Ухвала суду № 69698016, 23.10.2017, Новосанжарський районний суд Полтавської області

Копія

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2017 року Справа № 542/1551/17

Провадження № 1-кс/542/200/17

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області -

ОСОБА_1,

при секретарі - Рибка Ю.О.,

слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області старшого

лейтенанта поліції ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари, вул. Незалежності, 32, клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170270000026 від 18.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Зазначена посадова особа звернулася до Новосанжарського районного суду Полтавської області з клопотанням, погодженим з прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 або іншій, уповноваженій дорученням слідчого особі даних про власника (отримувача) банківської картки № 414949967779899, емітовану ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094, Україна м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 17.01.2017 року і по цей час з правом їх вилучення в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ 14360570, який має адресу м. Полтава вул. Соборності, 70-А, 49094.

Також слідчий просить зобовязати ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094, Україна м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), виготовити в електронному та/або паперовому вигляді документи та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ) без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2, або іншій уповноваженій дорученням слідчого особі до інформації (документів) з правом її вилучення в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ 14360570, який має адресу м. Полтава вул. Соборності, 70-А, 49094:

- надати інформацію про повні анкетні дані власника банківської картки № 414949967779899, місце його проживання, місце і час зняття коштів та в разі наявності фото з банкомату, під час зняття коштів.

- у разі користування банківською карткою № 414949967779899 за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обовязковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 17.01.2017 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) компютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси зєднань.

Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація у судове засідання не викликався на підставі ч. 2ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 клопотання підтримав, та надав відповідні пояснення щодо цього.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що 18.01.2017 року до Новосанжарського ВП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки с. Руденківка, вул. Миру 4, Новосанжарського району, по факту того, що 17.01.2017 року невстановлена особа, шляхом електронної операції, зняла кошти з її карти «ПриватБанку» №4149-4996-7779-8997 в сумі 1500 гривень, чим завдала матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості про дану подію було внесено до ЄРДР за № 12017170270000026 від 18.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 18.01.2017 року на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував абонентський номер та невідомий їй чоловік, представившись працівником «ПриватБанку» розповів, що її кредитна картка заблокована і є необхідність її розблокувати. В подальшому невідомий повідомив, що може заблокувати картку потерпілої та доповнив, що на її мобільний телефон надішле код, який потрібно йому продиктувати. Отримавши вищевказаний код, ОСОБА_4 повідомила невідомому чоловіку даний код та розмова припинилась. Через деякий час ОСОБА_4 виявила відсутність зі своєї картки коштів в загальній сумі 1500 грн. та звернулася до Новосанжарського ВП ГУНП.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ ,,ПриватБанк,, для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій дорученням слідчого особі даних про власника (отримувача) банківської картки № 414949967779899, емітовану ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094, Україна м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 17.01.2017 року і по цей час з правом їх вилучення в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ 14360570, який має адресу м. Полтава вул. Соборності, 70-А, 49094.

Зобовязати ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094, Україна м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua) забезпечити можливість виготовлення в електронному та/або паперовому вигляді документи та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ)слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій дорученням слідчого особі до інформації (документів) з правом її вилучення в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" ЄДРПОУ 14360570, який має адресу м. Полтава вул. Соборності, 70-А, 49094:

- надати інформацію про повні анкетні дані власника банківської картки № 414949967779899, місце його проживання, місце і час зняття коштів та в разі наявності фото з банкомату, під час зняття коштів.

- у разі користування банківською карткою № 414949967779899 за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обовязковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 17.01.2017 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) компютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси зєднань.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Відповідає оригіналу

ОСОБА_5 Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1