Ухвала суду № 69685088, 18.10.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/14554/17

Провадження №1-кс/522/20035/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Подиряко Х.В., розглянув у судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ ГУНП України в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_2 та матеріали кримінального провадження № 42016010000000240 від 08.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ГУНП України в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 42016010000000240 від 08.11.2016 за фактами шахрайства службових осіб субєктів господарської діяльності та фізичних осіб корпорації «УкрРосБуд», а також зловживання службовим становищем посадовими особами ДАБІ України та внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, мотивуючи наступним.

Генеральною прокуратурою України 06.12.2006 визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи субєктів господарської діяльності корпорації «УкрРосБуд», розташованої за адресою: АР Крим, м. Сімферопіль, вул. Бородіна, 16, а саме ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» (код 20676633) та її філії, ТОВ «Будівельна компанія «Консоль-Строй ЛТД» (код 31095642) та її філії, ТОВ «Фірма «ОСОБА_3» (код 31447025), ТОВ «Гіпек» (код 14354109), ТОВ «Крим-Фінанс» (код 24492918), ПАТ «Шархинський карєр» (код 05467642), ТОВ «Кримський виробничо-торгівельний альянс» (код 35693566), ПП «Компанія «Форвард» (код 30150597), ПНВК «Гімназія-Школа-Садок «Консоль» (код 24863214), ПП «Сервісна компанія «Комфорт» (код 30270840), ТОВ «Президент готель «Таврида» (код 31067950), ТОВ «Голандський Дім» (код 24499487), ТОВ «Капітель» (код 30193845), ЗАТ «Центр вільної торгівлі «Феодосія» (код 23432222), ТОВ «Будкомплект» (код 30121325), ТОВ «Інтеркруіз» (код 13794289), ТОВ «Техноінвест» (код 32140989), ПП «Підприємство «Витязь» (код 04801671), ТОВ «Захід Буд-Інвест» (код 32640307), ПрАТ «Гагарінський» (код 33187263), ПрАТ «СПМК-4» (код 05454289), ТОВ «Компанія «Омега АТ» (код 22971589), ТОВ «Інтерсклад» (код 33587134), ТОВ «Інвестиційна компанія «Сан Сіті» (код 33674007), ТОВ «Сімферопольський камнеобробний завод» (код 00290937), ТОВ «КамніКрима» (код 32318894), ТОВ «Рекламна агенція «Позитив і Ко» (код 36693085), ТОВ «Будтехника» (код 32541817), ТОВ «Кримська гіпсова компанія «Контур» (код 30624697), ПП «Сервісна компанія «Комфорт» (код 30270840), ТОВ «Домобудівельний комбінат Консоль» (код 33811223), нерезидент «MolisadLimited» (Кіпр) та інші, а також повязані з ними фізичні особи ОСОБА_4, 19.11.1956 (код НОМЕР_1), ОСОБА_4 ОСОБА_5, 22.06(07).1963 (код НОМЕР_2), ОСОБА_6, 21.10.1959 (код НОМЕР_3), ОСОБА_7, 19.12.1956 (код НОМЕР_4), ОСОБА_8, 27.11.1947 (код НОМЕР_5), ОСОБА_9, 25.11.1955 (код НОМЕР_6), ОСОБА_10, 17.05.1959 (код НОМЕР_7) та інші, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману уклали договори інвестування будівництва на території Автономної Республіки Крим та інших регіонів України з фізичними і юридичними особами, заволодівши їх грошовими коштами без завершення будівництва зазначених обєктів та уведенням їх в експлуатацію з чисельними порушеннями, які призвели до позбавлення права власності указаних осіб, а також шляхом передачі окремих обєктів в іпотеку перед фінансовими установами з метою отримання кредитних коштів без мети їх повернення під забезпечення, завдавши останнім матеріальної шкоди в особливо великих розмірів, у тому числі гр-ці ОСОБА_11 в сумі 1 552 141, 60 гривень з якою 20.10.2009 укладено договір № 2318/320-151(б) пайової участі у будівництві житла за адресами: м. Київ, вул. Дмитрівська, 46/56, а також секції «А» на перетині пр. Гонгадзе / пр. Правди у м. Києві.

Зокрема, під час досудового розслідування установлено, що ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» укладено ряд договорів про інвестування будівництва вище зазначеного будинку № 58-А по вул. Б. Хмельницького у м. Києві та в подальшому його мешканцям видано документи, які свідчили про виконання своїх зобовязань за договорами (сплачено внески). Разом із цим, на підставі виданих ДАБІ України завідомо неправдивих офіційних документів було введено в експлуатацією зазначений житловий будинок, який насправді не було завершено до кінця, що підтверджується показаннями його мешканців, які завершували будівництво своїми силами та в подальшому визнавали право власності на житло на підставі рішення Шевченківського районного суду м. Києва.

Так, в ході витребування необхідної інформації у порядку статті 93 КПК України у Державно архітектурно-будівельної Інспекції України зазначеним підприємством проігноровано вимогу органу досудового розслідування у наданні документів та не надано ні відповіді ні документів, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: копій документальних матеріалів щодо оформлення проектно-дозвільної документації по будівництву за адресами: м. Харків, вул. Балакірєва, 5, зокрема:

-дозволів (декларацій) на початок виконання підготовчих і будівельних робіт;

-повідомлень про зміну даних у виданому дозволі (декларації);

-сертифікатів відповідності (декларацій про готовність, актів готовності) закінчених будівництвом обєктів,

-матеріалів, які слугували підставою для оформлення вказаних документів;

-інших наявних матеріалів щодо оформлення проектно-дозвільної документації (листувань, проектної документації, правовстановлюючих документів на землю, містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, техніко-економічних показників обєкта, висновків (звітів) експертизи проектної документації, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, довіреності на представництво інтересів замовника);

-актів проведених перевірок обєктів будівництва;

-матеріалів претензійно-правової роботи щодо законності будівництва.

Зазначені вище документи перебувають у володінні Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області , юридична адреса: 61145,м. Харків, вул. Космічна, 21-А.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вищевказані документи, є речовими доказами та перебувають у у володінні Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області , юридична адреса: 61145,м. Харків, вул. Космічна, 21-А, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину, інше та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій, оскільки таке вилучення необхідне для проведення подальших слідчих дій та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого СВ ГУНП України в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_2 та матеріали кримінального провадження № 42016010000000240 від 08.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю огляду їх оригіналів та вилучення копій, які на даний час перебувають у володінні Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області , юридична адреса: 61145,м. Харків, вул. Космічна, 21-А, а саме: документальних матеріалів щодо оформлення проектно-дозвільної документації по будівництву за адресами: м. Харків, вул. Балакірєва, 5, зокрема:

-дозволів (декларацій) на початок виконання підготовчих і будівельних робіт;

-повідомлень про зміну даних у виданому дозволі (декларації);

-сертифікатів відповідності (декларацій про готовність, актів готовності) закінчених будівництвом обєктів,

-матеріалів, які слугували підставою для оформлення вказаних документів;

-інших наявних матеріалів щодо оформлення проектно-дозвільної документації (листувань, проектної документації, правовстановлюючих документів на землю, містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, техніко-економічних показників обєкта, висновків (звітів) експертизи проектної документації, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, довіреності на представництво інтересів замовника);

-актів проведених перевірок обєктів будівництва;

-матеріалів претензійно-правової роботи щодо законності будівництва.

Відповідальних осіб зобовязати надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій ст. слідчому СВ ГУНП України в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_1, слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан поліції ОСОБА_12 та іншим слідчим у кримінальному провадженні, прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_2 та іншим прокурорам у кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому 3 відділу 2 управління ГУКЗЕ Служби безпеки України капітану ОСОБА_13 ,ОСОБА_14, ОСОБА_15

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.