Ухвала суду № 69684375, 20.10.2017, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/12600/17

Провадження № 1-кс/520/2650/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2017 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Богоделові О.Г., за участю слідчого Діцул О.В., прокурора Ставської І.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160480003188 від 01.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 01.08.2017 до ЧЧ Київського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_3, яка просить прийняти міри до не встановленої особи, яка 29.07.2017 скориставшись мобільним звязком та представившись співробітником "Ощадбанку", шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 3999 гривень з її банківської карти № 5167490049190094, тим самим завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму. Дана подія мала місце за адресою: АДРЕСА_1.

Так, 01.08.2017 слідчим СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 12017160480003188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка пояснила, що з 2015 року на її імя зареєстрована картка «Ощадбанку» за № 5167490049190094 для отримання пенсійної допомоги, так як вона являється інвалідом 2-ї групи. 29.07.2017 на мобільний телефон потерпілої надійшло смс-повідомлення від невідомого абонента, закріпленого за № 050-048-60-29, з текстом: «Ваша картка заблокована». Після чого ОСОБА_3 вирішила перевірити інформацію стосовно своєї картки та передзвонивши на вищевказаний номер мобільного телефону, з нею спілкувалась особа, яка представилась менеджером «Ощадбанку» на імя ОСОБА_5, який запевнив останню в тому, що їй необхідно виконати деякі операції, які він їй скаже, після чого картка останньої буде розблакована. Виконавши всі дії, які їй диктував ОСОБА_5, на мобільний телефон ОСОБА_3, прийшло смс-повідомлення про те, що на її балансі залишилось 0,57 гривень, при тому, що на карті знаходились грошові кошти в сумі 3994,50 гривень.

Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме наступних відомостей на паперовому носії інформації, а саме до відомостей про власника карти за № 5167490049190094, яка належать Одеському обласному управлінню АТ «Ощадбанк» ЄРДПОУ 09328601, а також за яким картковим рахунком вона закріплена та на імя якої особи зареєстровані дані карткового рахунку, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;

Крім того в ході проведення досудового розслідування існує необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам зазначеної банківської картки в період з моменту її відкриття та по теперішній час.

Вказані відомості та документи необхідні для встановлення особи (осіб), яка здійснювала та/або причетна до здійснення незаконних дій, за допомогою вищевказаної банківської картки та підтвердження чи спростування факту того, чи були здійснені трансакції з карткового рахунку, який зареєстрований за ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом зняття з вищевказаної банківської картки, невстановленою особою, 29.07.2017, грошових коштів в сумі 3994 гривень.

Володільцем зазначених відомостей та документів є Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» ЄРДПОУ 09328601, адресою якого є м. Одеса, вул. Базарна, 17.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, іншим способом довести неможливо, так як дана інформація та документи розкривається та вилучається за рішенням суду. Крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій, зокрема проведення експертиз, для розкриття злочину.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання в повному обсязі та просили суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у звязку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Дозволити Одеському обласному управлінню АТ «Ощадбанк» ЄРДПОУ 09328601, адресою якого є м. Одеса, вул. Базарна, 17, розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів;

Зобовязати працівників Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ЄРДПОУ 09328601, адресою якого є м. Одеса, вул. Базарна, 17,надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, та іншим процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, та/або заступнику начальника сектору відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення № 0018107), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення № 0018117), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення № 0018108), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення № 0018181), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення № 0017989), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення № 0018002), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення№ 0018196), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення № 0017992), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення № 0018003), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення № 0017993), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення № 0017994), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення № 0018043), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення № 0017997), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому сержанту поліції ОСОБА_22 (посвідчення № 0018044), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 (посвідчення № 0018197), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 (посвідчення № 0092419), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_25 (посвідчення № 0061272), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_26 (посвідчення № 0018122), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 Володимировичу (посвідчення № 0018121), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 (посвідчення № 0018123), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 (посвідчення № 0018124), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 (посвідчення № 0018125), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_31 (посвідчення № 0018109), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_32 (посвідчення № 0018110), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 (посвідчення № 0018122), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 (посвідчення № 0018120), за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю тимчасового вилучення документів та інформації, а саме: відомостей про власника картки № 5167490049190094, яка відкрита у Одеському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», а також за яким картковим рахунком вона закріплена та на імя якої особи зареєстровані дані карткового рахунку, документи, на підставі яких відкрито зазначений рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій; інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з моменту відкриття карткового рахунку по тперішній час, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку, які використовуються власником наступної банківської картки№ 5167490049190094.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обовязковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.