Ухвала суду № 69693063, 23.10.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6580/16-к

Провадження № 1-кс/461/7314/17

УХВАЛА

23.10.2017 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Городецька Л.М., з участю слідчого Гнідь А.Ю., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області Гнідь А.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

у провадженні слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області Гнідь А.Ю. перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016140000000072 від «29» вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 109 ч. 2 ст. 110 КК України.

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області Гнідь А.Ю. за погодженням прокурора прокуратури Львівської області Зеніна Г.К. , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄРДПОУ №14360570), розташованої у м. Львові на вул. Липинського В., 13А, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках: НОМЕР_1, а саме:

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, зокрема власників рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;

В обгрунтовання заявленого клопотання слідчий покликається на те, що на протязі 2014-2016 років на території Львівської області активно діють особи з числа місцевих мешканців, зокрема громадяни України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, та інші, які розповсюджують, в тому числі й за допомогою соціальних мереж глобальної інформаційної мережі Інтернет, інформацію (статті, пости і т.д.) явно провокаційного антиукраїнського характеру, в яких популяризуються думки щодо незаконності обрання чинної влади в Україні, необхідності її зміни у спосіб що суперечить законодавству та Конституції, дискредитації антитерористичної операції на сході України та законності діяльності Збройних сил України, підтримки анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, необхідності зміни політичного устрою країни з унітарної республіки на федерацію з метою подальшого від'єднання членів федерації і утворення на їх базі нових держаних утворень чи приєднання їх до інших держав, а також пропагується протистояння між громадянами України через політичні переконання, мовні та національні відмінності. Зазначені особи також організовують та приймають активну участь у провокаційних, часто не дозволених у встановленому порядку, акціях (мітингах), під час яких зокрема проголошуються публічні заклики та розповсюджуються матеріали із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого КонституцієюУкраїни.

Отже, вказані вище особи, діючи за попередньою змовою, неодноразово (повторно) проголошували публічні заклики та розповсюджували матеріали із закликами до вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Протягом 2014-2016 років групою осіб з числа керівників інтернет спільноти «Автономний опір» (https://vk.com/avtonomnyi_opir, https://vk.com/public42618162 та https://www.facebook.com/AvtonomOpir, https://www.facebook.com/118041585028790). здійснюється адміністрування вищевказаних Інтернет-спільнот зазначених соціальних мереж, розповсюджується інформація (статті, пости і т.д.) явно провокаційного антиукраїнського характеру, в яких популяризуються думки щодо незаконності обрання чинної влади в Україні, необхідності її зміни у спосіб що суперечить законодавству та Конституції України. Крім того, проводяться активні, провокаційні, часто всупереч встановленому законодавством порядку, акції (мітинги), під час яких, зокрема, проголошуються публічні заклики та розповсюджуються матеріали із закликами до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

У ході проведення досудового розслідування встановлено осіб, які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_13

12.10.2017 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживають ОСОБА_8, ОСОБА_10 та ОСОБА_9, серед іншого, виявлено та вилучено:

- банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код за ЄРДПОУ №14360570) НОМЕР_2.

12.10.2017 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2, де фактично проживають ОСОБА_14 та ОСОБА_13, серед іншого, виявлено та вилучено:

- банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код за ЄРДПОУ №14360570) НОМЕР_3;

- банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код за ЄРДПОУ №14360570) НОМЕР_4

- банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код за ЄРДПОУ №14360570) НОМЕР_5

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 використовує картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код за ЄРДПОУ №14360570) НОМЕР_6 ОСОБА_13 використовує картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код за ЄРДПОУ №14360570) НОМЕР_7

Одночасно, в ході проведення досудового розслідування отримано відомості, що для накопичення коштів для утримання організації було відкрито рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код за ЄРДПОУ №14360570) НОМЕР_8 та НОМЕР_9

Приймаючи до уваги те, що філія «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», розташована у м. Львові на вул. Липинського В., 13А, володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаних вище банківських рахунках, котра може бути використана як доказ у кримінальних провадженні №22016140000000072, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ встановлення факту виконання договірних зобов'язань за укладеними угодами, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області Гнідь А.Ю. або за його дорученням слідчим того ж відділу Галаджуну Р.М., Наумцю О.О., Кононенку Д.Л., Шоханову П.І., Рачинському Т.В., Гапоненку В.О., Тимону В.І., Тузу Б.М., Деркачу А.І., Орлову Ю.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» (код за ЄРДПОУ №14360570), розташованої у м. Львові на вул. Липинського В., 13А, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках: НОМЕР_1, а саме:

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, зокрема власників рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Городецька