Ухвала суду № 69664838, 09.10.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/9712/17

Провадження № 1-кс/727/2893/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2017 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№42017260000000197 від 31.05.2017 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення прокурор Владічан В.А.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №42017260000000197 від 31.05.2017 року.

Вказує, що службовими особами ТОВ «Галс ЛТД» (код ЄРДПОУ 30844146, юридична та фактична адреса: Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Першотравнева, 60/а), протягом 2014-2016 р.р. умисно з корисливих мотивів та з метою неповернення простроченої заборгованості перед державним банком АТ «Укрексімбанк», що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 183, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Галс ЛТД», чим завдали державі великої матеріальної шкоди в розмірі понад 12 млн. грн.

Так, між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Галс ЛТД» (вул. Першотравнева, 60А, смт. Глибока, Чернівецька область) укладено Генеральні угоди №71113N2 від 08.04.2013 та №71114N2 від 26.11.2014 із загальним лімітом заборгованості 11225000 грн.

В рамках першої угоди від 08.04.2013 упродовж квітня 2013 вересня 2014 року укладено 5 кредитних договорів з лімітом заборгованості 9525000 грн. строком дії до 07.04.2018, зокрема:

Забезпечення зобовязань за Генеральною угодою №71113Ш від 08.04.2013 року на даний момент перебувають виробничі приміщення, земельні ділянки, обладнання, товари в обороті.

Відповідно до другої угоди від 26.11.2014 упродовж листопада-грудня 2014 року укладено 2 кредитні договори з лімітом заборгованості 1700000 грн. строком дії до 25.11.2019 .

В забезпеченні зобовязань за Генеральною угодою №71114№2 від 26.11.2014 на даний момент перебувають товари в обороті.

Крім того, в забезпечення отриманих кредитів надано фінансову поруку ПП «Еко Сад» та ТОВ «Грандвест ЛТД».

Підприємство на власних потужностях випускало соки, напої та овочеві консерви, здійснювало оптову торгівлю мелясою та плодоовочевими консервами інших виробників для доповнення власного асортименту. Також ТОВ «ГАЛС ЛТД» поставляло продукти харчування на школи та дошкільні установи Чернівців та Чернівецької області згідно виграних тендерів та укладених угод. Здійснювало прибуткову діяльність. Володіє торгівельною маркою «Глибкон».

Однак, починаючи з жовтня 2014 року ТОВ «Галс ЛТД» неодноразово порушувалися умови кредитних договорів. Підприємство ухиляється від виконання взятих на себе зобовязань шляхом переведення грошових потоків в інші банки та на інші підконтрольні йому підприємства таке як ТОВ «Грандвест ЛТД» та ТОВ «ЕКО САД».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ст. 219 КК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходиться в Реєстраційній службі Кіцманського районного управління юстиції, а саме до реєстраційної справи ПП «Еко сад» за період з дня реєстрації підприємства по теперішній час. Тому просив надати групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходиться у Реєстраційній службі Кіцманського районного управління юстиції (59300, Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Незалежності, 55). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі прокурорів прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в Реєстраційній службі Кіцманського районного управління юстиції (59300, Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Незалежності, 55), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- реєстраційної справи ПП «Еко сад» (код ЄДРПОУ 36751405, юридична адреса: Чернівецька область, Кіцманський район, смт. Лужани, вул.Ковалюка,10) за період з дня реєстрації підприємства по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом 10 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.