Ухвала суду № 69663511, 18.10.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/10080/17

Провадження № 1-кс/727/2975/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2017 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Снігур З.Г.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32016260000000086 від 12 жовтня 2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення прокурор Руляков О.В.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32016260000000086 від 12 жовтня 2016 року.

Вказує, що ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Туркофі Україна» (код ЄДРПОУ 39774905, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 2-14, а фактично знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Буковинська, 25), протягом 2016 року, шляхом не відображення у податковій звітності у повній мірі податкових зобовязань по ПДВ, а саме: занижуючи ціну реалізації кавоварок на повязаних осіб та неплатників ПДВ, ухилився від сплати податків та інших обовязкових платежів на загальну суму 712, 2 тис. грн., що призвело до ухилення від сплати податків у значних розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службовими особами ТОВ «Туркофі Україна» код ЄДРПОУ 39774905 ), для здійснення своєї підприємницької діяльності в Чернівецькій філії публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" (МФО 356282, адреса: 58005, м. Чернівці, вул. Небесної Сотні 14/а, центральний офіс: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), відкрито рахунки у національній та іноземній валюті, а саме: №26007051500804/980 (українська гривня), № 26047051501056/980 (українська гривня), №26054051500028/980 (українська гривня), №26000051502315/840 (долар США) та № 26003051503548/978 (Євро).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнтів банківської установи Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «Туркофі Україна», а саме до документів на відкриття та розпорядження рахунків: №26007051500804/980 (українська гривня), №26047051501056/980 (українська гривня), №26054051500028/980 (українська гривня), №26000051502315/840 (долар США) та № 26003051503548/978 (Євро), в тому числі: виписки по вказаних розрахункових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року; картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Туркофі Україна»; договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті; заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків; доручення на право користування рахунками; грошові, касові чеки; платіжні доручення; меморіальні ордера; прихідні та розхідні касові ордера; заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, документи, які вказують на те, хто і де встановлював вище перерахованим підприємствам програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», роздруківки компютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк». Тому просить надати групі прокурорів або за їх дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що частина вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 356282, за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні 14/а, центральний офіс: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

В наданні дозволу на тимчасовий доступ іншому слідчому або оперативному працівнику слід відмовити, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.

Щодо клопотання в іншій частині, зокрема надання доступу та можливості вилучення документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вказаними рахунками та інше, вважаю, що воно не підлягає задоволенню, оскільки відомості які планує встановити прокурор значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР за №32016260000000086.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі прокурорів відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 та ОСОБА_3, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнтів банківської установи Чернівецької філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 356282, за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні 14/а, центральний офіс: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) ТОВ «Туркофі Україна» (код ЄРДПОУ 39774905, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, офіс 2-14, а фактично знаходиться а адресою: м. Чернівці, вул. Буковинська, 25 ), з можливістю зробити їх копії, а саме до:

- виписок по рахунках №26007051500804/980 (українська гривня), №26047051501056/980 (українська гривня), №26054051500028/980 (українська гривня), №26000051502315/840 (долар США) та № 26003051503548/978 (Євро), з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року;

- грошових, касових чеків;

- платіжних доручень;

- меморіальних ордерів;

- прихідних та розхідних касових ордерів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ярема Л.В.