Ухвала суду № 69664538, 18.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10282/17

н/п 1-кс/640/8051/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Недосєкіної В.О.,

слідчого - Темник А.О.,

представника Державної Фіскальної Служби України - Гаєвської І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції Темник Антона Олеговича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000786 від 12.06.2017, за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

09.10.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Свободою Д.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів в Державній Фіскальній Службі України, за адресою: м. Київ, Львівська Площа, 8: отримання письмової та в електронному вигляді інформації про те, чи завозилися до України протягом 2016-2017 років продукція виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» ОГРН 1107847351347 Росія місто Санкт-Петербург, вулиця Комісара Смиронова, 9, якщо так, то яка саме, якими підприємствами та на адресу яких підприємств вона постачалася; отримання письмової інформації про те, якими підприємствами протягом 2016-2017 років завозилася в Україну продукція виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» ОГРН 1107847351347 Росія місто Санкт-Петербург, вулиця Комісара Смиронова, 9, хто був отримувачем вказаних вантажів, яким транспортом вони завозилися до України; вилучення належним чином завірених копій документів, а також документи в електронному вигляді, з усіма додатками до них, в тому числі митних декларації, які подавалися для оформлення ввезення в Україну та розмитнення продукції виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» ОГРН 1107847351347 Росія місто Санкт-Петербург, вулиця Комісара Смиронова, 9; отримання інформації про те, які саме матеріальні цінності протягом 2016-2017 років завозилися на територію України суб'єктами господарської діяльності ПП "К'ю Партс", код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «Торгова Компанія «Вектор»», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків» код ЄДРПОУ 37762924, ТОВ «Профі-1», код ЄДРПОУ 33815233; ПП «Автоаудіоцентр- Харків» код ЄДРПОУ 34330075, ПП «Технобазіс» код ЄДРПОУ 38630430, ТОВ «Енергопрофіт Україна» код ЄДРПОУ 39693732; ТОВ «Аларм Трейд» код ЄДРПОУ 39939817, ПП «ПО Мануфактура» ЄДРПОУ код 36817590; ТОВ «ЕКО-ІНТЕРТРЕЙД» код ЄДРПОУ 39926902, а також отримання всіх наявних документів щодо ввезенення та розмитнення вказаними підприємствами матеріальних цінностей у 2016-2017 роках.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що протягом 2016-2017 років заступник директора ТОВ «Профі-1», код ЄДРПОУ 33815233, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, без згоди та відома директора підприємства ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання фіктивних договорів із рядом суб'єктів господарської діяльності із ознаками ризиковості а саме: Приватним підприємством "К'ю Партс", код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «Торгова Компанія «Вектор»», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків», ТОВ «Фортін», ФОП ОСОБА_5 та інші, незаконно заволодів майном підприємства ТОВ «Профі-1», код ЄДРПОУ 33815233 у великих розмірах.

12.06.2017 до СУ ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_6 засновник та директор ТОВ «Профі-1», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 33815233, р/р 2600231912748 у банку ПАТ "Діамантбанк", МФО 320854. В період з 2015 року по теперішній час, заступник директора ТОВ «Профі-1», за допомогою невідомих їй осіб та їх підприємств, а саме Приватного підприємства "К'ю Партс", код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «Торгова Компанія «Вектор»», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків», ТОВ «Фортін», ФОП ОСОБА_5 шляхом укладення фіктивних договорів здійснювали незаконне переміщення товарно-матеріальних цінностей з ТОВ «Профі-1» на вище зазначені підприємства. Після незаконного виведення товарів з ТОВ «Профі-1», заступник директора зазначеного підприємства укладав від імені ТОВ «Профі-1» договори з різними підприємствами на придбання раніше викрадених товарів, з метою створення фіктивної кредиторської заборгованості з метою подальшого заволодіння підприємством. Про одну з таких фіктивних угод ОСОБА_6 дізналась під час розгляду справи в господарському суді Харківської області по справі №922/631/17, а саме ПП "К'ю Партс" просило стягнути з ТОВ «Профі-1» на свою користь суму основного боргу за договором поставки №15/09/16 від 15.09.2016 у розмірі 3293146,00 грн. Про фіктивність даного договору свідчить той факт, що жодних договорів поставки для ТОВ «Профі-1» вона не укладала, печатка підприємства є тільки в неї, як у директора, та крім того, ТОВ «Профі-1» є єдиними постачальником продукції ТМ «STAR LINE» на територію України, а також придбання цієї продукції у кого-небудь на території України даного товару є просто неможливим, оскільки ТОВ «Профі-1» самостійно його завозить та розмитнює. Таким чином заступник директора ТОВ «Профі-1». Незаконні дії заступника директора призвели до спричинення вказаному підприємству матеріальної шкоди у великих розмірах.

05.07.2017 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява потерпілої ОСОБА_6, про долучення до провадження низки фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ «Профі-1» та ТОВ «НВО «СтарЛайн», а також документи що підтверджують розмитнення ТМЦ придбаних ТОВ «Профі-1» у виробника ТОВ «НВО «СтарЛайн» (Росія місто Санкт-Петербург).

Проте на теперішній час не здобуто будь-яких доказів, що підтверджують розмитнення ТМЦ виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» (Росія місто Санкт-Петербург) нібито придбаних приватним підприємством "К'ю Партс", код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «Торгова Компанія «Вектор», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків», ТОВ «Фортін».

Крім того, під часу допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що лише ТОВ «Профі-1» ввозило на територію України товарно-матеріальні цінності виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» (Росія місто Санкт-Петербург), так як є єдиним постачальником зазначеної продукції на територію України. А в теперішній час ПП "К'ю Партс", код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «Торгова Компанія «Вектор»», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків», ТОВ «Фортін» по підробленим документам реалізують вказану продукцію, викрадену в ТОВ «Профі-1».

Крім того, під час розслідування зазначеного кримінального провадження на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, з якого вбачається, що ТОВ «Торгова Компанія «Вектор»», код ЄДРПОУ 40840352, шляхом укладання фіктивних угод з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Технобазіс» код ЄДРПОУ 38630430, ТОВ «Енергопрофіт Україна» код ЄДРПОУ 39693732; ТОВ «Аларм Трейд» код ЄДРПОУ 39939817, а також ПП "К'ю Партс" код ЄДРПОУ 36458906, яке в свою чергу, як транзитер, укладало фіктивні угоди також з низкою підприємств з ознаками ризиковості, а саме: ПП «Технобазіс» код ЄДРПОУ 38630430; ПП «ПО Мануфактура» ЄДРПОУ код 36817590; ТОВ «ЕКО-ІНТЕРТРЕЙД» код ЄДРПОУ 39926902; сформувало, нібито надходження на свою адресу від зазначених підприємств ТМЦ - сигналізацій виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» (Росія місто Санкт-Петербург), які фактично були викрадені в ТОВ «Профі- 1».

Допитаний у якості свідка директор ПП «ПО Мануфактура» ОСОБА_7 не підтвердив здійснення фінансово-господарської діяльності з ПП "К'ю Партс" та в категоричній формі від дачі показів відмовився, користуючись ст. 63 Конституції України, що свідчить про його необізнаність щодо стану діяльності підприємства, директором якого він являється.

Викладене в рапорті підтверджується податковою звітністю ПП "К'ю Партс" та ТОВ «Торгова Компанія «Вектор».

Для документального підтвердження вказаних фактів необхідно в Державній Фіскальній Службі України вилучити паперові та електронні документи, які підтверджують факти ввезення та розмитнення товарно-матеріальних цінностей на адресу наступних підприємств, а саме: ПП "К'ю Партс", код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «Торгова Компанія «Вектор»», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків» код ЄДРПОУ 37762924, ТОВ «Профі-1», код ЄДРПОУ 33815233; ПП «Автоаудіоцентр- Харків» код ЄДРПОУ 34330075, ПП «Технобазіс» код ЄДРПОУ 38630430, ТОВ «Енергопрофіт Україна» код ЄДРПОУ 39693732; ТОВ «Аларм Трейд» код ЄДРПОУ 39939817, ПП «ПО Мануфактура» ЄДРПОУ код 36817590; ТОВ «ЕКО-ІНТЕРТРЕЙД» код ЄДРПОУ 39926902

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться Державній Фіскальній Службі України мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в Державній Фіскальній Службі України може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Державній Фіскальній Службі України мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Державної Фіскальної Служби України Гаєвська І.В. в судовому засіданні частково заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що у вимогах щодо надання інформації стосовно виробництва продукції ТОВ «НВО Стар Лайн» та інформації стосовно постачальників продукції не зазначено, які саме документи необхідно надати.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017220000000786 від 12.06.2017, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, крім інформації про ПП «Автоаудіоцентр- Харків» код ЄДРПОУ 34330075, перебуває або може перебувати у володінні Державної Фіскальної Служби України, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Однак, згідно Витягу з кримінального провадження № 12017220000000786 від 12.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КПК України, протягом 2016-2017 років заступник директора ТОВ «Профі-1», код ЄДРПОУ 33815233, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, діючи умисно, із корисливих спонукань, без згоди та відома директора підприємства ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання фіктивних договорів із рядом суб'єктів господарської діяльності із ознаками ризиковості а саме: Приватним підприємством "К'ю Партс", код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «Торгова Компанія «Вектор»», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків», ТОВ «Фортін», ФОП ОСОБА_5 незаконно заволодів майном підприємства ТОВ «Профі-1», код ЄДРПОУ 33815233 у великих розмірах.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Тимчасовий доступ до речей і документів віднесено п. 3 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Проте, обставини на які посилається слідчий у клопотанні, у зв'язку з якими просить надати тимчасовий доступ до інформації про ПП «Автоаудіоцентр- Харків» код ЄДРПОУ 34330075, до ЄРДР у даному кримінальному провадженні не внесені.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції Темник Антона Олеговича по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000786 від 12.06.2017, за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції Темник Антону Олеговичу право тимчасового доступу до інформації про те, чи завозилися до України протягом 2016-2017 років продукція виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» ОГРН 1107847351347 Росія місто Санкт-Петербург, вулиця Комісара Смиронова, 9, якщо так, то яка саме, якими підприємствами та на адресу яких підприємств вона постачалася; інформації про те, якими підприємствами протягом 2016-2017 років завозилася в Україну продукція виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» ОГРН 1107847351347 Росія місто Санкт-Петербург, вулиця Комісара Смиронова, 9, хто був отримувачем вказаних вантажів, яким транспортом вони завозилися до України; до документів, з усіма додатками до них, в тому числі митних декларації, які подавалися для оформлення ввезення в Україну та розмитнення продукції виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» ОГРН 1107847351347 Росія місто Санкт-Петербург, вулиця Комісара Смиронова, 9; інформації про те, які саме матеріальні цінності протягом 2016-2017 років завозилися на територію України суб'єктами господарської діяльності ПП "К'ю Партс", код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «Торгова Компанія «Вектор»», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків» код ЄДРПОУ 37762924, ТОВ «Профі-1», код ЄДРПОУ 33815233; ПП «Технобазіс» код ЄДРПОУ 38630430, ТОВ «Енергопрофіт Україна» код ЄДРПОУ 39693732; ТОВ «Аларм Трейд» код ЄДРПОУ 39939817, ПП «ПО Мануфактура» ЄДРПОУ код 36817590; ТОВ «ЕКО-ІНТЕРТРЕЙД» код ЄДРПОУ 39926902, а також отримання всіх наявних документів щодо ввезенення та розмитнення вказаними підприємствами матеріальних цінностей у 2016-2017 роках, яка перебуває у володінні Державної Фіскальної Служби України, розташованої за адресою: м. Київ, Львівська Площа, 8, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати Державну Фіскальну Службу України, розташовану за адресою: м. Київ, Львівська Площа, 8, забезпечити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції Темник Антону Олеговичу право тимчасового доступу до інформації про те, чи завозилися до України протягом 2016-2017 років продукція виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» ОГРН 1107847351347 Росія місто Санкт-Петербург, вулиця Комісара Смиронова, 9, якщо так, то яка саме, якими підприємствами та на адресу яких підприємств вона постачалася; інформації про те, якими підприємствами протягом 2016-2017 років завозилася в Україну продукція виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» ОГРН 1107847351347 Росія місто Санкт-Петербург, вулиця Комісара Смиронова, 9, хто був отримувачем вказаних вантажів, яким транспортом вони завозилися до України; до документів, з усіма додатками до них, в тому числі митних декларації, які подавалися для оформлення ввезення в Україну та розмитнення продукції виробництва ТОВ «НВО «СтарЛайн» ОГРН 1107847351347 Росія місто Санкт-Петербург, вулиця Комісара Смиронова, 9; інформації про те, які саме матеріальні цінності протягом 2016-2017 років завозилися на територію України суб'єктами господарської діяльності ПП "К'ю Партс", код ЄДРПОУ 36458906, ТОВ «АВТОПУЛЬС- СХІД» код ЄДРПОУ 38632176, ТОВ «Торгова Компанія «Вектор»», код ЄДРПОУ 40840352, ТОВ «ААЦ-Харків» код ЄДРПОУ 37762924, ТОВ «Профі-1», код ЄДРПОУ 33815233; ПП «Технобазіс» код ЄДРПОУ 38630430, ТОВ «Енергопрофіт Україна» код ЄДРПОУ 39693732; ТОВ «Аларм Трейд» код ЄДРПОУ 39939817, ПП «ПО Мануфактура» ЄДРПОУ код 36817590; ТОВ «ЕКО-ІНТЕРТРЕЙД» код ЄДРПОУ 39926902, а також отримання всіх наявних документів щодо ввезенення та розмитнення вказаними підприємствами матеріальних цінностей у 2016-2017 роках, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.11.2017.

Роз'яснити Державній Фіскальній Службі України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.