Ухвала суду № 69662292, 19.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15739/17

н/п 1-кс/640/8131/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" жовтня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Шилакіній Л.О., за участю слідчого Орач К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Орач Каріни Сергіївни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12017220000001211від 21.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Орач К.С. 11.10.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Івановим І.С., яким просив надати тимчасовий доступ та можливість отримати в ПАТ КБ «ПриватБанк» код за ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківських карток за номерами: НОМЕР_1, НОМЕР_2,НОМЕР_3, НОМЕР_4,НОМЕР_2,НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю. Слідчий також просив надати тимчасовий доступ та можливість отримати в ПАТ КБ «ПриватБанк» код за ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 відомості про рух грошових коштів по банківських картках за номерами:НОМЕР_1, НОМЕР_2,НОМЕР_3, НОМЕР_4,НОМЕР_2, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9 з дати відкриття картки по теперішній час із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції - отримання (зняття) грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 21.09.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла постанова прокурора відділу прокуратури Харківської області Іванова І.С. про виділення матеріалів з кримінального провадження №12016220470007730, про те, що починаючи з 05.09.2016 року по квітень 2017 року, невстановлені особи на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 діючи в групі з підозрюваним ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі - продажу автомобілів марок зарубіжних країн, заволоділи грошима на загальну суму 3 080 908 грн. 04 коп., чим завдали матеріального збитку ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_6

21.09.2017 вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000001211 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

21.09.2017 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт ст. о\у УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_7, про те що ним під час виконання доручення слідчого №20028/119-24-2017 від 21.09.2017 в ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, який входить до групи шахраїв по вищевказаному кримінальному правопорушенні. Також встановлено, що останній користується картками ПАТ КБ «ПриватБанку», які належать його родичам та близьким знайомим. Також вказує, що для встановлення осіб, які перераховують грошові кошти на картки ПАТ КБ «ПриватБанк» з НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, а також осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до банківської таємниці ПАТ КБ «ПриватБанк».

З метою встановлення невстановлених осіб на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_16 та ОСОБА_17, які діяли в групі з підозрюваним ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а також всіх осіб причетних до вищевказаного злочину, для отримання фактичних даних, а саме: дата народження, місце народження, місце реєстрації та фактичного проживання, номери телефонів мобільного зв'язку, рух грошових коштів по банківським карткам номер НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_9, номер НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_10, номер НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_11, номер НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_12, номер НОМЕР_2 (кому належить невідомо), номер НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_13 та номер НОМЕР_8, НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_14, про відкриті рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» та рух по банківських картках останніх, виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації та документів з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» код за ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, у тому числі отримання доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Відомості, які містяться в зазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Слідчий вказав, що необхідність отримання інформації та копій документів в ПАТ КБ «ПриватБанк» по банківським карткам номер НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_10, номер НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_11, номер НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_12, номер НОМЕР_2 (кому належить невідомо) номер НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_13 та номер НОМЕР_8, НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_14 та чи надходять і до сьогодні грошові кошти на рахунок останніх, що обґрунтовується неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000001211 від 21.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ по картковому рахунку №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2,НОМЕР_3, НОМЕР_4,НОМЕР_2,НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, проте слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої клопоче, має відношення до кримінального провадження №12017220000001211 від 21.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, слідчим не надано документів на підтвердження того, що вказана інформація знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк» код за ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Орач Каріни Сергіївни про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12017220000001211 від 21.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник