Постанова № 69702800, 13.10.2017, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/4384/17

Провадження № 1-кс/487/1476/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Біцюк А. В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області Шульга В. П., про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:

13.10.2017 слідчий СУ ГУ НП в Миколаївській області Шульга В. П., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні філії «Миколаївського регіонального управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРИВАТБАНК" МФО 326610, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги. 30, а саме до руху коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Інгуленерго»:

- №26009053236871, за період з 26.10.2016 по 12.10.2017, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Інгуленерго» (ЄРДПОУ 40898617) до ПАТ КБ «ПриватБанк», для перерахування грошових коштів з банківського рахунку №26009053236871, за період з 26.10.2016 по 12.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку №26009053236871, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 26.10.2016 по 12.10.2017;

- №26041053202056, за період з 26.10.2016 по 12.10.2017, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Інгуленерго» (ЄРДПОУ 40898617) до ПАТ КБ «ПриватБанк», для перерахування грошових коштів з банківського рахунку №26041053202056. за період з 26.10.2016 по 12.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку №26041053202056. відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 26.10.2016 по 12.10.2017;

- №26059053216034, за період з 26.10.2016 по 12.10.2017, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Інгуленерго» (ЄРДПОУ 40898617) до ПАТ КБ «ПриватБанк», для перерахування грошових коштів з банківського рахунку №26059053216034, за період з 26.10.2016 по 12.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку №26059053216034. відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 26.10.2016 по 12.10.2017.

Крім того вказала, що вказана інформація має значення по кримінальному провадженню та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017150000000105 від 01.02.2017 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України.

Судом встановлено, що СУ ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017150000000105, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.02.2017 за фактом заволодіння грошовим коштами бюджету м. Миколаєва, виконуючи взяті на себе зобов'язання не в повному обсязі, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор та засновник ТОВ «Центрліфт» ОСОБА_3 використовуючи свої корупційні звязки в Департаменті житлово - комунального господарства Миколаївської міської ради, лобіює інтереси підконтрольних йому підприємств при укладанні договорів на виконання робіт та подальше безперешкодне підписання документів про прийняття виконаних робіт з суттєвими порушеннями та не повним обсягом виконаних робіт, тим самим спричинивши тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Встановлено, що підконтрольне ОСОБА_3 підприємство 'ГОВ «Інгуленерго» (ЄДРПОУ 40898617), засновником якого є дружина брата ОСОБА_3 - ОСОБА_4, а директором ОСОБА_5 виконувало роботи на замовлення Департаменту житло-комунального господарства Миколаївської міської ради у 2016 році.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КГІК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Дані відомості є необхідними для використання як доказів, які містяться в документах та перебувають у володінні філії «Миколаївського регіонального управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» МФО 326610, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме до руху коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Інгуленерго».

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених документів повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159 КПК України, -

Ухвалив:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НІ І України ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НГІ України ОСОБА_8, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні філії «Миколаївського регіонального управління» публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» МФО 326610, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме до руху коштів на банківському особовому рахунку ТОВ «Інгуленерго»:

-№26009053236871, за період з 26.10.2016 по 12.10.2017, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Інгуленерго» (ЄРДПОУ 40898617) до ПАТ КБ «ПриватБанк», для перерахування грошових коштів з банківського рахунку №26009053236871, за період з 26.10.2016 по 12.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку №26009053236871, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 26.10.2016 по 12.10.2017;

-№26041053202056, за період з 26.10.2016 по 12.10.2017, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Інгуленерго» (ЄРДПОУ 40898617) до ПАТ КБ «ПриватБанк», для перерахування грошових коштів з банківського рахунку №26041053202056. за період з 26.10.2016 по 12.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку №26041053202056. відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 26.10.2016 по 12.10.2017;

-№26059053216034, за період з 26.10.2016 по 12.10.2017, з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів; оригіналів всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ «Інгуленерго» (ЄРДПОУ 40898617) до ПАТ КБ «ПриватБанк», для перерахування грошових коштів з банківського рахунку №26059053216034, за період з 26.10.2016 по 12.10.2017; оригіналів довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку №26059053216034. відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 26.10.2016 по 12.10.2017.

Строк дії ухвали - до 13.11.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста ОСОБА_9 БІЦЮК