Ухвала суду № 69701645, 18.10.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/14750/17

в справі № 760/21676/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Коробенко С.В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Прокопенка Богдана Олександровича, погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачиною С.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42015000000000722 від 16.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000722 від 16.04.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

У клопотанні детектив просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку), а саме до реєстраційних справ ТОВ «Галнафта» (код ЄДРПОУ 34454281) та ТОВ «Ріаліз Ойл» (код ЄДРПОУ 36440286).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня по жовтень 2015 року службові особи ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), діючи спільно зі службовими особами ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 34454281), вчиняючи антиконкурентні узгоджені дії, прийняли участь у аукціонах з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, організованих та проведених ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» та продавцем на яких являлося ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390).

З матеріалів клопотання вбачається, що за результатами проведення зазначених аукціонів переможцями визначено ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас», з якими останніми ПАТ «Укрнафта» укладено договори купівлі-продажу нафти сирої.

Детектив зазначає, що на виконання зазначених договорів купівлі-продажу ПАТ «Укрнафта» реалізувала нафту ТОВ «Галнафта» на загальну суму 1 437 802 464, 00 грн, ТОВ «Гарант-УТН» на загальну суму 1 455 062 649, 60 грн, ТОВ «Техтрейд Груп» на загальну суму 1 183 916 392, 25 грн, ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» на загальну суму 4 786 944 706, 17 грн, ТОВ «Котлас» на загальну суму 3 038 310 503, 68 грн.

Також детектив вказує, що в подальшому після укладення договорів купівлі-продажу нафти ПАТ «Укрнафта» на підставі поданих службовими особами ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас» листів про відтермінування оплати за нафту, укладено додаткові угоди, відповідно до умов яких відтерміновано оплату за поставлену нафту, що стало однією з передумов до виникнення штучно створеної дебіторської заборгованості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надалі, після відтермінування оплати за нафту згідно з укладеними додатковими угодами, службові особи ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас» перед ПАТ «Укрнафта» за поставлену нафту не розрахувалися, привласнивши її та розпорядившись на власний розсуд.

Відповідно до акту від 01.08.2016 №05-21/81 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укрнафта» за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, згідно з накопичувальною відомістю по рахунку 36.1.1 дебіторська заборгованість перед ПАТ «Укрнафта» за поставлену нафту по договорам, укладеним за результатами аукціонів, становить 7 744 637 018, 36 грн, з яких ТОВ «Галнафта» - на загальну суму 1 361 542 340, 80 грн, ТОВ «Гарант-УТН» - на загальну суму 745 142 316, 78 грн, ТОВ «Техтрейд Груп» на загальну суму 1 124 765 967, 65 грн, ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» на загальну суму 2 975 525 423, 89 грн, ТОВ «Котлас» на загальну суму 2 701 767 110, 85 грн.

Детектив вказує, що разом з тим, отриману нафту ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» реалізували компанії-переробнику ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта».

За даними слідства, ТОВ «Котлас» отриману нафту не реалізовував далі по ланцюгу постачання. Натомість, не зважаючи на відсутність оплати з боку ТОВ «Котлас» за вже поставлену нафту, між вказаним підприємством та ПАТ «Укрнафта» було укладено договір від 15.07.2015 № К-07/053 на поставку нафтопродуктів, перероблених з раніше отриманої, але не оплаченої нафти. На підставі вказаного договору протягом 13-17.07.2015 ПАТ «Укрнафта» було перераховано аванс у розмірі 3 461 772 937 грн.

Згідно з банківськими виписками по рахункам, кошти, отримані компаніями-переможцями аукціонів від продажу нафти ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» та в якості авансу за майбутні поставки від ПАТ «Укрнафта», були перераховані суб'єктам господарювання: ТОВ «Капітал Х» (код за ЄДРПОУ 37365100), ТОВ «Опсидіан» (код за ЄДРПОУ 37362534), ТОВ «Аґрус Торг» (код за ЄДРПОУ 39642358), ТОВ «ВТФ «Авіас» (код за ЄДРПОУ 32560942).

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання договорів про поставку нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390) протягом липня, листопада-грудня 2015 року перераховано авансові платежі за майбутні поставки ряду суб'єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», а саме: кількість співробітників 1-3 особи, відсутність основних фондів, необхідних для здійснення господарської діяльності, невеликий статутний капітал, реєстрація за однаковою адресою та ін.

Зокрема, відповідно до матеріалів кримінального провадження сумнівна дебіторська заборгованість ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390) за авансовими платежами таким компаніям становить 3518469 тис. грн, в т.ч. за листопад-грудень 2015: ТОВ «ГАРАНТ-УТН» (код ЄДРПОУ 37227524) - 50501 тис. грн; за липень 2015: ТОВ «АВАЛОН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 38341138) - 36577 тис. грн, ТОВ «АВЕНТА ПЕТРОЛІУМ» (код ЄДРПОУ 37307651) - 346000 тис грн., ТОВ «АЙАС» (код ЄДРПОУ 39466857) - 118800 тис. грн, ТОВ «АСТОРА» (код ЄДРПОУ 37320761) - 93000 тис. грн, ТОВ «АТОЙЛ» (код ЄДРПОУ 39243532) - 267000 тис. грн, ТОВ «БЕЙТ-ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38222218) - 128000 тис. грн, ТОВ «БРУНГІС» (код ЄДРПОУ 39238061) - 302500 тис. грн, ТОВ «ВЕРАНЖ» (код ЄДРПОУ 39494821) - 78001 тис. грн, ТОВ «ВІНЕРГО» (код ЄДРПОУ 39243443) - 199300 тис. грн, ТОВ «ДАЛМАКС» (код ЄДРПОУ 39453649) - 347201 тис. грн., ТОВ «ДЖЕНЕРІС» (код ЄДРПОУ 38371047) - 128000 тис. грн, ТОВ «КАЙРОС БУК» (код ЄДРПОУ 39245299) - 183200 грн, ТОВ «КОМПАС Х» (код ЄДРПОУ 37365137) - 108000 грн, ТОВ «МАГНАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39455171) - 49800 тис. грн, ТОВ «МАРАЛ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37298910) - 82000 тис. грн, ТОВ «МАСЛЕКС» (код ЄДРПОУ 37977557) - 188000 тис. грн, ТОВ «МІРАНЖ» (код ЄДРПОУ 39523218) - 123000 тис. грн, ТОВ «МІРАНТІС» (код ЄДРПОУ 38342697) - 188000 тис. грн, ТОВ «НАФТАПЕТРОЛІУМ» (код ЄДРПОУ 39523925) - 57000 тис. грн, ТОВ «НЕКС 2010» (код ЄДРПОУ 37307714) - 145000 тис. грн, ТОВ «НОВОМЕТ» (код ЄДРПОУ 37319709) - 135000 тис. грн, ТОВ «ОЙЛ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 37407171) - 164589 тис.грн.

За версією слідства, частина отриманих коштів була витрачена зазначеними суб'єктами господарювання на погашення кредитних зобов'язань за кредитними договорами, відкритими у ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ввірені службовим особам ПАТ «Укрнафта» грошові кошти, які мали бути використані в господарській діяльності підприємства, були привласнені та розтрачені з їх розподіленням між учасниками протиправної злочинної схеми, що містить ознаки легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З матеріалів клопотання вбачається, що з рахунків ТОВ «ВТФ «Авіас» (код за ЄДРПОУ 32560942) кошти, отримані від ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286) всього на суму понад 4 702 696 724 грн були в подальшому перераховані в тому числі на рахунки ТОВ «АКТІОН-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227477), ТОВ «АЛКІЛ» (код за ЄДРПОУ 39492473), ПІІ «АЛЬБІОН» (код за ЄДРПОУ 21033570), ТОВ «АЛЬЯНС ПЕТРОЛЬ» (код за ЄДРПОУ 38369038), ТОВ «ДАГОМЕЯ» (код за ЄДРПОУ 37253121), ТОВ «МОВЕКС К» (код за ЄДРПОУ 37297848), ТОВ «НАФТАРЕСУРС ЧЕРКАСИ» (код за ЄДРПОУ 38368956), ТОВ «ОЛОНДАР» (код за ЄДРПОУ 39458254), ТОВ «ПРОМЕТЕЙ Х» (код за ЄДРПОУ 37365121), ТОВ «СВАРОГ-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227646), ТОВ «СОРЕЛС» (код за ЄДРПОУ 39464142), ТОВ «ТАЛІСС» (код за ЄДРПОУ 39492287), ТОВ «ТРАСТ-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227482), ТОВ «Фортуна Х» (код за ЄДРПОУ 37365142), ТОВ «Агробізнесторг» (код за ЄДРПОУ 39757434), ТОВ «Фінанс-Альянс» (код за ЄДРПОУ 39476996), ТОВ «Ойленд» (код за ЄДРПОУ 40179942), ТОВ «Нафтаенерджи» (код за ЄДРПОУ 39804227), ТОВ «Юнікс Груп» (код за ЄДРПОУ 39802963), ТОВ «Кременчукнафтопродукт Груп» (код за ЄДРПОУ 37074083), ТОВ «КАПІТАЛ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 39803037).

Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що у липні-грудні 2015 року службові особи ПАТ «Укрнафта» за попередньою змовою зі службовими особами Товариств з обмеженою відповідальністю «Котлас» (код ЄДРПОУ 37298946), «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), «Авалон Оіл» (код ЄДРПОУ 38341138), «Авента Петроліум» (код ЄДРПОУ 37307651), «Айас» (код ЄДРПОУ 39466857), «Астора» (код ЄДРПОУ 37320761), «Атойл» (код ЄДРПОУ 39243532), «Бейт-Ойл» (код ЄДРПОУ 38222218), «Брунгіс» (код ЄДРПОУ 39238061), «Веранж» (код ЄДРПОУ 39494821), «Вінерго» (код ЄДРПОУ 39243443), «Далмакс» (код ЄДРПОУ 39453649), «Дженеріс» (код ЄДРПОУ 38371047), «Кайрос Бук» (код ЄДРПОУ 39245299), «Компас Х» (код ЄДРПОУ 37365137), «Магнат Груп» (код ЄДРПОУ 39455171), «Марал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37298910), «Маслекс» (код ЄДРПОУ 37977557), «Міранж» (код ЄДРПОУ 39523218), «Мірантіс» (код ЄДРПОУ 38342697), «Нафтапетроліум» (код ЄДРПОУ 39523925), «Некс 2010» (код ЄДРПОУ 37307714), «Новомет» (код ЄДРПОУ 37319709), «Ойл-Траст» (код ЄДРПОУ 37407171) заволоділи коштами ПАТ «Укрнафта» шляхом укладення фіктивних договорів купівлі-продажу нафтопродуктів без мети поставки таких нафтопродуктів, за якими протягом липня, листопада-грудня 2015 року перераховано авансові платежі у розмірі 100% від вартості товару за майбутні поставки на загальну суму понад 6,5 млрд грн, що еквівалентно сумі понад 285 млн доларів США по курсу Національного банку України на той час, що є особливо великим розміром.

Слідством встановлено, що отримані відповідно до договорів купівлі-продажу нафтопродуктів від ПАТ «Укрнафта» кошти ТОВ «Котлас» в період з 13.07.2015 по 22.08.2016 перераховано на рахунок ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «Авіас» (код за ЄДРПОУ 32560942) за договорами про надання поворотної фінансової допомоги.

Детектив зазначає, що з рахунків ТОВ «ВТФ «Авіас» також за договорами про надання поворотної фінансової допомоги протягом липня-серпня 2015 року кошти, отримані від ТОВ «Котлас», перераховано товариствам з обмеженою відповідальністю «Фабрициус» (код ЄДРПОУ 39757167), «Ріф Траст» (код ЄДРПОУ 37227461), «Ойл Сервіс» (код ЄДРПОУ 39466726), «Запоріжнафтопродукт» (код ЄДРПОУ 39453434), «Оніка Плюс» (код ЄДРПОУ 39461309), «Сенторі» (код ЄДРПОУ 39464954), «НК Кадіз» (код ЄДРПОУ 39455562), «ТК-Фаро» (код ЄДРПОУ 39466422), «Магнат груп» (код ЄДРПОУ 39455171), «Норма-Вест» (код ЄДРПОУ 39475835), «Карпати Люкс» (код ЄДРПОУ 37183435), «Аспект-Н» (код ЄДРПОУ 37104767), «Ресорт Ойл» (код ЄДРПОУ 39466747), «Матерія УТН» (код ЄДРПОУ 37227613), «Ефрон» (код ЄДРПОУ 39523252), «Країна ідей» (код ЄДРПОУ 37306752), «Олондар» (код ЄДРПОУ 39458254), «Деус Прайм» (код ЄДРПОУ 39521963), «Мегатранснафта» (код ЄДРПОУ 37392003), «Реаліз Ойл» (код ЄДРПОУ 36440286) «Праймікс» (код ЄДРПОУ 37214536), «Сварог-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227646), «Орельєн» (код за ЄДРПОУ 37214473), «Прайм-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 39241184), «Брена» (код за ЄДРПОУ 39458228), «Ханна Групп» (код за ЄДРПОУ 39757151). У свою чергу, зазначеними товариствами протягом липня-вересня 2015 року кошти, отримані від ТОВ «ВТФ «Авіас», за укладеними контрактами перераховано компаніям-нерезидентам в якості авансових платежів за товари, а саме: компанії «STALMAG SP.Z.O.O.», компанії «MEXIROM VENTURES LIMITED», компанії «BERSEL, INC» та компанії «FIASTRA TRADING LIMITED». Керівником останньої є громадянка Республіки Кіпр ОСОБА_5.

При цьому, ТОВ «Фабрициус» та «Ріф Траст» кошти перераховано «MEXIROM VENTURES LIMITED». ТОВ «Країна ідей», «Карпати Люкс», «Ойл Сервіс», «Запоріжнафтопродукт», «Сенторі», «Магнат груп», «ТК-Фаро», «Оніка Плюс», «Аспект-Н», «НК Кадіз», «Норма-Вест» передоплата здійснювалася «STALMAG SP.Z.O.O.», проте в подальшому відбулася заміна боржника зі «STALMAG SP.Z.O.O.» на «MEXIROM VENTURES LIMITED» згідно з відповідними договорами. Під час укладання останніх представником компанії «MEXIROM VENTURES LIMITED» була громадянка Республіки Кіпр ОСОБА_6, яка діяла на підставі довіреності, а президентом компанії «STALMAG SP.Z.O.O.» був громадянин Республіки Кіпр ОСОБА_7.

Загальна сума перерахованих коштів становить понад 3 млрд грн, що еквівалентно сумі понад 130 млн доларів США по курсу Національного банку України на той час.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення зазначених операцій компанія «STALMAG SP.Z.O.O.» використовувала банківський рахунок LV04PRTT0265020801100, USD: 26006057000846 та EUR: 26007057002694, «MEXIROM VENTURES LIMITED» - LV81PRTT0265020483300 та CY88.1250.0000.0026.0050.4000.1831, «BERSEL, INC» - LV06PRTT0265003272000, CY86.1250.0000.0026.0024.0073.1001 та EUR: CY44.1250.0000.0026.0024.0073.1078, «FIASTRA TRADING LIMITED» - LV43PRTT0265003463200 та CY 95125000000026003040000027.

Також, у липні 2015 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, під фактичним контролем та управлінням яких перебували суб'єкти господарювання - ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Авалон Оіл», «Авента Петроліум», «Айас», «Астора», «Атойл», «Бейт-Ойл», «Брунгіс», «Веранж», «Вінерго», «Далмакс», «Дженеріс», «Кайрос Бук», «Компас Х», «Магнат Груп», «Марал-ЛТД», «Маслекс», «Міранж», «Мірантіс», «Нафтапетроліум», «Некс 2010», «Новомет», «Ойл-Траст», основним видом господарської діяльності яких являлося виробництво продуктів нафтоперероблення, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами та роздрібна торгівля пальним, розробили план заволодіння коштами ПАТ «Укрнафта» шляхом укладення договорів купівлі-продажу нафтопродуктів та видачою по ним авансів у розмірах ціни предмету договорів.

З цією метою, зазначені невстановлені досудовим розслідуванням особи підготували договори купівлі-продажу нафтопродуктів між ПАТ «Укрнафта» з однієї сторони як покупця та ТОВ «Авалон Оіл», «Авента Петроліум», «Айас», «Астора», «Атойл», «Бейт-Ойл», «Брунгіс», «Веранж», «Вінерго», «Далмакс», «Дженеріс», «Кайрос Бук», «Компас Х», «Магнат Груп», «Марал-ЛТД», «Маслекс», «Міранж», «Мірантіс», «Нафтапетроліум», «Некс 2010», «Новомет», «Ойл-Траст» з іншої сторони як продавців, які за їх вказівками були підписані службовими особами зазначених суб'єктів господарювання.

Детектив вказує, що надалі, за розробленим планом вчинення злочинів, з рахунків ТОВ «Айас», «Далмакс», «Веранж», «Бейт Ойл», «Міранж» кошти у загальній сумі 484 188 312 грн (22 058 700 доларів США), отримані від ПАТ «Укрнафта» за укладеними договорами купівлі-продажу нафтопродуктів шляхом укладення контрактів були перераховані на рахунки компаній-нерезидентів «BERSEL, INC» та «FIASTRA TRADING LIMITED».

Для здійснення зазначених операцій компанія «BERSEL, INC» використовувала банківські рахунки LV06PRTT0265003272000, CY86.1250.0000.0026.0024.0073.1001 та EUR: CY44.1250.0000.0026.0024.0073.1078, а «FIASTRA TRADING LIMITED» - LV43PRTT0265003463200.

Рештою грошових коштів із 6,5 млрд грн (285 млн доларів США) заволоділи невстановлені службові особи ПАТ «Укрнафта» у змові із службовими особами ТОВ «Котлас», «Авалон Оіл», «Авента Петроліум», «Айас», «Астора», «Атойл», «Бейт-Ойл», «Брунгіс», «Веранж», «Вінерго», «Далмакс», «Дженеріс», «Кайрос Бук», «Компас Х», «Магнат Груп», «Марал-ЛТД», «Маслекс», «Міранж», «Мірантіс», «Нафтапетроліум», «Некс 2010», «Новомет», «Ойл-Траст», «ВТФ «Авіас», «Фабрициус», «Ріф Траст», «Ойл Сервіс», «Запоріжнафтопродукт», «Оніка Плюс», «Сенторі», «НК Кадіз», «ТК-Фаро», «Магнат груп», «Норма-Вест», «Карпати Люкс», «Аспект-Н», «Ресорт Ойл», «Матерія УТН», «Ефрон», «Країна ідей», «Олондар», «Деус Прайм».

Детектив наполягає на тому, що на теперішній час, з метою приховання попередньої злочинної діяльності організаторами вказаних вище оборудок проводиться масова ліквідація юридичних осіб, які були використані для привласнення та подальшого виведення коштів ПАТ «Укрнафта», серед яких наявні ТОВ «ВТФ «Авіас», «Ріф Траст», «Ойл Сервіс», «Запоріжнафтопродукт», «Оніка Плюс», «Сенторі», «НК Кадіз», «ТК-Фаро», «Норма-Вест», «Аспект-Н», «Ресорт Ойл», «Ефрон», «Країна ідей», «Олондар», «Деус Прайм». Задля цього місцезнаходження цих юридичних осіб перереєстровано за адресами у місті Харкові.

Детектив зазначає, що у зв'язку з тим, що у всіх вказаних юридичних осіб наявна заборгованість перед кредиторами, яка не може бути погашена, тобто вони є неплатоспроможними, від імені цих юридичних осіб до Господарського суду Харківської області подано позови про визнання їх банкрутом. В усіх випадках зборами учасників обиралась, а потім і постановою суду ліквідатором товариств призначалась одна особа - ОСОБА_4, що також свідчить про зв'язок усіх цих юридичних осіб.

Детектив вказує, що за таких обставин, створені умови, відповідно до яких відновити платоспроможність зазначених боржників може виявитися неможливим, що призведе до неповернення коштів ПАТ «Укрнафта».

Детектив зазначає, що під час здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до реєстраційних справ ТОВ «Галнафта» (код ЄДРПОУ 34454281) та ТОВ «Ріаліз Ойл» (код ЄДРПОУ 36440286), які знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, оскільки зазначені документи сприятимуть всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, матимуть важливе значення для розкриття кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності.

В зв'язку з вищенаведеним детектив просив про задоволення клопотання.

Детектив також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування чи знищення вказаних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до п. 11 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» ухвала слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинна відповідати вимогам закону, містити чіткі формулювання, вказівку на вчинення конкретних дій. Наприклад, надати (ким та кому) тимчасовий доступ до речей і/або документів (яких саме) чи надати тимчасовий доступ до речей і/або документів та можливість вилучити їх.

Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні, має на меті проведення повноцінного досудового розслідування за фактами, викладеними у відомостях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Касьяну Андрію Олексійовичу, Посвистаку Олександру Миколайовичу, Макару Олегу Ігоровичу, з правом доручення проведення, а також детективам слідчої групи Національного антикорупційного бюро України - Плюшкіну Артему Юрійовичу, Петрикову Андрію Миколайовичу, Куштеру Івану Михайловичу, Жуковій Валерії Ігорівні, Прокопенку Богдану Олександровичу, Бондаренко-Барбулю Антону Сергійовичу, Олійнику Федору Вячеславовичу, Дуді Наталії Олександрівні, Савюку Максиму Ігоровичу тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку), а саме до реєстраційних справ ТОВ «Галнафта» (код ЄДРПОУ 34454281) та ТОВ «Ріаліз Ойл» (код ЄДРПОУ 36440286).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Коробенко С.В.