо). Станом на 04.10.2017 року відповідь на запит не надано. За місцем юридичної реєстрації ТОВ «Еліт-Буд Компані» (Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ, пр. Олександра Поля, буд. 5.) підприємство діяльності не здійснює. Разом з чим з'являються ознаки фіктивності підприємства.

Таким чином, директор ТОВ «Еліт-Буд Компані» отримав зайвий прибуток з бюджетних коштів КП «Житловик» Верхньодніпровської районної ради, за який не надійшов податок до державного бюджету у вигляді доходу найманих працівників, тобто директором ТОВ «Еліт-Буд Компані» умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, було внесено фіктивні відомості до документації з виконання ремонтних робіт дорожнього покриття (довідки про вартість виконаних робіт та витрат, акти виконаних будівельних робітню КБ-2), в результаті чого «Еліт-Буд Компані» в особі директора ОСОБА_4 привласнено бюджетні кошти КП «Житловик» Верхньодніпровської районної ради у сумі понад 100 тис. гривень.

Згідно Єдиного Державного реєстру підприємств організацій та установ, товариство з обмеженою відповідальністю «Еліт-Буд Компані» (40709902) зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ, пр. Олександра Поля, буд. 5. ТОВ «Еліт-Буд Компані» перебуває на обліку Верхньодніпровське відділення Кам'янської ОДПІ ГУДФС у Дніпропетровській області.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформацію щодо звітування про сплату податку із найманих чи працевлаштованих працівників (із зазначенням, за можливості, загальної кількості працівників, П.І.Б. працівника та період його роботи, звітність форми 1ДФ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час по ТОВ «Еліт-Буд Компані» (ЄДРПОУ: 40709902); інформацію про фінансові взаємовідносини та розрахунки у відповідності до поданих декларацій з ПДВ та додатків 5, за період з 01.01.2016 року по теперішній час по ТОВ НВП «Еліт-Буд Компані» (ЄДРПОУ: 40709902); інформацію про розрахункові рахунки, які відкриті ТОВ «Еліт-Буд Компані» (ЄДРПОУ 40709902), що зберігаються у Верхньодніпровському відділі Кам'янської ОДПІ ГУДФС у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ, пл. Олександра Поля буд. 2, та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просила задовольнити заявлені вимоги, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Представник ТОВ «ВО «Еліт-Буд Компані» в судове засідання не з'явився, його неявка у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що 20 вересня 2017 року до ЄРДР за № 12017040430001131 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відкритого за фактом привласнення бюджетних коштів Верхньодніпровської районної ради Дніпропетровської області.

Матеріалами, доданими до клопотання підтверджується, що в період з початку 2017 року по теперішній час розпорядником бюджетних коштів КП «Житловик» Верхньодніпровської районної ради ЄДРПОУ : 32570366 (юр. адреса: м. Верхньодніпровськ, вул. Слизькоухого, 36, начальник ОСОБА_3) було укладено понад 12 договорів на загальну суму понад 1000492 гривень за рахунок бюджетних коштів з ТОВ «Еліт-Буд Компані» на виконання поточних ремонтів дорожнього покриття вулиць міста Верхньодніпровська. За вказаними договорами було виготовлено дефектні акти, проектно-кошторисна документація, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт будівельних робіт ф. КБ-2, за якими здійснювалась оплата виконаних робіт.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину є необхідність тимчасового доступу до документів, а саме: інформацію щодо звітування про сплату податку із найманих чи працевлаштованих працівників (із зазначенням, за можливості, загальної кількості працівників, П.І.Б. працівника та період його роботи, звітність форми 1ДФ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час по ТОВ «Еліт-Буд Компані» (ЄДРПОУ: 40709902); інформацію про фінансові взаємовідносини та розрахунки у відповідності до поданих декларацій з ПДВ та додатків 5, за період з 01.01.2016 року по теперішній час по ТОВ НВП «Еліт-Буд Компані» (ЄДРПОУ: 40709902); інформацію про розрахункові рахунки, які відкриті ТОВ «Еліт-Буд Компані» (ЄДРПОУ 40709902), що зберігаються у Верхньодніпровському відділі Кам'янської ОДПІ ГУДФС у Дніпропетровській області.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Окрім того слідчий суддя вважає обґрунтованою вимогу слідчого про вилучення оригіналів документів, оскільки лише отримання оригіналів документів, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, забезпечить проведення у кримінальному провадженні необхідних слідчих дій, зокрема необхідних експертиз.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Малашова Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-160, 163-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Малашова Є.А. - задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Малашову Євгену Анатолійовичу або ж за її дорученням (постановою) іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, а саме: інформацію щодо звітування про сплату податку із найманих чи працевлаштованих працівників (із зазначенням, за можливості, загальної кількості працівників, П.І.Б. працівника та період його роботи, звітність форми 1ДФ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час по ТОВ «Еліт-Буд Компані» (ЄДРПОУ: 40709902); інформацію про фінансові взаємовідносини та розрахунки у відповідності до поданих декларацій з ПДВ та додатків 5, за період з 01.01.2016 року по теперішній час по ТОВ НВП «Еліт-Буд Компані» (ЄДРПОУ: 40709902); інформацію про розрахункові рахунки, які відкриті ТОВ «Еліт-Буд Компані» (ЄДРПОУ 40709902), що зберігаються у Верхньодніпровському відділі Кам'янської ОДПІ ГУДФС у Дніпропетровській області, за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ, пл. Олександра Поля буд. 2, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Бурхан