Ухвала суду № 69699312, 17.10.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8743/17

Провадження №1-кс/711/3088/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2017 Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ПозарецькаС.М., за участі секретаря судового засідання Юрченко В.А., представника ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалами слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017 року частково задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, погоджені прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42017000000002925 про арешт майна.

За вказаними судовими рішеннями, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код 35442539):

- р/р 26045060055439, 26554057000159, 26507057000601, 26505052600291, 26508052600715, 26503052601311, 26509052600305, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Київ вул. Грушевського, 1Д);

- р/р 26504577826, відкритому в АБ «Експрес-банк» (МФО 322959, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 25);

- р/р 26509688201, відкритому в Київській філії ПАТ «ПФБ» (МФО 320906, м. Київ, вул. Дмитрівська 18/24);

- р/р 2650201701042, відкритому в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул.Сахарова, 78);

- р/р 26509023003917, 26508013003917, 26500033003917, відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46);

- р/р 265062562, відкритому в АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- р/р 26023000822010, 26506000822010, відкритих в ПАТ «ОСОБА_4 Фамiльний» (МФО 334840, м. Київ, Голосіївський проспект, будинок 26-а);

- р/р 26500003333641, 26509004333641, 26508005333641, відкритих в АТ «ОТП ОСОБА_4» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43);

- р/р 26502011576233, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул.Ковпака, 29);

- р/р 26505262441, відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул.Єреванська, 1);

- р/р 26502301843412, 26503300843412, 26501302843412, 26500303843412, 26509304843412, 26508305843412, 26507306843412, відкритих в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г);

- р/р 26500010304254, відкритому в ПАТ «Банк Форвард» (МФО 380418, м. Київ вул.Саксаганського, будинок 105);

- р/р 26501011702001, 26500011702002, відкритих в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), - шляхом зупинення видаткових операцій по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та видатків, повязаних з виплатою заробітної плати.

Слідчий та прокурор обґрунтовували своє клопотання про арешт майна тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002925 здійснюється за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України за фактом створення групою осіб на території України субєктів підприємницької діяльності, які використовуючи протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту електронних товарів і послуг, в тому числі, шляхом внесення до договорів недостовірних даних щодо виду та обсягу товару, отриманих послуг з використанням банківських установ, небанківських фінансових установ та інших субєктів господарювання, незаконно виводять за державний кордон України грошові кошти в особливо великих розмірах, що спричиняє велику матеріальну шкоду державі Україна.

За версією слідства, ОСОБА_5 у змові з ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг банками, небанківськими фінансовими установами та іншими субєктами господарювання.

Зокрема, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг (компютерних ігор) субєктами господарювання до договорів вносяться недостовірні дані щодо виду та обсягу товару. Так, приймання платежів від користувачів резидентом здійснюється за послуги гри або аудіовізуальної продукції, а перерахування коштів за кордон здійснюється за послуги нерезидента не повязані з розробником або іншим правовласником гри, медіа-контенту. Крім того, резидентами до звітних документів вносяться завищені дані щодо обсягу отриманих послуг, що дозволяє використовувати вказаний механізм для виведення за кордон брудних коштів.

Також, за твердженням слідчого, отримано дані щодо субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для незаконного виведення коштів за кордон, шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (договори на реалізацію товарів або послуг, податкові накладні, акти виконаних робіт і т.д.) за безтоварними операціями, обєктами продажу, за якими є цифрові товари (роботи та/або послуги), а саме:

- ТОВ «Леджент» (код 40110126, м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, офіс 194, директор ОСОБА_9, р/р 26002053149406 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 3321842);

- ТОВ «Тайм Солюшн» (код 40172120, м. Львів, вул. Галицька, буд. 5, засновник компанія «Санбінг Інкорпорейшн» (Беліз), р/р 26000053134617 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 3321842);

- ТОВ «Офолд» (код 40816871, м. Київ, вул. Петра Болбочана, б. 4-А, приміщення 1, директор ОСОБА_10, п/р №26009015541801 в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300346);

- ТОВ «Епрікот» (код 40322821, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 4, н/п №53, директор ОСОБА_11);

- ТОВ «Вестарі» (код 40396804, м. Київ, вул. Шовковична, б. 46/48, директор ОСОБА_12);

- ТОВ «Дефрей» (код 39911765, м. Київ, вул. Шовковична, б. 46/48, директор ОСОБА_13);

- ТОВ «Лексузель» (код 40184067, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, б. 5-б,

оф. 11, директор ОСОБА_14);

- ТОВ «Пенівайз» (код 40950210, м. Київ, вул. Велика Васильківська,

б. 131, директор ОСОБА_15);

- ТОВ «Дарт Вейдер» (код 37739209, м. Київ, Печерський узвізАДРЕСА_1, директор ОСОБА_16);

- ТОВ «Міратум» (код 40417750, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 16-літ. А, директор ОСОБА_17);

- ТОВ «Фай волл» (код 40295547, м. Київ, вул. Філатова, буд. 10-А, офіс 2/39, директор ОСОБА_18);

- ТОВ «Леогеймінг» (код 39532039, м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, оф. 195, керівник ОСОБА_7).

Вказані підприємства реалізовують цифрові товари через термінальні мережі за допомогою платіжних організацій, таких як:

-ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283),

-ТОВ «ГлобалМані» (код 36425142),

-ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020),

-ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» (код 39405417),

-ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436),

-ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп» (код 39008887),

- ТОВ «Інвест пей» (код 39849865),

-ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539).

Щодобовий обіг вказаних підприємств становить близько 20 млн. грн. Вказані кошти перераховуються на агентський банківський рахунок №29096015123701 в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

В подальшому, отримані кошти перераховуються на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та виведення брудних коштів за кордон на рахунки офшорних компаній.

Крім цього, слідство вважало, що ОСОБА_5 змовилась із ОСОБА_19 та використовують підконтрольні ОСОБА_5 фіктивні підприємства для обготівковування грошових коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино під брендом «Парі-Матч», які на підставі Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-IV заборонені. ОСОБА_19 у змові із ОСОБА_20, ОСОБА_21 та ОСОБА_22, організували на території України діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у букмекерських конторах та в електронному (віртуальному) казино, яка здійснюється в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також в мережі Інтернет з використанням знаку для товарів і послуг «Парі-матч» та компютерну програму «Програмний комплекс для ведення букмекерського бізнесу», власником яких є ТОВ «Парі-матч» (код 23504252). З метою функціонування протиправного механізму проведення азартних ігор ОСОБА_19, крім підприємств підконтрольних ОСОБА_23, використовує можливості групи осіб, до складу якої входять ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 та ОСОБА_27, які організували протиправну діяльність ряду платіжних сервісів в мережі інтернет, за допомогою яких здійснюється незаконна конвертація грошових та електронних коштів в готівку, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитних», з їх подальшою легалізацією, шляхом виведення за територію України до РФ.

Зокрема, встановлені інтернет-ресурси, які включають в себе здійснення оплати користувачами за допомогою заборонених НБУ електронних коштів «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець.

З метою прийняття грошових коштів та їх подальшим транзитом використовується ряд підприємств задіяних в схемі, а саме:

? ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (код 39694741);

? ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр» (код 35076430);

? ТОВ «Єдиний гаманець» (код 38865907);

? ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (код 38346843);

? ТОВ «Діджитал пеймент системс» (код 36859032);

? ТОВ «Парі-пей» (код 38291716);

? ТОВ «Файннест» (код 38751033);

? ТОВ «Інтеркасса» (код 36591442);

? ТОВ «Пеймент солюшин» (код 39694605);

? ТОВ «Інтвей Україна» (код 34430941);

? ТОВ «ОСОБА_28 LTD» (код 21639203);

? ТОВ «Сістем інтегрейшн» (код 23395780);

? ТОВ «Інтернет сервіс Україна» (код 32049555);

? ТОВ «Акадекс» (код 32308577).

Основною банківською установою, яка обслуговує рахунки та здійснює прикриття транзитних субєктів вказаної злочинної групи є ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742).

Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, становить близько 350 млн. дол. США на рік.

Також у клопотанні органу досудового розслідування зазначалось, що підприємства, у тому числі, - фінансові компанії використовуються організованою групою для проведення безтоварних операцій, що дає достатні підстави вважати, що ці підприємства могли бути використані для приховування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь.

Діяльність від імені цих підприємств фактично здійснюється організованою групою у складі ОСОБА_19, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 та ОСОБА_27

Слідством встановлено, що ТОВ «Тайм Солюшн» (код 40172120), ТОВ «Епрікот» (код 40322821), ТОВ «Дефрей» (код 39911765), ТОВ «Міратум» (код 40417750), ТОВ «Фай волл» (код 40295547), ТОВ «Інвест пей» (код 39849865), ТОВ «Леогеймінг» (код 39532039), ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283), ТОВ «Інтвей Україна» (код 34430941) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовують поточні банківські рахунки відкриті в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842); ТОВ «Глобал Мані» (код 36425142), ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539), ТОВ «Сістем інтегрейшн» (код 23395780) в філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649); ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436), ТОВ «Пеймент солюшин» (код 39694605) в філії «Київсiтi» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775); ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр» (код 35076430), ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (код 38346843), ТОВ «Діджитал пеймент системс» (код 36859032), ТОВ «Інтеркасса» (код 36591442), ТОВ «Сістем інтегрейшн» (код 23395780), ТОВ «Інтернет сервіс Україна» (код 32049555), ТОВ «Акадекс» (код 32308577), ТОВ «Лексузель» (код 40184067), ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020), ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436), ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (код 39694741) в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711).

З метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, розміщені рахунках: ТОВ «Тайм Солюшн» (код 40172120), ТОВ «Епрікот» (код 40322821), ТОВ «Дефрей» (код 39911765), ТОВ «Міратум» (код 40417750), ТОВ «Фай волл» (код 40295547), ТОВ «Інвест пей» (код 39849865), ТОВ «Леогеймінг» (код 39532039), ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283), ТОВ «Інтвей Україна» (код 34430941), ТОВ «Глобал Мані» (код 36425142), ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539), ТОВ «Сістем інтегрейшн» (код 23395780), ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436), ТОВ «Пеймент солюшин» (код 39694605), ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр» (код 35076430), ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (код 38346843), ТОВ «Діджитал пеймент системс» (код 36859032), ТОВ «Інтеркасса» (код 36591442), ТОВ «Сістем інтегрейшн» (код 23395780), ТОВ «Інтернет сервіс Україна» (код 32049555), ТОВ «Акадекс» (код 32308577), ТОВ «Лексузель» (код 40184067), ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020), ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436), ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (код 39694741), відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299).

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходив з того, що відповідно до витягу з ЄРДР, - у кримінальному провадженні №42017000000002925 здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 КК України «Фіктивне підприємництво» та ч.3 ст. 209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Санкція ч.2 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу на суму понад

три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкція ч.3 ст. 209 КК України передбачає обовязкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Крім того, відповідно до п. 1 ч.1 ст. 96-3 КК України, - підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених утому числі в статті 209 цього Кодексу.

Згідно із статтею 96-6 КК України, - до юридичних осіб судом може бути застосований такий захід кримінально-правового характеру як конфіскація майна.

За інформацією оперативних підрозділів Служби безпеки України, - у схемі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом з метою прийняття грошових коштів та їх подальшого транзиту використовується у тому числі: ТОВ «Тайм Солюшн», ТОВ «Епрікот», ТОВ «Дефрей», ТОВ «Міратум», ТОВ «Фай волл», ТОВ «Інвест пей», ТОВ «Леогеймінг», ТОВ «ФК Леогеймінг пей», ТОВ «Інтвей Україна», ТОВ «Глобал Мані», ТОВ «ФК «Контрактовий дім», ТОВ «Сістем інтегрейшн», ТОВ «ФК «Фенікс», ТОВ «Пеймент солюшин», ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр», ТОВ «Пеймент текнолоджіс», ТОВ «Діджитал пеймент системс», ТОВ «Інтеркасса», ТОВ «Сістем інтегрейшн», ТОВ «Інтернет сервіс Україна», ТОВ «Акадекс», ТОВ «Лексузель», ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013», ТОВ «Сучасні платіжні рішення» .

Відповідно до даних Державної фіскальної служби України ТОВ «Тайм Солюшн» (код 40172120), ТОВ «Епрікот» (код 40322821), ТОВ «Дефрей» (код 39911765), ТОВ «Міратум» (код 40417750), ТОВ «Фай волл» (код 40295547), ТОВ «Інвест пей» (код 39849865), ТОВ «Леогеймінг» (код 39532039), ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283), ТОВ «Інтвей Україна» (код 34430941), ТОВ «Глобал Мані» (код 36425142), ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539), ТОВ «Сістем інтегрейшн» (код 23395780), ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436), ТОВ «Пеймент солюшин» (код 39694605), ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр» (код 35076430), ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (код 38346843), ТОВ «Діджитал пеймент системс» (код 36859032), ТОВ «Інтеркасса» (код 36591442), ТОВ «Сістем інтегрейшн» (код 23395780), ТОВ «Інтернет сервіс Україна» (код 32049555), ТОВ «Акадекс» (код 32308577), ТОВ «Лексузель» (код 40184067), ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020), ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (код 39694741), відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Київ, вул.Грушевського,1Д).

За таких обставин, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накласти арешт на грошові кошти, що розміщені на рахунках ТОВ «ФК «Контрактовий дім» з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання слідчого про арешт майна, на підставі ч.2 ст. 172 КПК України, були розглянуті в судовому засіданні 05.10.2017 року без повідомлення ТОВ «ФК «Контрактовий дім».

Згідно із ч.1 ст. 174 КПК України, - підозрюваний та його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити слідчому судді клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

ТОВ «ФК «Контрактовий дім» звернулося до слідчого судді із клопотаннями про скасування арештів майна, накладеного ухвалами від 05.10.2017 року.

Ухвалою суду від 17.10.2017 справи: №№ 711/8751/17, 711/8500/17, 711/8750/17, 711/8749, 711/8748/17, 711/8747/17, 711/8746/17, 711/8744/17, 711/8743/17, 711/8742/17, 711/8741/17, 711/8740/17, 711/8779/17, 711/8778/17, 711/8861/17 за клопотаннями ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Придніпровського районного суд м. Черкаси від 05.10.2017 у справах: №№711/8494/17, 711/8500/17, 711/8486/17, 711/8525/17, 711/8526/17, 711/8503/17, 711/8525/17, 711/8497/17, 711/8517/17, 711/8514/17, 711/8528/17, 711/8530/17, 711/8512/17, 711/8492/17, 711/8527/17, - обєднані в одне провадження та обєднаній cправі присвоєно №711/8743/17.

Відповідно до ч.2 ст. 174 КПК України, - клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд, не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа за клопотання якої було арештовано майно.

Про час та місце розгляду клопотання про скасування арешту майна суд належним чином повідомив прокурора та слідчого, за клопотанням яких було арештовано майно, однак останні в судове засідання не зявилися. Прокурором прокуратури Черкаської області надано до суду листа та постанову від 06.10.2017р. про те, що з 06.10.17р. досудове розслідування за вказаним кримінальним провадженням здійснюється СУ з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України.

Згідно з ч.2 ст. 111 КПК України, - повідомлення учасників кримінального провадження з приводу вчинення процесуальних дій здійснюється у випадку, якщо участь цих осіб у таких діях не є обовязковою.

Таким чином, неявка слідчого та прокурора, не є перешкодою для розгляду клопотань про скасування арешту майна.

В судовому засіданні представник ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», за довіреністю ОСОБА_1 підтримала клопотання про скасування арешту майна та просила їх задовольнити. Додатково пояснила, що ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» здійснює свою діяльність виключно в межах законодавства України та не приймає участі в жодних схемах по легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Крім того, заявила клопотання про залишення без розгляду клопотання ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» про скасування арешту майна, накладених ухвалами слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017 у кримінальному провадженні №42017000000002925 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код 35442539), відкритих в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) (справа № 711/8748/17); та в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) (справа № 711/8749/17).

Крім того, слідчим суддею встановлено, що ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код 35442539) засноване з дотриманням вимог законодавства України і розпочало надання послуг з переказу коштів. Товариство, на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК №180 від 25.12.2007 р. та ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №19 від 17.10.2014р., має право надавати фінансові послуги, що передбачені п. 8 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а саме, - послуги з переказу коштів. Крім того, статтею 4 Статуту визначені мета та предмет діяльності ОСОБА_29 коштів Товариством відбувається у відповідності з Правилами роботи внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «Фінансовий світ», учасником якої є Товариство. Грошові кошти, що перебувають на рахунках Товариства у банківських установах - є оборотними коштами, які сформовані у зв'язку з наданням Товариством фінансових послуг з переказу коштів.

Також з листа від 12.10.2017р. ТОВа «Українська платіжна система» вбачається, що ТОВ «Українська платіжна система» є платіжною організацією внутрішньодержавної платіжної системи «Фінансовий світ» і ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» є учасником внутрішньодержавної платіжної системи. Джерела походження коштів, що зараховуються на рахунки учасника в розрахунковому обслуговуючому банку, - не відносяться до коштів, що зараховуються на рахунки учасника в банку за цифрові товари, послуги гри чи придбану аудіовізуальну продукцію; не переказуються учасником з рахунків в банку за кордон; мають статус платежів від населення, що були ініційовані на користь отримувачів платежів, які є постачальниками послуг (телефонні, доступ до мережі інтернет, телебачення, комунальні послуги і інш.) через учасника ВПРС та переказуються належним отримувачам (не фіктивним підприємствам).

Заслухавши доводи представника заявника, вивчивши наявні матеріали та матеріали справ, за результатами розгляду яких було накладено арешт на майно, слідчий суддя приходить до наступного:

відповідно до частин 1 та 10 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На час вирішення питання про арешт майна, слідчому судді була надана інформація Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ від 27.09.2017 року за результатами виконання доручення слідчого, - про виявлення банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у протиправній діяльності, протокол допиту свідка та інш. матеріали. Також до переліку підприємств з ознаками фіктивності було включено і ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ».

Між тим, при розгляді клопотання про скасування арешту майна доведено, що ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»є фінансовою установою, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, та яка здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії НБУ. В рамках розслідування зазначеного вище кримінального провадження, будь-яка підозра у вчинені кримінального правопорушення жодній посадовій особі ТОВ не пред'являлась, як і жодна посадова особа чи інші співробітники цього ТОВ за вказаним кримінальним провадженням не мають статусу обвинуваченої особи, оскільки їм не пред'являлось обвинувачення у вчиненні вказаних злочинів. Також, фінансова компанія не має будь-якого статусу у кримінальному провадженні №42017000000002925, в т.ч. не є відповідачем за цивільним позовом, не є юридичною особою, до якої застосовуються заходи кримінально-правового характеру передбачені КК України. Слід зазначити, що й відсутні будь-які об»єктивні дані вважати, що кошти на рахунках Товариства використовуються для легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та виведення брудних коштів за кордон.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна мають враховуватися розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для третіх осіб.

З урахуванням встановлених, під час розгляду клопотання про скасування арешту майна, обставин щодо специфіки діяльності ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», як фінансової установи, слідчий суддя приходить до висновку, що накладення арешту на всі без виключення грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» є неспівмірним із завданням кримінального провадження №42017000000002925.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» про скасування арешту майна та заяви про залишення без розгляду двох клопотань, - підлягають до задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 170 - 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати накладений ухвалами слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017 у кримінальному провадженні №42017000000002925 арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код 35442539):

-р/р 26045060055439, 26554057000159, 26507057000601, 26505052600291, 26508052600715, 26503052601311, 26509052600305, відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Київ вул. Грушевського, 1Д);

-р/р 26504577826, відкритому в АБ «Експрес-банк» (МФО 322959, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 25);

-р/р 26509688201, відкритому в Київській філії ПАТ «ПФБ» (МФО 320906, м. Київ, вул. Дмитрівська 18/24);

-р/р 2650201701042, відкритому в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул.Сахарова, 78);

-р/р 26509023003917, 26508013003917, 26500033003917, відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46);

-р/р 265062562 відкритому в АТ «ОСОБА_4 ОСОБА_25» (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

-р/р 26023000822010, 26506000822010, відкритих в ПАТ «ОСОБА_4 Фамiльний» (МФО 334840, м. Київ, Голосіївський проспект, будинок 26-а);

-р/р 26500003333641, 26509004333641, 26508005333641, відкритих в АТ «ОТП ОСОБА_4» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43);

-р/р 26502011576233, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул.Ковпака, 29);

-р/р 26505262441, відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул.Єреванська, 1);

-р/р 26502301843412, 26503300843412, 26501302843412, 26500303843412, 26509304843412, 26508305843412, 26507306843412, відкритих в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г);

-р/р 26500010304254, відкритому в ПАТ «Банк Форвард» (МФО 380418, м. Київ вул.Саксаганського, будинок 105);

-р/р 26501011702001, 26500011702002, відкритих в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6).

Клопотання ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» про скасування арешту майна, накладених ухвалами слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017 у кримінальному провадженні №42017000000002925 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ» (код 35442539):

-відкритих в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30) (справа № 711/8748/17);

-відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46) (справа № 711/8749/17), - залишити без розгляду, у звязку з поданими ТОВ «ФК «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ», в особі представника, ОСОБА_1, заявами від 17.10.2017.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_30