Ухвала суду № 69701478, 20.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
20.10.2017
Номер справи
761/37207/17
Номер документу
69701478
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/37207/17

Провадження № 1-кс/761/23568/2017

У Х В А Л А

Іменем України

20 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Денисюка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Денисюк О.М. звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх вилучення в оригіналах, а в разі відсутності - завірених копій), які перебувають у володінні Міністерства соціальної політики України (код ЄДРПОУ 37567866, м. Київ, вул. Еспаладна, 8/10), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 42017000000002171, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.258-5 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з квітня 2014 року по теперішній час невстановлені службові особи підприємств України, що є отримувачами гуманітарної допомоги, а саме: Благодійної організації «Дотик» (ЄДРПОУ 38117398), Благодійної організації «Фонд «Щастя - дітям» (ЄДРПОУ 26246187), Міжнародного благодійного фонду «Мир» (ЄДРПОУ 20073082), Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія. Україна» (ЄДРПОУ 36279985), Відділення міжнародного німецько-українського благодійного фонду «Тавіфа» (ЄДРПОУ 25659993), Волинського обласного благодійного фонду «Плече» (ЄДРПОУ 26039896), Благодійної організації «Українська ліга благодійників» (ЄДРПОУ 34189366), Релігійної організації помісна церква християн віри Євангельської м. Кременець Тернопільської області (ЄДРПОУ 24629984), Громадська організація «Гільфе» (ЄДРПОУ 22846522), Християнської благодійної організації «Тавіфа» (ЄДРПОУ 37547881), Благодійного фонду «Лікарі без кордонів - Бельгія» (ЄДРПОУ 38893709), Коростенської філії Міжнародного благодійного фонду «Відкрите серце» (ЄДРПОУ 39565352), Міжнародного благодійного фонду «Відкрите серце» (ЄДРПОУ 21707821), Міжнародної благодійної організації «Козацький фонд «Альбатрос» (ЄДРПОУ 21699046), Благодійної організації «Благодійний фонд «Фармварта» (ЄДРПОУ 39967294), Благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд «Майбутнє разом» (ЄДРПОУ 40021911), Благодійного фонду «Є сила» (ЄДРПОУ 39913034), Благодійної організації «Фонд «Віра в добро» (ЄДРПОУ 40520613), Благодійної організації «Благодійний фонд «Сфера доброти» (ЄДРПОУ 40500927), Благодійної організації «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704), Благодійної організації «Благодійний фонд «З добром до кожного» (ЄДРПОУ 40830920), Благодійної організації «Благодійний фонд «Тепло сонця» (ЄДРПОУ 40908405), Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь світла» (ЄДРПОУ 40723120), Благодійної організації «Благодійний фонд «Щасливі ми» (ЄДРПОУ 40823384), Благодійної організації «Благодійний фонд «Погляд» (ЄДРПОУ 40963261), Тернопільського обласного благодійного фонду «Апостол» (ЄДРПОУ 38480336), Благодійного фонду «Надія живе» (ЄДРПОУ 39276437), Благодійного фонду «Велика справа» (ЄДРПОУ 39266701), Міжнародного благодійного фонду «Стефан» (ЄДРПОУ 35308281), Тернопільської обласної благодійної організації «Серце Милосердя» (ЄДРПОУ 33455876), Благодійної організації «Благодійний фонд «Полукс» (ЄДРПОУ 40920144), Міжнародного благодійного фонду «Глорія» (ЄДРПОУ 26353931), Релігійної організації Рівненська християнська місія милосердя «Добрий Самарянин» (ЄДРПОУ 13975950), Благодійної організації «Благодійний фонд «Вефіль» (ЄДРПОУ 39119288), діючи у складі організованої групи, за сприяння співробітників ДФС України та Мінсоцполітики України, здійснюють фінансування тероризму в особливо великих розмірах, а саме - фінансове та матеріальне забезпечення терористичних організацій шляхом передачі гуманітарних товарів і коштів так званим «ДНР» та «ЛНР» під виглядом підтримки постраждалого населення на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. Так, в порушення ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» робоча група з питань гуманітарної політики та визнання вантажів гуманітарними при Мінсоцполітики постійно визнає гуманітарними вантажі по яких не визначено кінцевого отримувача, тобто вантажі, які не є адресними, а також такі, що не відповідають ст. 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», оскільки значну кількість вантажів одержують релігійні організації, тоді як релігійна діяльність не належить до цілей і сфер благодійної діяльності. Для досягнення зазначеної протиправної мети, створюються підконтрольні іноземні компанії (виступають донорами гуманітарної допомоги) благодійні фонди та релігійні організації (виступають отримувачами гуманітарної допомоги), а при переміщенні вантажів через митний кордон України здійснюється підміна фактичних товарно-супровідних документів на документи нібито гуманітарної допомоги, з використанням реквізитів підконтрольних іноземних та українських підприємств. Комерційний товар після визнання його гуманітарною допомогою, усупереч планам розподілу реалізується іншим суб'єктам господарювання за грошові кошти, які в подальшому направляються на фінансове та матеріальне забезпечення незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» і «ЛНР». Для списання вантажів, отриманих як гуманітарна допомога, службові особи благодійних фондів та релігійних організацій виготовляють фіктивні списки кінцевих отримувачів та акти передачі гуманітарії допомоги на інші організації (у тому числі благодійні), які фактично нічого не отримують. 25.09.2017 та 03.10.2017 на адресу Головного слідчого управління СБ України надійшли відповіді на запити з Міністерства соціальної політики України (код ЄДРПОУ 37567866, м. Київ, вул. Еспаладна, 8/10) про те, що тимчасовий доступ до документів, які подавалися до Мінсоцполітики вищевказаними підприємствами для визнання вантажів гуманітарною допомогою, може бути здійсненим на підставі ухвали слідчого судді, суду. Під час здійснення досудового розслідування отримані точні дані, які свідчать про наявність у володінні Міністерства соціальної політики України розташованого за адресою: м. Київ, вул. Еспаладна, 8/10, документів, які в період з 14.04.2014 по теперішній час подавалися представниками БО «Дотик» (ЄДРПОУ 38117398), БО «Фонд «Щастя - дітям» (ЄДРПОУ 26246187), МБФ «Мир» (ЄДРПОУ 20073082), ВОБФ «Дитяча місія. Україна» (ЄДРПОУ 36279985), Відділенням міжнародного німецько-українського БФ «Тавіфа» (ЄДРПОУ 25659993), ВО БФ «Плече» (ЄДРПОУ 26039896), БО «Українська ліга благодійників» (ЄДРПОУ 34189366), РОПЦХВЄ м. Кременець Тернопільської області (ЄДРПОУ 24629984), ГО «Гільфе» (ЄДРПОУ 22846522), ХБО «Тавіфа» (ЄДРПОУ 37547881), БФ «Лікарі без кордонів - Бельгія» (ЄДРПОУ 38893709), КФ МБФ «Відкрите серце» (ЄДРПОУ 39565352), МБФ «Відкрите серце» (ЄДРПОУ 21707821), МБО «Козацький фонд «Альбатрос» (ЄДРПОУ 21699046), БО «БФ «Фармварта» (ЄДРПОУ 39967294), БО ВБФ «Майбутнє разом» (ЄДРПОУ 40021911), БФ «Є сила» (ЄДРПОУ 39913034), БО «Фонд «Віра в добро» (ЄДРПОУ 40520613), БО «БФ «Сфера доброти» (ЄДРПОУ 40500927), БО «БФ «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704), БО «БФ «З добром до кожного» (ЄДРПОУ 40830920), БО «БФ «Тепло сонця» (ЄДРПОУ 40908405), БО «ВБФ «Промінь світла» (ЄДРПОУ 40723120), БО «БФ «Щасливі ми» (ЄДРПОУ 40823384), БО «БФ «Погляд» (ЄДРПОУ 40963261), ТО БФ «Апостол» (ЄДРПОУ 38480336), БФ «Надія живе» (ЄДРПОУ 39276437), БФ «Велика справа» (ЄДРПОУ 39266701), МБФ «Стефан» (ЄДРПОУ 35308281), ТОБО «Серце Милосердя» (ЄДРПОУ 33455876), БО «БФ «Полукс» (ЄДРПОУ 40920144), МБФ «Глорія» (ЄДРПОУ 26353931), РОРХММ «Добрий Самарянин» (ЄДРПОУ 13975950), БО «БФ «Вефіль» (ЄДРПОУ 39119288) до Міністерства для визнання вантажів гуманітарною допомогою, а саме: документи про віднесення зазначених підприємств до отримувачів гуманітарної допомоги, в т.ч. про їх включення до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги або виключення з нього; заяви про визнання вантажів гуманітарною допомогою, письмові згоди отримувачів гуманітарної допомоги на її одержання; документи про прийняті рішення, щодо визнання товарів для зазначених підприємств гуманітарною допомогою; документи центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій щодо доцільності визнання вантажу гуманітарною допомогою; письмові пропозиції донора про надання гуманітарної допомоги, дарчі листи, акти дарування, документи із зазначенням вичерпного переліку складу вантажів, його кількості та ваги за кожною позицією (рахунки-фактури, накладні, специфікації, інвойси, тощо), документи щодо умов поставки і відомостей про відправника (донора), отримувача та країни, звідки відправлятиметься гуманітарна допомога; акти про проведення ідентифікаційного (фізичного) огляду товарів та інших предметів гуманітарної допомоги; документи, які підтверджують якість і безпеку товарів гуманітарної допомоги (довідки про проведення епідеміологічної та санітарної обробки), документів про стан і якість речей, товарів, що були у вжитку, із зазначенням відсотку їх зносу, довідки про терміни придатності продуктів харчування, засобів гігієни, засобів медичного призначення; міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR); документи про відмову зазначеним підприємствам у визнанні вантажів гуманітарною допомогою; детальні плани розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (із зазначенням місцезнаходження, коду ЄДРПОУ, телефону та прізвища керівника, а також кількості та ваги, яка запланована для кожного набувача); письмові підтвердження цільового спрямування та адресності гуманітарної допомоги (списки кінцевих набувачів - фізичних осіб, які звернулися щодо надання їм гуманітарної допомоги, із зазначенням ПІБ, місця проживання та телефону); документи про використання за цільовим призначенням вантажів визнаних гуманітарною допомогою для зазначених підприємств та документи, які свідчать про використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням; документи щодо порушення чинного законодавства зазначеними підприємствами при здійсненні господарської діяльності, пов'язаної з отриманням та видачею гуманітарної допомоги; інші документи, які підтверджують отримання гуманітарної допомоги зазначеними підприємствами від донорів, а також її розподіл до повного використання всього обсягу за цільовим призначенням за період з 14.04.2014 по даний час.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликалась, відповідно до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017000000002171, яке зареєстроване, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні Міністерства соціальної політики України (код ЄДРПОУ 37567866), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Еспаладна, 8/10.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Разом з тим, згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Денисюку О.М. (або за його дорученням слідчим слідчої групи) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю виготовлення з них копій), які знаходяться у володінні Міністерства соціальної політики України (код ЄДРПОУ 37567866) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Еспаладна, 8/10, які в період з 14.04.2014 по теперішній час подавалися представниками БО «Дотик» (ЄДРПОУ 38117398), БО «Фонд «Щастя - дітям» (ЄДРПОУ 26246187), МБФ «Мир» (ЄДРПОУ 20073082), ВОБФ «Дитяча місія. Україна» (ЄДРПОУ 36279985), Відділенням міжнародного німецько-українського БФ «Тавіфа» (ЄДРПОУ 25659993), ВО БФ «Плече» (ЄДРПОУ 26039896), БО «Українська ліга благодійників» (ЄДРПОУ 34189366), РОПЦХВЄ м. Кременець Тернопільської області (ЄДРПОУ 24629984), ГО «Гільфе» (ЄДРПОУ 22846522), ХБО «Тавіфа» (ЄДРПОУ 37547881), БФ «Лікарі без кордонів - Бельгія» (ЄДРПОУ 38893709), КФ МБФ «Відкрите серце» (ЄДРПОУ 39565352), МБФ «Відкрите серце» (ЄДРПОУ 21707821), МБО «Козацький фонд «Альбатрос» (ЄДРПОУ 21699046), БО «БФ «Фармварта» (ЄДРПОУ 39967294), БО ВБФ «Майбутнє разом» (ЄДРПОУ 40021911), БФ «Є сила» (ЄДРПОУ 39913034), БО «Фонд «Віра в добро» (ЄДРПОУ 40520613), БО «БФ «Сфера доброти» (ЄДРПОУ 40500927), БО «БФ «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704), БО «БФ «З добром до кожного» (ЄДРПОУ 40830920), БО «БФ «Тепло сонця» (ЄДРПОУ 40908405), БО «ВБФ «Промінь світла» (ЄДРПОУ 40723120), БО «БФ «Щасливі ми» (ЄДРПОУ 40823384), БО «БФ «Погляд» (ЄДРПОУ 40963261), ТО БФ «Апостол» (ЄДРПОУ 38480336), БФ «Надія живе» (ЄДРПОУ 39276437), БФ «Велика справа» (ЄДРПОУ 39266701), МБФ «Стефан» (ЄДРПОУ 35308281), ТОБО «Серце Милосердя» (ЄДРПОУ 33455876), БО «БФ «Полукс» (ЄДРПОУ 40920144), МБФ «Глорія» (ЄДРПОУ 26353931), РОРХММ «Добрий Самарянин» (ЄДРПОУ 13975950), БО «БФ «Вефіль» (ЄДРПОУ 39119288) до Міністерства для визнання вантажів гуманітарною допомогою, а саме: документи про віднесення зазначених підприємств до отримувачів гуманітарної допомоги, в т.ч. про їх включення до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги або виключення з нього; заяви про визнання вантажів гуманітарною допомогою, письмові згоди отримувачів гуманітарної допомоги на її одержання; документи про прийняті рішення, щодо визнання товарів для зазначених підприємств гуманітарною допомогою; документи центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій щодо доцільності визнання вантажу гуманітарною допомогою; письмові пропозиції донора про надання гуманітарної допомоги, дарчі листи, акти дарування, документи із зазначенням вичерпного переліку складу вантажів, його кількості та ваги за кожною позицією (рахунки-фактури, накладні, специфікації, інвойси, тощо), документи щодо умов поставки і відомостей про відправника (донора), отримувача та країни, звідки відправлятиметься гуманітарна допомога; акти про проведення ідентифікаційного (фізичного) огляду товарів та інших предметів гуманітарної допомоги; документи, які підтверджують якість і безпеку товарів гуманітарної допомоги (довідки про проведення епідеміологічної та санітарної обробки), документів про стан і якість речей, товарів, що були у вжитку, із зазначенням відсотку їх зносу, довідки про терміни придатності продуктів харчування, засобів гігієни, засобів медичного призначення; міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR); документи про відмову зазначеним підприємствам у визнанні вантажів гуманітарною допомогою; детальні плани розподілу гуманітарної допомоги між набувачами (із зазначенням місцезнаходження, коду ЄДРПОУ, телефону та прізвища керівника, а також кількості та ваги, яка запланована для кожного набувача); письмові підтвердження цільового спрямування та адресності гуманітарної допомоги (списки кінцевих набувачів - фізичних осіб, які звернулися щодо надання їм гуманітарної допомоги, із зазначенням ПІБ, місця проживання та телефону); документи про використання за цільовим призначенням вантажів визнаних гуманітарною допомогою для зазначених підприємств та документи, які свідчать про використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням; документи щодо порушення чинного законодавства зазначеними підприємствами при здійсненні господарської діяльності, пов'язаної з отриманням та видачею гуманітарної допомоги; інші документи, які підтверджують отримання гуманітарної допомоги зазначеними підприємствами від донорів, а також її розподіл до повного використання всього обсягу за цільовим призначенням за період з 14.04.2014 по 20.10.2017 р.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Міністерства соціальної політики України, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам Міністерства соціальної політики України її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Попередній документ : 69701475
Наступний документ : 69701484