Ухвала суду № 69687489, 20.10.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/10019/17

Провадження № 1-кс/750/2346/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., слідчого Надточія С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22017270000000048 від 30.08.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

19.10.2017 року старший слідчий СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ «Міжнародна торгова-логістична компанія» (Республіка Білорусь, Могильовська обл., м. Бобруйськ, вул. Комсомольська, 115, оф. 8) та можливість виготовлення їх копій старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1, або за клопотанням про надання міжнародної правової допомоги представнику Компетентних органів Республіки Білорусь, а саме: договорів, рахунків-фактур, специфікацій, доручень, СМR, актів виконаних робіт, тощо, на підставі яких виникли договірні відносини між ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр» (Україна) та ТОВ «Міжнародна торгова-логістична компанія» (Республіка Білорусь).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017270000000048 від 30.08.2017 р., розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, за фактом фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр» (ЄДРПОУ 41380271, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Будівельників, 75/56) уклало договори поставок товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) (насоси, підшипники, меблі і т.д.) № 15062017 від 15.06.2017 та № 16062017 від 16.06.2017 на загальну суму 2875 582 російських рублів з ТОВ «Агропромторг» (ОСОБА_3 Федерація, м. Таганрог, вул. Соціалістична, 2/209). На виконання умов договору ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр» вказані ТМЦ 29.06.2017 та 04.07.2017 через митний пост «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці ДФС направлені до транспортно-логістичного центру «Гомель-Белтаможсервіс» (Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Борисенко, 5) для вантажоотримувача «Virtola S.R.O.» (Petrzilkova 2583/13, Stodulky, 15800 Praha 5). Водночас після їх отримання, транспортно-логістичним центром «Гомель-Белтаможсервіс» на підставі доручення ТОВ «Укруніверсалгруп» (ЄДРПОУ 38532771, Україна, м. Київ, вул. Соломянська, 3), ТМЦперенаправлено для вантажоотримувача «Virtola S.R.O.» (Чехія), з місцем вивантаження - м. Донецьк (тимчасово непідконтрольна органам державної влади України територія). Також встановлено, що ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр» уклало договір поставки № 08-08/17 від 08.08.2017 з ТОВ «Міжнародна торгова-логістична компанія» (Республіка Білорусь, Могильовська обл., м. Бобруйськ, вул. Комсомольська, 115, оф. 8). На виконання вказаного договору 18.08.2017 ТМЦ на загальну суму 4888 494,65 російських рублів були вивезені за межі України через митний пост «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці ДФС до ТОВ «Міжнародна торгова-логістична компанія» (Респулбіка Білорусь, Могильовська обл., м. Бобруйськ). Подальша доля вказаного вантажу невідома. Проведеними слідчими діями на території України встановлено, що директор ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр» (Україна) проживає в м. Донецьк, а кінцевим бенефіціаром товариства є громадянин ОСОБА_3 Федерації ОСОБА_4, який постійно проживає на її території.

Таким чином, отримати необхідні докази на підтвердження здійснення договірних та господарських відносин між українськими та іноземними контрагентами у підприємств, які зареєстровані на території України, не є можливим, а тому виникла необхідність в проведенні слідчих та процесуальних дій на території Республіки Білорусь в межах міжнародного співробітництва, відповідно до ст. 541 КПК України.

Зокрема, виникла необхідність в отриманні копій документів, які знаходяться у власності ТОВ «Міжнародна торгова-логістична компанія», на підставі яких виникли договірні відносини між ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр» (Україна) та ТОВ «Міжнародна торгова-логістична компанія» (Республіка Білорусь), і які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість їх доведення іншими способами без отримання цих документів.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому чинним кримінальним процесуальним законодавством.

Так, згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ «Міжнародна торгова-логістична компанія» (Республіка Білорусь), необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування факту фінансування терористичної діяльності, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164,166, 562 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобовязати ТОВ «Міжнародна торгова-логістична компанія» (Республіка Білорусь, Могильовська обл., м. Бобруйськ, вул. Комсомольська, 115, оф. 8) надати старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_1, або за клопотанням про надання міжнародної правової допомоги представнику Компетентних органів Республіки Білорусь тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: договорів, рахунків-фактур, специфікацій, доручень, СМR, актів виконаних робіт, тощо, на підставі яких виникли договірні відносини між ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр» (Україна) та ТОВ «Міжнародна торгова-логістична компанія» (Республіка Білорусь), та можливість виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали встановити до 18 листопада 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Л.В. Самусь