Ухвала суду № 69700504, 23.10.2017, Оболонський районний суд міста Києва

23.10.2017 Справа № 756/13401/17

1-кс/756/1951/17

756/13401/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю слідчого СУ ФР ДПІ

в Оболонському районі ГУ ДФС

у м.Києві Ютіна І.М.

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Ютіна І.М. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчук М.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000037 від 11.07.2017 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Ютін І.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що що невстановлені досудовим розслідуванням особи зареєстрували ряд суб'єктів господарської діяльності ТОВ «Фулкрам» (код ЄДРПОУ 40161631), ПП «Оптімагруп» (код ЄДРПОУ 36690482), ТОВ «Трайфорд Гранд» (код ЄДРПОУ 40550344), ТОВ «Трікон компані» (код ЄДРПОУ 40475456), ТОВ «Сфера-торг-успіх» (код ЄДРПОУ 40538023), ТОВ «Вейленд компані» (код ЄДРПОУ 40475414), ТОВ «Релос-віп-груп» (код ЄДРПОУ 40538065), ТОВ «Боядера компані» (код ЄДРПОУ 40490500), ТОВ «Тан-Ком» (код ЄДРПОУ 40161558), ТОВ «Ситрон Груп» (код ЄДРПОУ 40408620), ТОВ «Ніко Гранд» (код ЄДРПОУ 39526800), ТОВ «Аркада Компані» (код ЄДРПОУ 39526554), ТОВ «Мегаторг Гранд» (код ЄДРПОУ 40941777), ТОВ «Продторг Гранд»(код ЄДРПОУ 40941761), ТОВ «Агротранс і Ко» (код ЄДРПОУ 38715372), ТОВ «Компанія Технопартс» (код ЄДРПОУ 39489921), ТОВ «Компанія Глобал Транс» (код ЄДРПОУ 39610441), ТОВ «Група компаній «АТТ» (код ЄДРПОУ 40547939), ПП «Преміум-агропродукт» (код ЄДРПОУ 38595208), ТОВ «Агро Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39638121), ТОВ «Агроеко-інвест» (код ЄДРПОУ 40527639), ТОВ «Елагро пром» (код ЄДРПОУ 40916138), ТОВ «Бестторг» (код ЄДРПОУ 41106896), ТОВ «Максі Макс» (код ЄДРПОУ 40676483), ТОВ «Глобал Торг Фінанс» (код ЄДРПОУ 40439161), ТОВ «Вестленд логістік ЛТД» (код ЄДРПОУ 37549716), ТОВ «ВКП «Бетонікс» (код ЄДРПОУ 32871501), ТОВ «Євро-опт» (код ЄДРПОУ 40948877), ТОВ «АДОНІС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40834401, ТОВ «АГРОХАУС» (код ЄДРПОУ 40834862), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ТОВ «ГОЛДФИШ» (код ЄДРПОУ 39474684), ТОВ «ІМІДА ГРАНД» (код ЄДРПОУ 3686332), ТОВ «МАЙКОН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39674039), ТОВ «ЕНЕЙ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39955116), ТОВ «МОНДЕ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39955027), ТОВ «СІТІ ГРАНД ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40123313), ТОВ «КОНТЕ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40442792), ТОВ «РОТОР ФАРМ» (код ЄДРПОУ 40410514), ТОВ «РЕФТЕК- КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40849580), ТОВ «КОМПАНІЯ СПЕКТРОМ» (код ЄДРПОУ 40372825), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «РУНО» (код ЄДРПОУ 39284170), ТОВ «ПРОМЕНАДА-ІСТ» (код ЄДРПОУ 41143090), ТОВ «ОНЕРС» (код ЄДРПОУ 40936919), ТОВ «ЧЕРКАСИ-АГРОТРАНС» (код ЄДРПОУ 39490387), ТОВ «АВТОКОМПЛЕКТ-ЧЕРКАСИ» (код ЄДРПОУ 38161585), ФОП «ОСОБА_1» (іпн НОМЕР_3), ТОВ «ГЛОБАЛ ЕКСІМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39610441), ТОВ «ПРОГРЕСТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 38510674), ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОТРАНС І К» (код ЄДРПОУ 39261965), СПД ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4), ТОВ «ЕКСПРЕС ТЕХНІК» (код ЄДРПОУ 41138692), ТОВ «ИНВЕСТ-М» (код ЄДРПОУ 41138514), ТОВ «ЄВРОТОРГ ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 41261131), ТОВ «БІЗНЕСТРЕЙД КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41261000), ТОВ «ЕТАЛОН-ПРИМЕР» (код ЄДРПОУ 41138121), ТОВ «ТЕХПЛЮССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41138378), ТОВ "Центра-Груп"(код 40997950), ТОВ "РЕГАТА-ПРОМ"(код 41187851), ТОВ "АГРОБУД ІНЖИНІРИНГ"(код 40710719), ТОВ "ПРОМКОНТИНЕНТ"(код 40983052), ТОВ "ІНЖЕКС"(код 40797627), ТОВ "ПРІМАВЕРА ГРУП"(код 40806552), ТОВ "ПРОМ-АСПЕКТ" (код 40982991), ТОВ "Ніка Голд Строй" (код 39557603), ТОВ "Практикум Груп" (код 40031254), ТОВ "Санпрікс" (код 40392904), ТОВ "Агрострейд" (код 40510584), ТОВ "Анако-інвест" (код 40792938), ТОВ "Контіненталь ЛЛС" (код 40810637) з метою прикриття незаконної діяльності.

З метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення службовим особам ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 35264020), ТОВ «УКРРЕМБУД-К» (код ЄДРПОУ 37648976), ТОВ «ДЖІ ЕС ГРУП БУДІВНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 38234930), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МОДУС» (код ЄДРПОУ 39776519), ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (код ЄДРПОУ 38844756), ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785), ТОВ «АЛЗО» (код ЄДРПОУ 32476518), ТОВ «СТАРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 34780280) просить надати тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносин із ТОВ "Центра-Груп"(код 40997950), ТОВ "РЕГАТА-ПРОМ"(код 41187851), ТОВ "АГРОБУД ІНЖИНІРИНГ"(код 40710719), ТОВ "ПРОМ-АСПЕКТ" (код 40982991), ТОВ "ПРОМКОНТИНЕНТ"(код 40983052), ТОВ "ІНЖЕКС"(код 40797627), ТОВ "ПРІМАВЕРА ГРУП"(код 40806552) за весь період діяльності, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, те, що, особи у володінні, яких знаходяться документи відмовили прокурору в отриманні документів без ухвали слідчого судді, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві Ютіна І.М. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Яковчук М.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000037 від 11.07.2017 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції Ютіну Ігорю Михайловичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000037, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, начальнику 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Євгенію Андрійовичу, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст.41 КПК України ОУ ГУ ДФС у м. Києві, та в порядку ч.6 ст.218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій щодо взаємовідносин між:

-ТОВ «ЄВРОІНВЕСТ МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 35264020) та ТОВ "Центра-Груп"(код 40997950), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів.

-ТОВ «УКРРЕМБУД-К» (код ЄДРПОУ 37648976) та ТОВ "Центра-Груп"(код 40997950), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів.

-ТОВ «ДЖІ ЕС ГРУП БУДІВНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 38234930) та ТОВ "Центра-Груп" (код 40997950), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів.

-ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МОДУС» (код ЄДРПОУ 39776519) та ТОВ "Центра-Груп" (код 40997950), ТОВ "РЕГАТА-ПРОМ" (код 41187851), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів.

-ТОВ «УКРТРАНСЛОГИСТИКА 2» (код ЄДРПОУ 38844756) та ТОВ "АГРОБУД ІНЖИНІРИНГ" (код 40710719), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів.

-ТОВ «УКРБУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39534785) та ТОВ "ІНЖЕКС" (код 40797627), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

-ТОВ «АЛЗО» (код ЄДРПОУ 32476518) та ТОВ "ПРОМ-АСПЕКТ" (код 40982991), ТОВ "ПРОМКОНТИНЕНТ" (код 40983052), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.

ТОВ «СТАРЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 34780280) та ТОВ "Центра-Груп"(код 40997950), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 23.10.2017 року по 23.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов