Постанова № 69703198, 13.10.2017, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/4384/17

Провадження № 1-кс/487/1477/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Біцюк А. В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Шульга В. П., про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:

13.10.2017 слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області Шульга В. П., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні філії «Миколаївського регіонального управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРИВАТБАНК" МФО 326610, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги. 30, а саме до руху коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Маракас»:

- №26004053203230. за період з 01.04.2016 по 12.10.2017. з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Маракас» (код ЄДРПОУ 38313446) до ПАТ КБ «ПриватБанк», для перерахування грошових коштів з банківського рахунку №26004053203230, за період з 01.04.2016 по 12.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № 26004053203230, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.04.2016 по 12.10.2017;

- №26058053201608, за період з 01.04.2016 по 12.10.2017, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Маракас» (код ЄДРПОУ 38313446) до ПАТ КБ «ПриватБанк», для перерахування грошових коштів з банківського рахунку №26058053201608, за період з 01.04.2016 по 12.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № 26058053201608, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.04.2016 по 12.10.2017.

Крім того вказала, що вказана інформація має значення по кримінальному провадженню та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017150000000105 від 01.02.2017 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України.

Судом встановлено, що СУ ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017150000000105, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.02.2017 за фактом заволодіння грошовим коштами бюджету м. Миколаєва, виконуючи взяті на себе зобов'язання не в повному обсязі, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор та засновник ТОВ «Центрліфт» ОСОБА_3 використовуючи свої корупційні звязки в Департаменті житлово - комунального господарства Миколаївської міської ради, лобіює інтереси підконтрольних йому підприємств при укладанні договорів на виконання робіт та подальше безперешкодне підписання документів про прийняття виконаних робіт з суттєвими порушеннями та не повним обсягом виконаних робіт, тим самим спричинивши тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Також, ОСОБА_3 реалізував протиправні схеми, направлені на привласнення та розтрату бюджетних грошових коштів за допомогою підконтрольних йому підприємств, а саме ТОВ «Інгуленерго», засновником якого є родичі ОСОБА_3 - ОСОБА_4 та ОСОБА_5; ТОВ «Маракас» засновником якого до 28.04.2017 був ОСОБА_3 та використовував дане підприємство в якості підприємства - «ями», за допомогою якої переводить привласнені безготівкові грошові кошти, отриманні з Департаменту ЖКГ ММР згідно договорів на виконання робіт укладеними з підконтрольними ОСОБА_3 підприємствами ТОВ «Центрліфт», ТОВ «Інгуленерго», ТОВ «Манах Никстрой», ТОВ «Ліфаг», у готівку та в подальшому використовує за власним розсудом.

В подальшому у ТОВ «Маракас» був змінений засновник, у зв'язку з перевіркою Антимонопольного комітету, та з 28.04.2017 засновником вказаного товариства став родич ОСОБА_3 - ОСОБА_5, однак право контролю за цим підприємством ОСОБА_3 залишив за собою, ставши директором ТОВ «Маракас».

Вказані факти підтверджуються протоколом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, яким зафіксовано телефонну розмову ОСОБА_3 з юристом на імя Ганна, яка повідомила останнього про наявні проблеми з ТОВ «Маракас», вирішити які можливо лиши при зміні засновника, так як у своїй перевірці Антимонопольний комітет запитує всі документи щодо підприємницької діяльно ОСОБА_3 та підконтрольних йому підприємств. ОСОБА_3 вирішує залучити свого родича ОСОБА_5 в якості фіктивного засновника ТОВ «Маракас», підприємство яке отримує від ОСОБА_3 матеріальну допомогу у вигляді договорів про надання фінансової допомоги, яку з безготівкових коштів переводив у готівку на використовував на власний розсуд.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі відповідно до положень п.5 ч. І ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Дані відомості є необхідними для використання як доказів, які містяться в документах та перебувають у володінні філії "Миколаївського регіонального управління" публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРИВАТБАНК" МФО 326610, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30,

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених документів повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159 КПК України, -

Ухвалив:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6; старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7; слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8; слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9; слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10; слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11; слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Надточій Н., оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12, оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні філії «Миколаївського регіонального управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРИВАТБАНК" МФО 326610, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги. 30, а саме до руху коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Маракас»:

- №26004053203230. за період з 01.04.2016 по 12.10.2017. з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Маракас» (код ЄДРПОУ 38313446) до ПАТ КБ «ПриватБанк», для перерахування грошових коштів з банківського рахунку №26004053203230, за період з 01.04.2016 по 12.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № 26004053203230, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.04.2016 по 12.10.2017;

- №26058053201608, за період з 01.04.2016 по 12.10.2017, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Маракас» (код ЄДРПОУ 38313446) до ПАТ КБ «ПриватБанк», для перерахування грошових коштів з банківського рахунку №26058053201608, за період з 01.04.2016 по 12.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № 26058053201608, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 01.04.2016 по 12.10.2017.

Строк дії ухвали - до 13.11.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста ОСОБА_14 БІЦЮК