Ухвала суду № 69700861, 09.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59589/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Мудрак О.Р., за участі слідчого Пономаренко Г.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Пономаренка Г.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції Пономаренко Г.О., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22016101110000165 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області Семеренком Ю.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, у липні 2016 року громадянин України ОСОБА_2 за попередньою змовою із директором товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтогазова компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) ОСОБА_3, громадянином України ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами таємно викрали 11 (одинадцять) автозаправних станцій на території України, які перебували у власності товариства з обмеженою відповідальністю «Трі Менеджмент» (Латвійська Республіка), шляхом незаконного видалення із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформації щодо таких власників протягом 2015-2016 років: ТОВ «Трі Менеджмент» (Латвійська Республіка) та АТ «Балтік Інтернешнл Банк» (Латвійська Республіка), а також іпотекодержателя протягом 2012-2015 років - АТ «Балтік Інтернешнл Банк» (Латвійська Республіка).

Усі зазначені автозаправні станції у 2012-2014 роках були передані товариством з обмеженою відповідальністю «Мобільний термінал» (код ЄДРПОУ 34618425, Україна), товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» (код ЄДРПОУ 37509076, Україна), товариством з обмеженою відповідальністю «Авалон-Інтенсив»(код ЄДРПОУ 38792001, Україна) та громадянином України ОСОБА_7 в іпотеку іпотекодержателю - акціонерному товариству «Балтік Інтернешнл Банк» (Латвійська Республіка, адреса: Латвійська Республіка, місто Рига, вулиця Калею, 43) для забезпечення виконання кредитних договорів між АТ «Балтік Інтернешнл Банк» (кредитор) та боржниками: компанією «Вірго Намі» (SIA «Virgo Nami», реєстраційний номер 40003728051, Латвійська Республіка) та компанією «Мелтекс Групп Лімстед» («Meltex Group Limsted», Республіка Сейшелли, реєстраційний номер 091114, юридична адреса: 1 st Floor, deck House, Zippora Str., Providence Industral Estate, Mahe, Seychelles).

Надалі, приблизно на початку червня 2016 року у ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення зазначених об'єктів нерухомого майна.

Для цього, вони, незаконно втрутившись в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, протиправно видалили відомості про перебування у власності ТОВ «Трі Менеджмент» вищевказаних об'єктів нерухомого майна - 11 (одинадцять) автозаправних станцій. В результаті видалення інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власниками автозаправних стацій почали значитись згадані вище юридичні особи, які передавали нерухоме майно в іпотеку протягом 2012-2014 років АТ «Балтік Інтернешнл Банк».

Після незаконного отримання права власності на автозаправні станції ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи організувати їх викрадення шляхом подальшого продажу на користь громадянина України ОСОБА_4

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування істотних умов зазначених правочинів, документів на підставі яких вони вчинені, факт видачі вищевказаних кредитів та сплати грошових коштів ТОВ «ТРІ Менеджмент» за придбання вищевказаних об'єктів нерухомого майна, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до: Генеральної угоди про надання овердрафу № 26/00/12 від 26.06.2012 р., договору кредитної лінії № 36/08/12 від 12.06.2012 р., кредитного договору № 38/08/13-753 від 27.12.2013 р., договору про надання ліміту торгового фінансування № 18/08/12 від 02.04.2012 р., додаткової угоди № 1 від 02.05.2012 р., додаткової угоди № 2 від 28.12.2012 р., Додаткової угоди № 3 від 04.09.2013 р., усіх інших додаткових до вказаних договорів та змін до них, кредитних справ ТОВ "Вірго Намі" (SIA "Virgo Nami") (країна реєстрації: Латвія, адреса: Республіка Латвія, LV-1010, місто Рига, вулиця Цитаделес, 7, реєстраційний номер 40003728051) та ТОВ «Meltex Group Limsted» (Республіка Сейшелли, реєстраційний номер 091114, юридична адреса: 1 st Floor, deck House, Zippora Str., Providence Industral Estate, Mahe, Seychelles), юридичних справ ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» («TRI MANAGEMENT»), реєстраційний номер 40103745787, роздруківок банківських виписок по рахунках зазначених суб'єктів господарювання, що перебувають у володінні АТ «Балтік Інтернешнл Банк» («Baltic International Bank») (реєстраційний номер 40003127883, юридичний адрес: Республіка Латвія, м. Рига, вул. Калею, 43, LV-1050), всіх його структурних підрозділах, в тому числі у представництві АТ «Балтік Інтернешнл Банк» («Baltic International Bank») в Києві, за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 17/51 корпус А, офіс 706).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Разом з тим, згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом. В свою чергу, у відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому такий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги положення а також враховуючи неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні компанії, яка розташована на території Латвійської Республіки, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 562 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О., прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, на звернення із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 22016101110000165, з тимчасовим доступом до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Балтік Інтернешнл Банк» («Baltic International Bank») (реєстраційний номер 40003127883), всіх його структурних підрозділах, в тому числі представництві АТ «Балтік Інтернешнл Банк» («Baltic International Bank») в Києві, з можливістю отримання копій таких документів:

- завірену належним чином копію генеральної угоди про надання овердрафту № 26/00/12 від 26.06.2012;

- завірену належним чином копію договору кредитної лінії № 36/08/12 від 12.06.2012;

- завірену належним чином копію кредитного договору № 38/08/13-753 від 27.12.2013;

- завірену належним чином копію договору про надання ліміту торгового фінансування № 18/08/12 від 02.04.2012;

- завірену належним чином копію додаткової угоди № 1 від 02.05.2012;

- завірену належним чином копію додаткової угоди № 2 від 28.12.2012;

- завірену належним чином копію додаткової угоди № 3 від 04.09.2013;

- завірені належним чином копії усіх інших додаткових угод до вказаних договорів та змін до них;

- завірені належним чином копії кредитних справ ТОВ «Вірго Намі» (SIA «Virgo Nami», реєстраційний номер 40003728051, країна реєстрації: Латвійська Республіка, адреса: Латвійська Республіка, LV-1010, місто Рига, вулиця Цитаделес, 7) та ТОВ «Мелтекс Груп Лімстед» («Meltex Group Limsted», Республіка Сейшелли, реєстраційний номер 091114, юридична адреса: 1 st Floor, deck House, Zippora Str., Providence Industral Estate, Mahe, Seychelles), в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків, кредитних договорів та додатків і змін до них;

- завірені належним чином копії юридичних справ ТОВ «Трі Менеджмент» («TRI MANAGEMENT», реєстраційний номер 40103745787);

- роздруківки банківських виписок по руху коштів на усіх рахунках ТОВ «Вірго Намі» (SIA «Virgo Nami», реєстраційний номер 40003728051) та ТОВ «Мелтекс Груп Лімстед» («Meltex Group Limsted», реєстраційний номер 091114) та ТОВ «Трі Менеджмент» («TRI MANAGEMENT», реєстраційний номер 40103745787) в АТ «Балтік Інтернешнл Банк» («Baltic International Bank», реєстраційний номер 40003127883), всіх його структурних підрозділах, в тому числі представництві АТ «Балтік Інтернешнл Банк» («Baltic International Bank») в місті Києві, за період з 01.01.2012 по 02.10.2016, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- завірені належним чином копії усіх договорів іпотек, укладених для забезпечення виконання зобов'язань по кредитних договорах між АТ «Балтік Інтернешнл Банк» («Baltic International Bank», реєстраційний номер 40003127883) та ТОВ «Вірго Намі» (SIA «Virgo Nami», реєстраційний номер 40003728051) та ТОВ «Мелтекс Груп Лімстед» («Meltex Group Limsted», реєстраційний номер 091114);

- завірені належним чином копії усіх договорів купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна між АТ «Балтік Інтернешнл Банк» («Baltic International Bank», реєстраційний номер 40003127883) та ТОВ «Трі Менеджмент» («TRI MANAGEMENT», реєстраційний номер 40103745787);

- роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, які відображають перебування в заставі об'єктів нерухомого майна для забезпечення виконання зобов'язань по кредитних договорах між АТ «Балтік Інтернешнл Банк» («Baltic International Bank», реєстраційний номер 40003127883) та ТОВ «Вірго Намі» (SIA «Virgo Nami», реєстраційний номер 40003728051) та ТОВ «Мелтекс Групп Лімстед» («Meltex Group Limsted», реєстраційний номер 091114).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/59589/17-к

Прим. 2 та копія - слідчий Пономаренко Г.О.

Виконавець: Цокол Л.І. 09.10.2017 р.