Ухвала суду № 69684794, 20.10.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА

Справа № 521/16190/17

Номер провадження:1-кс/521/4602/17

20 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Періжок Г.О., за участю прокурора Бурлаки Я.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за кримінальним провадженням за № 12017161470001532 від 26.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2013, постановою господарського суду Одеської області, ЗАТ «ХХІ Століття» визнано банкрутом, розпочато ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначений арбітражний керуючий ОСОБА_2

В ході проведення інвентаризації, арбітражним керуючим було встановлено, що ЗАТ «ХХІ Століття» на праві власності належать нежитлові будівлі загальною площею 1961, 1 кв. м., розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Новікова 2-Б, що складаються із будівель, позначених літерами А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З та огорожі 1,2.

Право власності на вказане майно набуто на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між ОМП «Пересувна механізована колона № 6 асоціації «Агропромстрой»» (правонаступником якого є ЗАТ «ХХІ Століття») та Фондом державного майна України. На підставі розпорядження Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради адреса майна була змінена з адреси: м. Одеса, вул. Новікова 2 А на м. Одеса, вул. Новікова 2 Б.

В 2014 році, керівником ЗАТ «ХХІ Століття» ОСОБА_3, одну з будівель вказаного майнового комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Новікова 2-Б передано в оренду ТОВ «Новікон».

06.02.2015 державним реєстратором ОМУЮ ОСОБА_4, на підставі наданих їй технічного паспорту, виданого 16.02.2004 року КП «ОМБТІ» та свідоцтва про право власності № 023328, виданого 24.12.2002 року Іллічівською районною адміністрацією виконкому ОМР, зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 499, 1 кв.м, що складається з нежитлової будівлі позначеною літерою «А», навісів, позначених літерами «Б», «В», «Г» та огорожі №1-3 за адресою м. Одеса, вул. Партизанська 19.

Технічні характеристики вказаної будівлі, внесені до технічного паспорту, виданого 16.02.2004 року КП «ОМБТІ», співпадають із технічними характеристиками будівлі, яка була передана в оренду ТОВ «Новікон» в 2014 році, та розташованої на закритій території майнового комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Новікова 2 Б.

В заяві про вчинення кримінального правопорушення та в ході допиту в якості свідка, ОСОБА_2 зазначив, що на його думку документи, які були надані державному реєстратору ОМУЮ ОСОБА_4, а саме технічний паспорт, виданий 16.02.2004 року КП «ОМБТІ» та свідоцтво про право власності № 023328, видане 24.12.2002 року Іллічівською районною адміністрацією виконкому ОМР, на підставі яких зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 499, 1 кв.м, що складається з нежитлової будівлі позначеною літерою «А», навісів, позначених літерами «Б», «В», «Г» та огорожі №1-3 за адресою м. Одеса, вул. Партизанська 19, є підробленими, оскільки вказана будівля є частиною майнового комплексу за адресою: м. Одеса, вул. Новікова 2-Б

14.09.2017 органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси Передерка Д.П., здійснено виїмку оригіналів документів реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на обєкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Партизанська 19 загальною площею 499,1 кв. м, що складається з нежитлової будівлі позначеною літерою «А», навісів, позначених літерами «Б», «В», «Г» та огорожі №1-3.

При ознайомленні із змістом документів встановлено, що свідоцтво про право власності № 023328 на обєкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Партизанська 19, видане 24.12.2002 року Іллічівською районною адміністрацією виконкому ОМР на підставі розпорядження Іллічівської районної адміністрації виконкому ОМР № 309 від 23.12.2002.

З метою перевірки вказаних відомостей до департаменту архівної справи та діловодства ОМР направлено відповідний запит. Згідно відповіді директора департаменту архівної справи та діловодства ОМР, встановлено, що розпорядження Іллічівської районної адміністрації виконкому ОМР № 309 віл 23.12.2002 не існує. Крім того встановлено, що КП «ОМБТІ та РОН» не видавало технічний паспорт на обєкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Партизанська 19, який, згідно відомостей Державно го реєстру речових прав на нерухоме майно, слугував підставою для реєстрації права власності. Викладене свідчить про те, що документи, які були надані державному реєстратору, а саме технічний паспорт, виданий 16.02.2004 року КП «ОМБТІ» та свідоцтво про право власності № 023328, видане 24.12.2002 року Іллічівською районною адміністрацією виконкому ОМР, на підставі яких зареєстровано право власності на нежитлове приміщення загальною площею 499, 1 кв.м, що складається з нежитлової будівлі позначеною літерою «А», навісів, позначених літерами «Б», «В», «Г» та огорожі №1-3 за адресою м. Одеса, вул. Партизанська 19, є підробленими

Право власності на обєкт нерухомого майна за адресою м. Одеса, вул. Партизанська 19, зареєстровано на підставі заяви та документів, наданих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1

Надалі 06.03.2015 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено реєстрацію юридичної особи ТОВ «Айві Перспектива» в м. Білгород-Дністровський Одеської області. Відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Айві Перспектива» від 27.02.2017, посвідченого підписом ОСОБА_5, до статутного фонду ТОВ «Айві Перспектива» останнім внесено нежитлову будівлю за адресою м. Одеса, вул. Партизанська 19. Директором юридичної особи призначено ОСОБА_6.

25.05.2015 право власності на нежитлову будівлю за адресою м. Одеса, вул. Партизанська 19, на підставі заяви ОСОБА_6, та доданих ним документів: протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Айві Перспектива» від 27.02.2017 та акту приймання-передачі обєкта нерухомого майна від 10.03.2015, зареєстровано за ТОВ «Айві Перспектива». Підпис ОСОБА_5 на протоколі № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Айві Перспектива» від 27.02.2017, посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7

26.07.2015 між ТОВ «Айві Перспектива», директором якого був ОСОБА_6, та ТОВ «Аксиома-Прайм», директором якого також був ОСОБА_6, укладено договір купівлі продажу ? нежитлової будівлі за адресою м. Одеса, вул. Партизанська 19. 25 грудня 2015 року здійснено державну реєстрацію припинення юридичної особи - ТОВ «Айві Перспектива».

Крім того в ході ознайомлення зі змістом документів реєстраційної справи щодо реєстрації права власності на обєкт нерухомого майна, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Партизанська 19, встановлено що підписи, виконані від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, на документах, які надавались до органу державної реєстрації ОСОБА_5, мають суттєві відмінності від підписів, виконаних від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, на документах поданих до органу державної реєстрації ОСОБА_6 (протокол № 1 установчих зборів засновників ТОВ «Айві Перспектива» від 27.02.2017 та акт приймання-передачі обєкта нерухомого майна від 10.03.2015), що свідчить про можливе підроблення вказаних документів.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення необхідні відомості, які містяться у документах реєстраційної справи ТОВ «Айві Перспектива» (ЄДРПОУ 39683169), які перебувають у володінні Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Грецька 24.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Грецька 24, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об'єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Грецька 24, знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького відділу поліції Малиновського відділу поліції в місті ОСОБА_8 управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та оперуповноваженому СКП Хмельницького відділу поліції Малиновського відділу поліції в місті ОСОБА_8 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Айві Перспектива» (ЄДРПОУ 39683169), які перебувають у володінні Білгород-Дністровської районної державної адміністрації за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Грецька 24.

Співробітник Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 20.10.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18.11.2017 року.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко