Ухвала суду № 69688950, 23.10.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/13733/17

Провадження № 1-кс/263/7296/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Скрипниченко Т.І. при секретарі Диміч Т.М. за участю прокурора Гришаєва О.І., слідчого Тімченка М.В., захисника Бадалова А.З. розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Бабкова С.В., погоджене з прокурором відідлу управління нагляду прокуратури Донецької області, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050690000602 від 21 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.10.2017 року зазначене клопотання надійшло на адресу суду. В його обґрунтування слідчий послався на те, що в 2015 році ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД», будучи службовою особою, скоїв заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за наступних обставин.

Так, 06 серпня 2015 між Богоявленською сільською радою (Замовник) в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_4 укладено Договір підряду на виконання робіт по капітальному ремонту №06/08п (далі - Договір №06/08п), предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту системи опалення та водопостачання в приміщенні ДНЗ №30 «Калинка» с. Богоявленка Мар'їнського району Донецької області. Відповідно до п.10 Договору №06/08п договірна ціна робіт визначається на основі кошторису та договірної ціни, які є невід'ємною частиною договору, є твердою і складає 996 294,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до інвесторської проектно-кошторисної документації, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за вересень 2015 року та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за вересень 2015 року ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» в рамках виконання Договору №06/08п було встановлено котел опалювальний водогрійний 100 кВт вартістю 187 842,32 грн. без ПДВ (або 225 410,78 грн. з ПДВ).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що зазначений котел був придбаний ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» на підставі договору поставки №108 від 31 серпня 2015 року, укладеного з ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання», при цьому вартість котла склала 59 400 грн. з ПДВ

Таким чином, ОСОБА_4, діючи навмисно, користуючись корисливим мотивом, в порушення п.6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року №293, вніс до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за вересень 2015 року та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за вересень 2015 року до договору №06/08п неправдиві відомості про вартість змонтованого котлу, внаслідок чого на розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» було зайво перераховано грошові кошти у сумі 166 010,78 грн., чим Богоявленській сільській раді було завдано збитків на вказану суму.

Крім того, 02 жовтня 2015 року між Відділом освіти Мар'їнської райдержадміністрації (Замовник) в особі начальника ОСОБА_7 та ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» (Підрядник) в особі директора ОСОБА_4 укладено Договір на виконання робіт по капітальному ремонту №0211 (далі - Договір №0211), предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту котельні (із заміною котлів) Степнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, с. Степне, Мар'їнського району Донецької області. Договірна ціна є твердою та склала 668 422,80 грн. з ПДВ.

Відповідно до інвесторської проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за листопад та грудень 2015 року, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за листопад та грудень 2015 року ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» в рамках виконання Договору №0211 було змонтовано два котли опалювальні водогрійні 250 кВт вартістю 220 203,14 грн. за одиницю без ПДВ (або 264 243,77 грн. з ПДВ) на загальну суму 528 487,54 грн. з ПДВ.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені котли були придбані ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» на підставі договору поставки №108 від 31 серпня 2015 року, укладеного з ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання», при цьому вартість двох котлів склала 168 600,00 грн. з ПДВ.

Таким чином, ОСОБА_4, діючи навмисно, користуючись корисливим мотивом, в порушення п.6.4.6 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року №293, вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в за листопад, грудень 2015 року та довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3 за листопад, грудень 2015 року до договору №0211 неправдиві відомості про вартість змонтованих котлів, ти самим завищив їх вартість на 359 887,54 грн., внаслідок чого на розрахунковий рахунок ТОВ «ВЕНДС-ТРЕЙД» було зайво перераховано грошові кошти в зазначеній сумі.

Також під час досудового розслідування було виявлено аналогічні факти